פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
י"א תמוז, תשפ"ב
12 יולי, 2022
לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה
הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 12.7.22
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.
הישיבה תתקיים ביום ג', י"ג בתמוז תשפ"ב, 12 ביולי 2022
בשעה 18:00
סדר היום:
.1 עדכון רה"ע
.2 עדכון מנכ"ל
.3 השבעת חברת מועצה חדשה מטעם סיעת "יש עתיד הרצליה"
.4 שאילתות
.5 הצעות לסדר
.6 תב"רים
.7 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ה
.8 דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
.9 אישור פתיחת חשבונות בנק בתי ספר וגני ילדים – מצ"ב
.10 עמותת בני הרצליה (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021
.11 מרכז קהילתי לתרבות נופש וספורט הרצליה בע"מ (בריכת נורדאו) דוחות כספיים ליום
31 לדצמבר .2021
.12 עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) – דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר .2021
.13 עמותת בית העלמין הרצליה - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר .2021
.14 עמותה למען גילאי הזהב הרצליה - בית הורים (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר
.2021
.15 הסכם בין העירייה לבין שובי יעוץ ואחזקות בע"מ בעניין הקמת רמפת ירידה לחניון
במגרש 407 (גוש 6419 חלק מחלקה )108
.16 אישור מתן תמיכות
.17 הקצאת קרקע – אור זרוע
.18 סלילת רחובות
.19 שונות
הערה: בתום ישיבת המועצה מן המניין תתקיימנה ברצף ישיבת מועצה שלא מן
המניין ואסיפה כללית .
.1 עדכון רה"ע
.2 עדכון מנכ"ל
.3 השבעת חברת מועצה חדשה מטעם סיעת "יש עתיד הרצליה".
השבעתה של גב' גלילה יבין מסיעת "יש עתיד הרצליה" לחברת מועצה במקומו של מר
וסרמן רונן שהתפטר מחברותו במועצה.
.4 שאילתות
כפי שיונחו על שולחן המועצה.
.5 הצעות לסדר
הצעה לסדר מס' 1 ע"י גב' פזית בכר
בנושא: מימון עירוני של קפה וחלב בחדרי המורים
במוסף השבת ב-20/5 שיתפה ראש מינהל החינוך בעיריית תל אביב, בהחלטת העירייה לממן
את הקפה והחלב בחדר מורים.
כפי שעובדי העירייה לא משלמים על קפה וחלב בבניין העירייה, כך לא ייתכן שהמורים
ישלמו.
מדובר בסכומים קטנים אבל זו בדיוק תחושת ההערכה החסרה למורים.
אולי אף ראוי ב-2022 לשקול לספק לחדרי מורים מכונות קפה בחדרי המורים.
מציעה להעלות להצבעה את החלטה:
העיריה תממן את ההוצאות של קפה, חלב, סוכר, סוכרזית ותה בחדרי המורים.ות בכל בתי
הספר בעיר.
הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר איל פביאן
בנושא: כרטיס תושב
מזה מספר שנים שאנו מנסים לקדם הנהגת כרטיס תושב עם הטבות שונות לתושבי העיר
הרצליה בעירם. הנושא עלה מספר פעמים בישיבות מועצת העיר בין היתר ע"י הח"מ.
התשובות שנתקבלו הן שהנושא בטיפול ותוך מספר חודשים יושלמו ההכנות ותושבי העיר
יוכלו להנות מכרטיס תושב בדומה לתושבי ערים אחרות, כדוגמת תל-אביב המנהיגה את
ה"דיגיתל" לתושביה. ראו קישור - -https://www.tel
.aviv.gov.il/Residents/Digitel/Pages/Digitel.aspx
ראו דוגמה לשימוש שעושה עיריית תל-אביב כיום בדיגיטל עבור תושביה בחופי הרחצה שלה
(מצ"ב קישור).
להלן ההצעה לסדר:
.1 עיריית הרצליה תנפיק כרטיסי תושב לתושבי העיר. העירייה תעניק עדיפות, הנחות
וזכות ראשונים לתושבי העיר בכל האירועים הציבוריים והפעילויות שהיא מקיימת
ותפעל להענקת הטבות שונות לתושבים אשר יחזיקו בכרטיסי תושב בתוקף. זאת
החל משנת 2022 אשר במהלכה תשלים העירייה את כל ההערכות הנדרשת לכך מכל
הבחינות.
.2 עיריית הרצליה תפעל מיידית כדי להוזיל את מחירי ההשכרה של המתקנים בחופי
העיר לתושביה: שמשיות, כסאות נוח, מיטות שיזוף, בהעדר כרטיס תושב עדיין, ניתן
לזהות את תושבי הרצליה לצורך הטבה זו על פי תעודות זהות וכתובות המגורים
שלהם.
הצעה לסדר מס' 3 ע"י גב' דנה אורן-ינאי
בנושא: הכנסת תוכנית חושן לכל מוסדות החינוך בעיר הרצליה.
בשבועות האחרונים היינו עדים למתקפה פוליטית בוטה של שנאה, הכחשה וחוסר הבנה
בעקבות פרסום על ילדה בת 8 שנמצאת בתהליך של שינוי הזהות המגדרית.
תהליך שלווה ע"י אנשי חינוך, אגף החינוך והתקיים גם יחד עם הורי וילדי הכיתה.
המתקפה הבוטה יצרה שייח שרובו המוחלט נעשה תוך ניסיון לשבש את המציאות ואת
התהליך שעוברת הילדה וכן, ניסה לייצר פחד וחשש לתסריטים בדיוניים.
לאור הניסיון לפגוע בתהליכים של שינוי הזהות המגדרית, יציאה מהארון בשילוב של תמיכה
קהילתית וחברתית נראה בחושך הגדול שניסה להיכנס למוסדות החינוך יש צורך להילחם רק
באמצעות אור גדול-אור החינוך.
לפיכך מועצת העיר מחליטה כי החל משנת הלימודים 2022-2023 יזכו כל ילדי העיר החל מגיל
3 ועד 18 לעבוד תוכנית חינוכית של ארגון חושן או כל ארגון זהה במידה וקיים הן באמצעות
תוכניות ישירות והן באמצעות תוכניות שמיועדות לצוותי החינוך.
רק באמצעות חינוך והסברה תוכל העיר הרצליה להמשיך ולהיות ליברלית ופלורליסטית כלפי
כל תושבי ולא משנה מה זהותם המגדרית ובכלל.
הצעה לסדר מס' 4 ע"י מר אורן אוריאלי
בנושא: מחסור כ"א בקרב עובדי חינוך
בחודש מאי 2022 הגשתי שאילתה דחופה בישיבת מועצת העיר בנושא המחסור החמור בקרב
עובדי ועובדות החינוך בעיר – מורות, סייעות, צוות טיפולי, אנשי מנהלה ועוד.
ביום 6 ביולי ,2022 התפרסמה ידיעה באתר עיריית הרצליה על מפגש שכותרתו הייתה :
"בעקבות המשבר החמור בכוח אדם במערכת החינוך בישראל, עיריית הרצליה קיימה מפגש
רב משתתפים להצגת הצעות לפתרון המשבר". בחודש יולי. חודש ושלושה שבועות בטרם
תחילתה של שנת הלימודים תשפ"ג.
בידיעה זו, שאין לחלוק על חשיבותה, כשם שאין לחלוק על מידת הציפייה של הורים בעיר
הרצליה לבשורה כלשהי מעיריית הרצליה לגבי תרומתה לפתרון המשבר או לפחות לצמצומו,
אין כל חדש. יש בה בעיקר ציטוטים של אישים שונים אודות חומרת המצב והעלאת עובדות
שאותן כולנו כבר מכירים מזמן. ציטוט אחד לדוגמה של כב' ראש העיר: "ראש העירייה קרא
למשתתפים לחשוב על רעיונות יצירתיים ומקוריים כיצד לשמר את אנשי החינוך הקיימים
וכיצד לקלוט חדשים".
אמנם עיריית הרצליה איננה אמונה על גיוס כוח אדם למערכת החינוך, אולם אין ולא יכול
להיות כל ספק לגבי מידת יכולתה לסייע באופן משמעותי להקלת המצוקה. אינני יכול לחשוב
בעת הזאת על משהו חשוב יותר, מאשר להבטיח קיומה של מחנכת מקצועית בכל כיתה
וכיתה. לא בייביסיטר, אלא מחנכת. עירייה איתנה כדוגמת הרצליה חייבת לקחת חלק פעיל,
יצירתי ופרקטי לטובת שיפור המצב.
מצוקת כוח האדם המדאיגה בבתי הספר בעיר ידועה לכל מזה חודשים לא מעטים. למרות
זאת, ולמרות שלא מעט רעיונות ומודלים אחרים מערים אחרות הונחו בפניה של עיריית
הרצליה, עד עתה לא פורסמה כל תכנית פעולה אופרטיבית מקושרת משאבים, במסגרתו של
תקציב ברור ומנגנון פעולה נלווה.
לנוכח זאת, מועצת עיריית הרצליה תחליט כי לנוכח היעדרה של תוכנית אופרטיבית לסיוע
בפתרון או הקלת המשבר, עיריית הרצליה תאמץ את תכניתה הברורה והמעשית של עיריית
תל אביב, כפי שהיא מוגשת להלן, באתר עיריית תל אביב. עיריית הרצליה אף יכולה וצריכה
להוסיף על כך פעולות נוספות, בהתאם לרעיונות הרבים אשר הובאו בפניה במרוצת
החודשים האחרונים על ידי אנשי ונשות חינוך, הורים, אנשי מקצוע וכל מי שהחינוך יקר
לליבו\לליבה.
כותרת : העירייה נלחמת במחסור בצוותי ההוראה
על מנת להילחם במחסור המשמעותי בכוח האדם בקרב המורות והמורים, החליטה עיריית
תל אביב-יפו על שורת צעדים שמטרתם לשמר את הצוות החינוכי הקיים ולהביא לגיוס
צוותים לשנת הלימודים הבאה, בדגש על מחנכות ומחנכים. עלות התכנית: כ-35 מיליון
שקלים.
תוכן:
כידוע, מדי שנה בשנים האחרונות מתמודדת מערכת החינוך הארצית עם מחסור במורים
שהולך וגובר, ומנהלים מוצאים את עצמם שנה אחר שנה מחפשים אחר פתרונות מאולתרים
כדי למלא את החסר.
בתל אביב-יפו מדובר במחסור משמעותי במיוחד; לפי דו"ח מבקר המדינה חסרים בעיר %30
מכוחות ההוראה הנדרשים. מדובר בפער משמעותי לעומת המחסור בישראל כולה, העומד על
%.8
בבתי הספר היסודיים חסרים כיום כ-300 מורים ומורות, בדגש על הוראת שפה וחשבון; ובעל
–יסודיים חסרים כ-100 מורים ומורות, בדגש על הוראת מתמטיקה, אנגלית ומדעי המחשב.
להלן כלל היוזמות שיובאו לאישור במוסדות העירייה וייכנסו לתוקף באחד בספטמבר
:2022
תוספת משמעותית של שעות לטובת פיצולי כיתות והתמודדות עם שעות מאתגרות.
תוספת משמעותית של שעות תקן לבתי הספר העל-יסודיים לטובת מבנה משרה מרווח יותר
למורים, זמן לפיתוח מקצועי וללמידה, כחלק ממשרת המורה. שעות התקן הנוספות יאפשרו
תגמול הוגן יותר וגיוס נוסף של מורים לטובת הקטנת כיתות.
הקצאת תקציב משמעותי לטובת שעות נוספות למורי היסודי והחטיבה, להקלה על משרתם
ולשיפור שכרם.
חניות- הכפלת תקציב מימון החניות למורות ולמורים.
מימון מלא של הקפה והחלב בבתי הספר - כל בית ספר יקבל מהעירייה את הסכום הנדרש
עבור כלל צוות בית הספר, כולל הסייעות ואנשי המנהלה.
הזמנה ליהנות ממוסדות התרבות והאמנות בעיר- כרטיס הטבות אשר יאפשר למורות
ולמורים 4 כניסות בשנה בחינם למוזיאונים, התיאטראות והסינמטק העירוניים.
השלמת תקציב ע"י העירייה לטובת פעילויות גיבוש צוותיים בבתי ספר בהם קיים מחסור
בכספי הניהול העצמי למטרה זו, על מנת שכולם יוכלו להתאוורר.
במקביל כאמור נמשכת תכנית ההסבה לאקדמאים וההרשמה למחזור החמישי של התכנית
"להיות מורה בתל אביב-יפו "בעיצומה. התכנית מציעה לאקדמאים קריירה חדשה בתחום
החינוך ופועלת בשילוב גופים אקדמיים, עירוניים וממשלתיים: מנהל החינוך של עיריית
תל-אביב יפו, מכללת לוינסקי לחינוך, מרכז פסג"ה ומשרד החינוך.
הלימודים במכללת לוינסקי נמשכים שנת לימודים אחת (פעמיים בשבוע), ההתנסות
בכיתות ובהוראה מתחילה מהיום הראשון ושכר הלימוד מכוסה בשלמותו על-ידי מענקים
ומלגות. גם בשנה הראשונה העירייה משלימה את השכר ומעניקה מלגה של 1000 ש"ח
בחודש. בוגרי התכנית מלווים פדגוגית ומקצועית באופן אישי בפיתוח הקריירה משלב
ההכשרה והשיבוץ, במהלך שנותיהם הראשונות במערכת החינוך ועד לאופק החינוכי
בפיתוח המקצועי שלהם.
תוכנית ההסבה מגייסת למערכת כ-30 מורים בשנה, ו-%90 מהם נשארים כמורים במערכת
העירונית.
בנוסף, בימים אלה בונה מרכז פסג"ה פלטפורמה אינטרנטית שתהיה מאגר של "מאמני
למידה" במגוון תחומים לבתי הספר. המאגר יהיה פתוח בפני המנהלים לגיוס כוח אדם
רלבנטי עבורם.
(נא להוסיף כנספח להצעה לסדר):
-3af57d92-807c=WebID?https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx
-81e17809-311d-4bba-9bf1=ListID&43c5-8d5f-6fd455eb2776
1807=ItemID&2363bb9debcd
.6 תב"רים 2022
א. אישור תב"רים
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 18 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית
2022 בסכום של 5,840,001 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
מקור מימון סכום
קרן עבודות פיתוח 18,635,583
קרן עודפי תקציב רגיל 1,050,000
אחרים ()13,845,582
סה"כ 5,840,001
מצ"ב קובץ.
ב. סגירת תב"רים - 2022 :
לאשר סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב
לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪.
מצ"ב קובץ.
ג. עדכון אומדן תב"ר:
לאשר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום כולל של
225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך.
.7 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ה-
מצ"ב
.8 דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
מצ"ב.
.9 אישור פתיחת חשבונות בנק בתי ספר וגני ילדים – מצ"ב
.10 עמותת בני הרצליה (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021
.11 מרכז קהילתי לתרבות נופש וספורט הרצליה בע"מ (בריכת נורדאו) דוחות
כספיים ליום 31 לדצמבר .2021
.12 עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) – דוחות כספיים ליום 31
לדצמבר .2021
.13 עמותת בית העלמין הרצליה - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר .2021
.14 עמותה למען גילאי הזהב הרצליה - בית הורים (ע"ר) - דוחות כספיים
ליום 31 לדצמבר .2021
.15 הסכם בין העירייה לבין שובי יעוץ ואחזקות בע"מ בעניין הקמת רמפת
ירידה לחניון במגרש 407 (גוש 6419 חלק מחלקה )108
מצ"ב: הסכם, חוו"ד היועמש, חוו"ד משרד טויסטר, מטעם העירייה, סדר היום של
הועדה המקומית לאישור ההסכם. ההסכם אושר בועדה המקומית בישיבה אתמול
.6.7.2022
.16 אישור מתן תמיכות
פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .4.7.2022
מועצת העיר מקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית ומחליטה כדלקמן:
א. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא פעילות למען בעלי חיים.
.1 לחלק את תקציב התמיכות בנושא פעילות למען בעלי חיים לשנת הכספים 2022
כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה, ככל שישנם:
מבקש התמיכה סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2022 בש"ח:
הרצליה אוהבת חיות 22,000
.2 לדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה, אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי
חיים, בנושא פעילות למען בעלי חיים, בהתאם להמלצת ובדיקת הרפרנט המקצועי
לנושא זה מאחר ועמותה זו אינה פועלת בתאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה
הווטרינרית כנדרש בתבחין.
ב. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא שירותים לגיל השלישי.
.1 לחלק את תקציב התמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי לשנת הכספים 2022
כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה, ככל שישנם:
מבקש התמיכה סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2022 בש"ח:
מועדון ליונס 18,320
העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה 1,731
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה 65,165
יאמר ליעקב 7,181
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר
14,603
הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
.2 מתן התמיכה למבקש התמיכה, בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, בסכום
העולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת לאור תרומתה הרבה לאוכלוסיית הגיל
השלישי בעיר, בהתאם להמלצת הרפרנטית המקצועית לנושא זה.
.3 לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, בית אולפנה
ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות
,2021 בסך של 245 ₪.
.4 מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול
תקין לשנת 2022 בתוקף.
ג. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא בריאות.
.1 ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק
את תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז
מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
מבקש התמיכה סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2022 בש"ח:
מועדון ליונס הרצליה 7,856
חן לפיריון וחיים (*) 16,574
איחוד הצלה ישראל 24,855
יד שרה 24,621
ארגון נוער מגן דוד אדום 6,472
אגודה ישראלית לסוכרת 12,187
לראות - העמותה לחקר בריאות העין 18,508
מרפא לנפש 7,277
בית איזי שפירא - עמותת אבי 7,370
עמדא - עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות
5,795
דומות
איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג 5,830
עמותת פרקינסון ישראל 3,330
דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה 4,352
האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל 13,941
עזר מציון 14,237
רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון 14,974
קו לחיים (*) 7,000
(*)
סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2022 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים
לשנת .2022
.2 מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול
תקין לשנת 2022 בתוקף.
.3 מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, יד שרה, הינה בכפוף לקבלת הבהרה
והתייחסות של רו"ח העמותה לעודף הנצבר של העמותה ליום .31.12.2020
.4 לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, אגודה
ישראלית לסוכרת, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות ,2021 בסך
של 244 ₪.
.5 מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל, הינו
בכפוף לקבלת הבהרה מרו"ח העמותה בדבר החריגה מהשיעור המקסימלי המותר
להוצאות הנהלה וכלליות ע"פ כללי החשכ"ל.
.6 לא לחלק את יתרת התקציב בסך של 821 ₪ בנושא בריאות.
.17 הקצאת קרקע – אור זרוע
המועצה תתבקש לאשר החלטות ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום 6.2.22 כלהלן:
.1 ההקצאה עומדת בתנאי הנוהל והתבחינים.
.2 הוועדה ממליצה לדחות חלקית את הטענות שהועלו בהתנגדויות, כמפורט בסעיף 5
לפרוטוקול הוועדה המקצועית מיום .6.2.22
.3 בהסכם ההקצאה יובהר כי יותרו אירועים שבמסגרת פעילות בית הכנסת בלבד כגון
אירועי שבת חתן, עלייה לתורה וכיו"ב. לא יותר קיום אירועים עצמאיים שאינם
במסגרת פעילות בית הכנסת.
.4 בהתאם להמלצת אגף נכסים בישיבת ועדת הקצאות מיום ,21.1.2021 תקופות
הקצאת השימוש בקומה השנייה תוקבל לתקופות הקצאת השימוש בקומה
הראשונה. תקופת השימוש הראשונה בקומה הראשונה הסתיימה ביום 31.7.2021
והוארכה, בהתאם להוראות ההסכם, עד ליום .31.7.2031 בהתאם לזאת יוסדר
בהסכם ההקצאה עם עמותת אור זרוע כי תקופת הקצאת השימוש בקומה השנייה
תהא החל מיום 01.10.2019 ותסתיים ביום .31.7.31
.5 הקצאת הקומה השנייה כפופה להסכם שיחתם בין הצדדים לגביה, וזאת בהתאם
לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית.
.6 ככל שתחול חובת הנגשה במבנה עפ"י חוק שאינה מצריכה היתר בנייה, היא תושת
על העמותה. ככל ותצריך היתר בנייה, תשמר זכות העירייה לסיים את ההסכם.
ככל שלא תבוצע הנגשה ע"י העמותה, לדרישת העירייה, תבוטל ההקצאה.
.7 ההחלטה תעלה לאישור מועצת העיר.
מצ"ב.
.18 סלילת רחובות
המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות סלילה, תאורה פיתוח, תשתיות ותיעול, בהתאם
לחוק העזר להרצליה (סלילת רחובות) התש"ע - ,2010 חוק העזר להרצליה (תיעול)
-2018 ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים :
א. עבודות סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, פיתוח, תיעול ותשתיות ברחוב המשכית,
הרצליה.
)1 מתחם מרינה לי ב' (שד' אלי לנדאו ,וינגייט, סטרומה, אבא אבן).
גוש : 6419
חלקות : 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,10,104,103
)2 עבודות סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, פיתוח, תיעול ותשתיות ברחוב
המשכית, הרצליה.
גוש : 6420
חלקות : .39,49,54,55,83,85,94,118
גוש : 6518
חלקות : .169,185,168,433
.19 שונות
בכבוד רב,
רינה זאבי
סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
עירייתהרצליה 12/06/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-₪
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ה
תאריך ועדת כספים: 19.06.2022
תאריך מועצה: 12.07.2022
הוצאות:
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
1848201782 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני רווחה 1103 177,000 8,000 185,000 מרכז גישור. במקביל בהכנסות.
1847401720 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז רווחה 1107 350,000 -7,000 343,000
הכשרה במימון משרד הרווחה. במקביל
בהכנסות.
1847403840 פעולות משלימות למפת"ן רווחה 1107 0 27,000 27,000
מינהל תפעול -
1723000811 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 1108 661,000 19,000 680,000
ביטחון
השתתפות בפעולות הג"א ארצי.
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1108 10,140,000 -19,000 10,121,000
בלתי נצפות
1841004521 השתלמויות והדרכה - מינהל רווחה רווחה 1109 62,000 8,000 70,000
1841004562 שרותי שליחויות - מינהל רווחה רווחה 1109 18,000 -8,000 10,000
משפחות במצוקה בקהילה - השלמה
1842202841 רווחה 1109 210,000 -13,000 197,000
עירונית
1842404840 הוצאות ועדת תסקירים רווחה 1109 14,000 4,000 18,000
מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים -
1843503710 רווחה 1109 85,000 41,000 126,000
היסעים
1843504710 מ.משותפות - היסעים+ליווי רווחה 1109 580,000 50,000 630,000
הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב
1843901710 רווחה 1109 265,000 -53,000 212,000
תכליתי)
העסקת בנות שרות - למחלקה לאוכ'
1844302755 רווחה 1109 22,000 -22,000 0
מבוגרת
התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.
1844406781 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני רווחה 1109 208,000 42,000 250,000
במקביל בהכנסות.
1845108840 הסעות לאוטיסטים רווחה 1109 630,000 120,000 750,000
1845302840 הסעות למרכז יום - מש"ה רווחה 1109 690,000 110,000 800,000
1846605710 הסעות מוגבלויות - עירוני רווחה 1109 80,000 25,000 105,000
1846605780 תקציב מוגבלויות - עירוני רווחה 1109 274,000 -99,000 175,000
1846605840 הסעות נכים למרכז תעסוקה רווחה 1109 45,000 4,000 49,000
דף(1מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהה-מונגש/General
התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.
במקביל בהכנסות.
עירייתהרצליה 12/06/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
1846703184 שכר מלווים למעון יום שיקומי רווחה 1109 360,000 -70,000 290,000
1846703840 הסעות וליווי למעון יום שיקומי רווחה 1109 680,000 45,000 725,000
1846802755 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה רווחה 1109 22,000 -22,000 0
מינהל תפעול -
1811000530 אחזקת רכב עירוני - מינהלי - חינוך 1111 56,000 26,000 82,000
תב"ל
עפ"י צפי נדרש.
משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש -
1815200103 חינוך 1111 20,395,000 -26,000 20,369,000
הוראה
הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה
1825100874 תנו"ס 1112 0 149,000 149,000
וזמר
1825400750 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" תנו"ס 1112 70,000 -50,000 20,000
הפעלת הרכבי נגינה וזמר באמצעות החברה
לאמנות ותרבות.
שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר"
1825400751 תנו"ס 1112 54,000 -39,000 15,000
לך
שרותי ניהול וליווי מוסיקלי הרכב "ביג
1825400785 תנו"ס 1112 60,000 -60,000 0
בנד"
הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים
1813200784 חינוך 1113 1,324,000 -50,000 1,274,000
פדגוגיים - יסודיים
1822000783 ארועים ופעולות תרבות תנו"ס 1113 1,200,000 -250,000 950,000
הפקת פסטיבל חנוכה באמצעות החברה
לאמנות ותרבות.
הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית
1826400876 תנו"ס 1113 3,244,000 815,000 4,059,000
ליצירה אמנותית
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1113 10,140,000 -515,000 9,625,000
בלתי נצפות
1813300104 שכר סייעות טיפוליות וחונכות חינוך 1115 39,188,000 -140,000 39,048,000
1813800102 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות חינוך 1115 29,000 12,000 41,000
1813800103 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים חינוך 1115 0 120,000 120,000
"בית הספר של החופש הגדול". במקביל
1813800750 ניקיון בקבלנות חינוך 1115 147,000 45,000 192,000
בהכנסות.
מינהל תפעול -
1813800751 אבטחה בקבלנות 1115 80,000 23,000 103,000
ביטחון
1813800780 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול חינוך 1115 1,027,000 965,000 1,992,000
תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי -
1813800870 חינוך 1115 92,000 15,000 107,000
בי"ס יסודיים
1841004840 מיגון אגף הרווחה רווחה 1116 55,000 25,000 80,000
תוכנית מיגון של אגף הרווחה,
בהשתתפות משרד הרווחה.
במקביל בהכנסות.
1841004960 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ רווחה 1116 109,000 -5,000 104,000
דף(2מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהה-מונגש/General
עירייתהרצליה 12/06/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
1822000783 ארועים ופעולות תרבות תנו"ס 1117 1,200,000 95,000 1,295,000
תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה-
1822000787 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) תנו"ס 1117 0 94,000 94,000
סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהכנסות.
1822000788 עדלאידע ואירועי פורים תנו"ס 1117 700,000 -127,000 573,000
1814000783 תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון חינוך 1118 1,230,000 40,000 1,270,000
עפ"י צפי נדרש.
הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה,
1815200878 חינוך 1118 2,227,000 -40,000 2,187,000
צריכת מים וגינון)
תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים
1848300780 הוצאות לפעולות - מחלקת התנדבות מינהל כללי 1119 119,000 24,000 143,000
הטובים. במקביל בהכנסות.
1621000100 משכורות כוללות - גזברות מינהל כספי 1120 8,400,000 -120,000 8,280,000
העסקה במיקור חוץ.
1621000950 יעוץ מקצועי ושונות - גזברות מינהל כספי 1120 900,000 120,000 1,020,000
1813300100 משכורות כוללות - מינהלה חינוך מיוחד חינוך 1121 683,000 100,000 783,000
תוספת תקן חינוך מיוחד.
1813300104 שכר סייעות טיפוליות וחונכות חינוך 1121 39,188,000 -100,000 39,088,000
147,490,000 1,336,000 148,826,000
סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,090,113,000
סה"כ שינוי: 1,336,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,091,449,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ד' + הזזה ה': 1,092,606,000
דף(3מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהה-מונגש/General
עירייתהרצליה 12/06/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
הכנסות:
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי
הקצאה מקורי (*) מעודכן
1348201420 עבודה קהילתית - צד ג' רווחה 1103 0 -8,000 -8,000 מרכז גישור. במקביל בהוצאות.
הכשרה במימון משרד הרווחה. במקביל
1347403930 פעולות משלימות למפת"ן רווחה 1107 0 -20,000 -20,000
בהוצאות.
1345108930 הסעות לאוטיסטים רווחה 1109 -422,000 -98,000 -520,000
1345302930 הסעות למרכז יום - מש"ה רווחה 1109 -414,000 -106,000 -520,000
התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.
במקביל בהוצאות.
1346605930 הסעות נכים למרכז תעסוקה רווחה 1109 -27,000 2,000 -25,000
1346704930 ליווי למעון יום שיקומי רווחה 1109 -250,000 40,000 -210,000
השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של "בית הספר של החופש הגדול". במקביל
1313800920 חינןך 1115 -1,128,000 -1,040,000 -2,168,000
החופש הגדול בהוצאות.
השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף תוכנית מיגון של אגף הרווחה.
1341004931 רווחה 1116 -40,000 -20,000 -60,000
הרווחה במקביל בהוצאות.
תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה-
1322000992 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) תנו"ס 1117 0 -62,000 -62,000
סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהוצאות.
תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים
1269000791 תרומה מעמותת הרוח הטובה מינהל כללי 1119 0 -24,000 -24,000
הטובים. במקביל בהוצאות.
-2,281,000 -1,336,000 -3,617,000
סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,090,113,000
סה"כ שינוי: -1,336,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,091,449,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ד' + הזזה ה': -1,092,606,000
הערות:
ההכנסות בסימן (-)
(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.
לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.
גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד
דף(4מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהה-מונגש/General
ז' תמוז, תשפ"ב
6 יולי, 2022
מספרנו: 67/20/1
לכבוד
חברי מועצת העיר
הרצליה
א.ג.נ
הנדון: חוות דעת משפטית להסכם בין העירייה לבין שובי יעוץ ואחזקות בע"מ בעניין
הקמת רמפת ירידה לחניון במגרש 407 (גוש 6419 חלק מחלקה )108
.1 שובי יעוץ ואחזקות בע"מ (להלן : "החברה") היא הבעלים של המקרקעין הידועים כגוש 6419 חלקה
,103 המהווה את מגרש 101 לפי תוכנית הר//2073מח (להלן: בהתאמה – "המקרקעין" ו-
"התוכנית") וממוקמת בין שד' אלי לנדאו ממזרח, שדרות אבא אבן מדרום ומלון אכדיה מצפון.
.2 בהתאם להוראות התוכנית (סעיף 4.6.2א. ()9 ) במגרש 407 (המצוי בבעלות העירייה), הגובל
במקרקעין, הותר מעבר תת קרקעי לרכב (ממגרש )409 המאפשר כניסה לחניון הפרטי התת קרקעי
במקרקעין (להלן : "המעבר ו/או "החניון הפרטי" בהתאמה). עקב אישורה של תוכנית הר/מק/,2306
אין עוד היתכנות להקמת המעבר, ולפיכך פורסמה ואושרה בישיבת הועדה המקומית מיום 5.5.21
הקלה המאפשרת את הכניסה והיציאה לחניון הפרטי דרך מגרש ,407 באמצעות הקמת רמפה.
.3 בהמשך לאמור לעיל נערך ההסכם שבנדון (להלן : "ההסכם"), המוצע לאישורכם, בין החברה, הועדה
המקומית לתכנון ובנייה הרצליה כפר שמריהו (להלן: "הועדה") והעירייה, המסדיר את יחסי הצדדים
בנוגע לזכות שימוש בשטח תפעולי הכולל חניון תפעולי ורמפת כניסה לחניון הפרטי במגרש ,407 ומתן
זיקות הנאה לטובת המקרקעין על גבי מגרש ,407 שיבטיחו את זכות השימוש והמעבר בשטח
התפעולי, הכל כמפורט בחוו"ד וההסכם המצ"ב כנספחים א1 ו- 2 למכתבי זה כחלק בלתי נפרד הימנו.
.4 ההסכם אושר על ידי הועדה המקומית בישיבתה מיום .6.7.22
ב ב ר כ ה,
ענת בהרב-קרן, עו"ד
היועצת המשפטית לעירייה
העתקים:
מר מ. פדלון – ראש העירייה
מר א. לזר – מנכ"ל העירייה
גב' ק. שדה עו"ד - מנהלת אגף נכסים וביטוח
גב' ר. זאבי – ס' מנהל אגף ארגון ומנהל ומנהלת מחלקת ארגון ותאום
גב' ע.דרור –פזרקר - אגף נכסים
סגירת תב"רים שנת 2022
מס' מס' אומדן מאושר ביצוע יתרה
שם תב"ר תקציב מאושר ביצוע הכנסות מקור מימון אגף פרק תב"ר
סידורי תב"ר במועצה הוצאות תקציבית
1 1446 מתחם נוריות 11,250,000 11,250,000 11,250,000 9,618,132.50 1,631,867.50 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 742
2 1539 רחוב בר כוכבא 15,150,000 15,150,000 15,150,000 14,771,490.51 378,509.49 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 742
3 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7,200,000 5,680,000 5,680,000 4,994,398.50 685,601.50 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 742
4 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4,420,000 4,420,000 4,420,000 4,088,770.76 331,229.24 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 746
5 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 5,500,000 5,500,000 5,500,000 4,693,888.34 806,111.66 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 810
5 סה"כ 43,520,000 42,000,000 42,000,000 38,166,680.61 3,833,319.39
עמוד 1 12/06/2022 סגירת תברים וע יוני 2022
מספרנו:328303
פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 6 לשנת 2022
מיום חמישי, ,23/06/2022 כ"ד סיון, תשפ"ב, בשעה 16:00
**הישיבה התקיימה באולם המליאה ובאמצעות אפליקציית זום**
נוכחים – חברי ועדת כספים:
משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
מוזמנים קבועים:
אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף תב"רים
אייל רייך, עו"ד - מ"מ יועמ"ש
מאיה אלדר - סמנכ"לית פרויקטים, לשכת מנכ"ל
ליאת גמליאל - מ"מ חשבת העירייה ומנהלת מח' בקרת תאגידים ויחידות סמך
מישל עצמון - ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
ענת לזרוביץ - חשבת אגף לשירותים חברתיים
טלי שרפסקי - חשבת אגף תבל ובטחון
ליאור קורנפלד - ראש אגף תב"ל
גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
אולגה לוקינסקי - ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים
מוזמנים נוספים :
ארז רבן - מנכ"ל עמותת בני הרצליה
ליאור שטרר - סמנכ"ל כספים עמותת בני הרצליה
שי הדרי - מנהל הבריכה - מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת
נורדאו)
ורדית תדהר - מנכ"לית העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים
אילן זהבי - מנכ"ל עמותת בית העלמין
מירי זהר דרחני - חשבת עמותת בית העלמין
משה מועלם - רו"ח עמותת בני הרצליה
רונן סתרי - רו"ח בית העלמין הרצליה והעמותה למען גילאי הזהב בהרצליה
אורי הולצמן - רו"ח, עמותת עלה למען הקשיש
מיכה סנדר - עמותת עלה למען הקשיש
נעדרו מהדיון :
איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה
דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
רונן סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה
חני גזית - מנכ"לית עמותת עלה
1
מספרנו:328303
על סדר היום :
.1 אישור תב"רים - 2022 : לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 18 תב"רים מעבר לתוכנית
הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 5,840,001 ₪ ממקורות המימון כדלקמן:
מקור מימון סכום
קרן עבודות פיתוח 18,635,583
קרן עודפי תקציב רגיל 1,050,000
אחרים ()13,845,582
סה"כ 5,840,001
מצ"ב קובץ.
.2 סגירת תב"רים - 2022 : לאשר סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪. מצ"ב קובץ.
.3 עדכון אומדן תב"ר: לאשר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום
כולל של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך.
.4 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה
.5 דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
.6 אישור דוחות כספיים ליום 31.12.2021 של העמותות :
▪ עמותת בני הרצליה (ע"ר)
▪ מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בע"מ (בריכת נורדאו)
▪ בית העלמין הרצליה (ע"ר)
▪ עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)
▪ עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)
2
מספרנו:328303
ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6 לשנת 2022 :
.1 אישור תב"רים :
א. אישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 5,840,001 ₪.
אייל פביאן : בפרויקט שבילי אופנים – מבקש הסבר להקטנת התב"ר :
אורנה גולדפריינד: מדובר על אומדן לביצוע ב - 2022 בסך של כ - 4 מלש"ח. במקור תוקצב 3.2
מלש"ח, מתוכם 2 מלש"ח השתתפות מפעל הפיס, ע"ב בדיקה מקדמית מולם. במימוש הזכאות
הסתבר כי מפעל הפיס לא מאפשר שבילי אופנים ליד דרך אלא רק בשטחים ירוקים כמו פארקים ולכן
תקציב מפעל הפיס קטן ועם זאת, למינהל הנדסה לא נדרש כל התקציב ולפיכך סה"כ תקציב 2022
הוקטן ב - 1.5 מלש"ח .
אייל פביאן : לאחרונה קיבלנו סקירות של שבילי אופנים, האם נכון להקטין את התב"ר ?
גזבר : התקציב נקבע עפ"י תקציב נדרש לשנה זו, ע"י מינהל הנדסה, בהתבסס על יתרות פתיחה וכושר
ביצוע.
אייל פביאן : אבקש הבהרה לתב"ר 1504 (סעיף )12
אורנה גולדפריינד: מדובר בבקשת האגף להסטה תקציבית בין תב"רים.
הצבעה:
משה פדלון סעיפים 12 – 1 בעד
אייל פביאן סעיפים 11 - 1 בעד, סעיף 12 נמנע.
החלטה : סעיפים 1-11 אושר פ"א | סעיף 12 1 בעד ו 1 נמנע : יועלה לאישור המועצה
.2 סגירת תב"רים – 2022
ראש העיר: מובאת לאישורכם בקשה לאישור סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022
והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
.3 עדכון אומדן תב"ר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום כולל
של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך:
מנכ"ל העירייה : מינהל הספורט יצא ב "קול קורא" להקמת ארנה בהרצליה. ע"מ שנוכל להגיש
את המועמדות יש לאשר את הפרויקט במועצת העיר, כחלק מתנאי סף.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
3
מספרנו:328303
.4 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה.
הילה רוזן : יש שינוי במסגרת התקציב, ניתן לראות בעמ' האחרון תוספת של 1.3 מלש"ח. עיקר
הגידול הינו בגין התאמות תקציב בי"ס של החופש הגדול בגין הוספת גני ילדים לתוכנית, וסידור
תקציבי הסיעים של הרווחה בהתאם לצרכים ולאישור משרד הרווחה.
גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
.5 דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
גזבר : הדו"ח לידיעה, מונח לפניכם הנתונים והתקציר.
החלטה : הדוח יועלה לידיעת המועצה.
.6 אישור דוחות כספיים של העמותות ליום :31.12.2021
▪ עמותת בני הרצליה (ע"ר)
נציגים מטעם העמותה : ארז רבן, מנכ"ל, ליאור שטרר, סמנכ"ל כספים ורו"ח מועלם משה.
רו"ח מועלם משה : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - העמותה סיימה את השנה במחזור של 32
מלש"ח לעומת 24.5 בשנה קודמת, בעיקר בזכות שיווק וגידול גבייה ממשתתפים, מדובר בגידול
משמעותי. ההוצאות עלו גם כן והעמותה סיימה את השנה ב 211 אלש"ח. בזכות עבודה טובה של
מנכ"ל וצוות העמותה בשת"פ עם ראש העיר ומנכ"ל העירייה יש תוצרים ותוצאה מפתיעה לטובה.
ארן רבן, מנכ"ל בני הרצליה : נעשתה עבודה בצניעות ויעילות.
אייל פביאן : אין שאלות.
ראש העיר : תודה לעופר לוי, יו"ר העמותה וס' רה"ע, תודה לארז רבן, מנכ"ל העמותה – הישג בלתי
רגיל. תודה למנכ"ל העירייה על ליווי התהליך, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח.
עלו והצליחו – יישר כוח.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
4
מספרנו:328303
▪ מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בע"מ (בריכת נורדאו)
נציגים מטעם העמותה : שי הדרי, מנהל הבריכה ורו"ח זרח נתיב
רו"ח זרח נתיב : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – הכנסות מפעילות 1.468 מלש"ח, כפול מהכנסות
.2020 הוצאות הפעלה והוצאות הנהלה וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. העמותה סיימה את השנה
בעודף של 234 אלש"ח לעומת גרעון בשנה קודמת. וניתן לראות בדף המאזן יתרה של מזומנים ונותרה
הלוואה בסך של כ 40 אלש"ח לרשות.
אייל פביאן : אין שאלות.
ראש העיר : תוצאה של ניהול מצוין ואיכותי ולא רק בהיבט הכספי. הבריכה שודרגה ונותנת שירות
מיטבי לתושבי העיר. תודה למנכ"ל שי הדרי, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח.
יישר כוח והמשך הצלחה.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
▪ עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)
נציגים מטעם העמותה : ורדית תדהר, מנכ"לית בית ההורים, רו"ח רונן סותרי
רו"ח רונן סותרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא
הסתייגויות. מחזור מפעילות גדל ל 14.6 מלש"ח לעומת 13.479 מלש"ח בשנת .2020 הוצאות הנהלה
וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. שנת 2021 הייתה מצוינת מבחינת כל המדדים שנבדקו. בנוסף
מעדכן כי יש אישור ניהול תקין עד שנת .2023
אייל פביאן : אין שאלות.
ראש העיר : בזכות ניהול מקצועי ומצוין של מנכ"לית העמותה ורדית שעשתה שדרוג נרחב לבית
ההורים, כולל שדרוג חדר האוכל, הכניסה, המטבח ויש תכנון שדרוגים בעתיד. כולם מוזמנים לבקר
בבית ההורים.
על כל העשייה תודה לורדית ולכל צוות בית ההורים, תודה לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים
ולרו"ח המלווה - יישר כוח והמשך הצלחה.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
▪ בית העלמין הרצליה (ע"ר)
נציגים מטעם העמותה : אילן זהבי, מנכ"ל בית העלמין, מירי זוהר דרחני, רו"ח וחשבת בית
העלמין, רו"ח רונן סותרי
רו"ח רונן סותרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא
הסתייגויות. סה"כ מחזור מפעילות 9.2 מלש"ח לעומת 8 מלש"ח בשנת .2020 קיים הפסד של כ-312
אלש"ח, כש-250 אלש"ח נובעים מפחת. בקופת העמותה מזומנים המיועדים לפיתוח בית העלמין, כגון
בנית קברים ותשתיות, כמפורט בביאור 10 ב' . סה"כ ניתן לראות איזון לאורך השנים.
5
מספרנו:328303
אילן זהבי : כרגע נמצאים בשלבי בנייה מתקדמים, כולל חלק אורתודוקסי/אזרחי, חלקות ילדים,
סה"כ כ 3,200 קברים (שדה +סנהדרין). חשוב לי לומר לגבי הפיתוח העתידי, שמסתיים ב ,2022 כי
בפעם הראשונה הצלחנו להשתמש בכספי העמותה וזאת הודות למדיניות וליווי ראש העיר, משה
ועקנין ומנכ"ל העירייה שפעלו מול הביטוח הלאומי.
אייל פביאן : אין שאלות.
ראש העיר : בית העלמין נותן שירות איכותי מכל הלב לכלל תושבי הרצליה ומבקש להודות על טיפול
רגיש ומחבק למשפחות ברגעים הכי קשים – סיוע בגמ"ח, אוהלים, שולחנות וכסאות – שאפו לכולם.
תודה מיוחדת ליו"ר העמותה, משנה לרה"ע, חבר המועצה משה ועקנין. תודה רבה לאילן זהבי
המנכ"ל, למירי, רו"ח סיתרי ולליאת גמליאל – יישר כוח.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
▪ עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)
נציגים מטעם העמותה : רו"ח אורי הולצמן ומיכה סנדר
רו"ח אורי הולצמן : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – גידול של %10 במחזור הפעילות והשנה
נסגרה בעודף של 300 אלש"ח. במקביל להגדלת הפעילות, מעל 2 מלש"ח בקופת המזומנים לפעילות
שוטפת. המאזן חיובי וחוות הדעת ממליצה לאשר את הדוחות.
ראש העיר : תודה רבה למנכ"לית חני גזית, לרו"ח המתנדב מיכה סנדר על כל העבודה לרו"ח הולצמן
ולליאת גמליאל – יישר כוח.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
גזבר העירייה : תודה רבה לכל מי שהכין את החומר לוועדת הכספים, להילה רוזן והצוות, לאורנה
גולדפריינד לליאת גמליאל מ"מ חשבת העירייה ולחגית היאט ותודה לנציגי התאגידים יישר כוח.
ראש העיר : תודות למנכ"ל העירייה, לחברי ועדת הכספים, לכל המינהל הכספי למנכ"לי
התאגידים, למרכזת הוועדה – יישר כוח על עבודה מקצועית.
*הישיבה נעולה *
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
6
מספרנו:328304
פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 7 לשנת 2022
מיום שלישי, ,28/06/2022 כ"ט סיון, תשפ"ב, בשעה 11:15
**הישיבה התקיימה באמצעות אפליקציית זום**
נוכחים – חברי ועדת כספים:
משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
מוזמנים קבועים:
הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
אייל רייך, עו"ד - מ"מ יועמ"ש
מישל עצמון - ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
אולגה לוקינסקי - ס' ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים
נעדרו מהדיון :
איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה
דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
רונן סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה
על סדר היום : פתיחת חשבונות בנק חדשים :
.1 3 בתי ספר
.2 10 גני ילדים
• לפי פירוט מצורף.
ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 7 לשנת 2022 :
הילה רוזן : מונחת לפניכם הרשימה לאישור פתיחת חשבונות בנק חדשים, נעשה כל פעם שנפתחים
מוסדות חינוך חדשים.
משה ועקנין : האם סכומי המשיכה מוגבלים ?
הילה רוזן : נכון.
הצבעה: משה פדלון בעד | משה ועקנין - בעד
החלטה : מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
1
פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 8
מיום 4/7/2022
נכחו בישיבה :
חברי ועדה
עו"ד אהוד לזר - מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
עו"ד ענת בהרב קרן - היועצת המשפטית לעירייה
רו"ח הילה רוזן - מ"מ ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה
מוזמנים קבועים
רו"ח איילה ממן - מפקחת ועדת התמיכות
גב' איבון בן צור - סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב
רגיל ותקני כח אדם
רו"ח אסתר שרעבי - מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות
מוזמנים נוכחים :
ד"ר יוסי מורדוך - וטרינר עירוני, מנהל המחלקה הוטרינרית
מר עדי חמו - מנהל מח' הבריאות העירונית, ומנהל מכלול בריאות בחירום
ובעת במשברים
גב' שרון ויימן - מרכזת תחום חירום, מרכזת משאבי קהילה, האגף לשירותים
חברתיים
על סדר היום:
.1 דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא פעילות למען בעלי חיים.
.2 דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא שירותים לגיל השלישי.
.3 דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא בריאות.
עמוד 1 מתוך 6
מהלך הדיון:
.1 דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא פעילות למען בעלי חיים.
רו"ח איילה ממן:
להלן הערותי:
.1 הוגשו 2 בקשות בנושא פעילות למען בעלי חיים.
.2 בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו, מבקש התמיכה הרצליה אוהבת חיות
עומד בתנאי הסף לקבלת התמיכה ומבקש התמיכה אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי
חיים אינו עומד בתנאי הסף לקבלת התמיכה מאחר והוא אינו פועל בתיאום, שיתוף פעולה
ובבקרה של המחלקה הווטרינרית בעירייה כנדרש.
.3 התקציב בנושא הנ"ל הינו 22 אש"ח.
עו"ד אהוד לזר, יו"ר:
מבקש לקבל הבהרה, מדוע מבקש התמיכה, אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים, אינו
עומד בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא בעלי חיים?
ד"ר יוסי מורדוך:
אחד מתנאי הסף למתן תמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים הוא כי המוסד מבקש התמיכה
פועל בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרינרית בעירייה.
עמותת הרצליה אוהבת חיות
עמותה הנ"ל עובדת אתנו בשיתוף פעולה מלא ומארגנת, בין היתר, ימי אימוץ לכלבים בכלביה
העירונית ומסייעים לנו בכל נושא פעילות התרומה לקהילה של בני הנוער בכלביה העירונית.
כמו כן, מדי בוקר, מתנדבי העמותה יוצאים לטיול עם כלבי הכלביה העירונית.
בנוסף, הם ממנים מתקציבם טיפולים רפואיים לכלבי הכלביה העירונית ולחתולי הרחוב
הפצועים או החולים אשר נאספים על ידי פקחי המחלקה בעקבות פניות המוקד העירוני.
מאחר והעמותה הנ"ל עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה, כמפורט לעיל, אני ממליץ על מתן
תמיכה לעמותה זו.
עמותת אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים
לצערי, עמותה זו לא עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא זה מאחר וימי האימוץ
המתקיימים על ידה אינם נעשים בתאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרינרית
שבאחריותי כנדרש בתבחין.
מאחר והעמותה הנ"ל אינה עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה, כמפורט לעיל, אינני ממליץ על
מתן תמיכה לעמותה זו.
רו"ח איילה ממן:
כאשר עמותה מגישה בקשה לתמיכה לעיריית הרצליה, חובה עליה לבדוק את תנאי הסף למתן
תמיכה בטרם היא מגישה בקשה.
החלטות:
.1 ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את
תקציב התמיכות בנושא פעילות למען בעלי חיים לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל
שישנם:
מבקש התמיכה סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2022 בש"ח:
הרצליה אוהבת חיות 22,000
.2 ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לדחות את
בקשת התמיכה של מבקש התמיכה, אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים, בנושא
פעילות למען בעלי חיים, בהתאם להמלצת ובדיקת הרפרנט המקצועי לנושא זה מאחר
ועמותה זו אינה פועלת בתאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרינרית כנדרש
בתבחין, כמפורט לעיל.
עמוד 2 מתוך 6
.2 דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא שירותים לגיל השלישי.
רו"ח איילה ממן:
להלן הערותי:
.1 הוגשו 6 בקשות בנושא שירותים לגיל השלישי, בהתאם לבדיקת הרפרנטית המקצועית
ולהמלצתה כולן עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.
.2 תקציב התמיכות הכולל בנושא שירותים לגיל השלישי עומד על 107 אש"ח.
.3 מועדון ליונס הרצליה
.3.1 נכון למועד הדיון, העמותה לא צרפה אישור ניהול תקין לשנת 2022 כנדרש.
מתן התמיכה הינו בכפוף להמצאת המסמך הנ"ל, בין היתר.
ללא השלמת מסמך הנ"ל, ויתר המסמכים החסרים בבקשה, לא ניתן להעביר את
כספי התמיכה לעמותה זו.
.3.2 מבקשת לציין כי לעמותה יש עודף נצבר בשיעור יחסית גבוה, בסך של %115 ממחזור
ההכנסות.
התקבלה הבהרה מהעמותה בדבר העודף הנצבר.
.4 בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה
עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2022 שהוגש ע"י מבקש התמיכה, נמצא כי סכום
התמיכה הנ"ל עולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת ומהווה %.75
בהתאם להוראות התבחינים לשנת ,2022 רפרנט הסבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת
המבוקשת מעבר לשיעור זה(ועד לשיעור של %)90 עליו לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור
מועצת העיר.
כמו כן, בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת 2021 שהוגשו ע"י מבקש התמיכה הנ"ל, נראה כי
ניתנה לו תמיכה ביתר בשנת ,2021 מאחר והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך לשנת
2021 עומד על סך של 74,093 ₪ כאשר הוא קיבל תמיכה לשנת 2021 בסך של 66,929 ₪.
כאשר גובה התמיכה המקסימאלית עד %90 מפעילות זו, הינו 66,684 ₪.
מדובר בסכום עודף של 245 ₪ שיש לקזז אותו מסכום התמיכה לשנת .2021
.5 מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון
עמותה זו ביקשה להסיר בקשתה בתחום זה, שירותים לגיל השלישי.
שרון ויימן:
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה- בבדיקתי מול הילה דהן-עו"ס- מנהלת
המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת האגף לשירותים חברתיים, נמסר על ידה כי כמעט
בכל הפעילויות של המחלקה הנ"ל עמותה זו לוקחת חלק. היא מעבירה להם שמות של לקוחות
העיר המעוניינים להשתתף בפעולותיהם בעיר, כגון הדלקת נירות בחנוכה, משלוחי מנות
בפורים, פרח לניצולי שואה ביום השואה ועוד. הם מעניקים שירות לאלפי קשישים בעיר
במהלך שנת פעילות. היא ציינה כי מתנדבי העמותה מסורים מאוד ושמחים לסייע בכל פניה
ונמצאים עם המחלקה הנ"ל בקשר ישיר.
לכן לאור תרומתם הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר, אני ממליצה על מתן תמיכה בסכום
תמיכה העולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת לעמותה זו.
החלטות:
.1 ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את
תקציב התמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל
שישנם:
מבקש התמיכה סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2022 בש"ח:
מועדון ליונס 18,320
העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה 1,731
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה 65,165
יאמר ליעקב 7,181
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר
14,603
הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
עמוד 3 מתוך 6
.2 ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן התמיכה
למבקש התמיכה, בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, בסכום העולה על %50
מעלות הפעילות הנתמכת לאור תרומתה הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר, בהתאם
להמלצת הרפרנטית המקצועית לנושא זה, כמפורט לעיל.
.3 לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, בית אולפנה
ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות
,2021 בסך של 245 ₪.
.4 מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול
תקין לשנת 2022 בתוקף.
.3 דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא בריאות.
רו"ח איילה ממן:
להלן הערותי:
.1 הוגשו 18 בקשות בנושא בריאות, בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו כולן
עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.
.2 תקציב התמיכות הכולל בנושא בריאות עומד על 196 אש"ח.
.3 חן לפיריון וחיים
עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2022 שהוגש ע"י מבקש התמיכה, סכום הבקשה
לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה
יעמוד על 16,574 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.
בשל כך נותרה בגינו יתרה על סך של 688 ₪.
.4 קו לחיים
עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2022 שהוגש ע"י מבקש התמיכה, סכום הבקשה
לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה
יעמוד על 7,000 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.
בשל כך נותרה בגינו יתרה על סך של 133 ₪.
.5 יד שרה
בהתאם לדו"חות הכספיים של העמותה, לעמותה קיים עודף נצבר ליום 31.12.2020 בסך
217 מלש"ח המהווים %152 ממחזור הפעילות, כאשר 161 מלש"ח מתוכם יועדו ע"י
העמותה ואין פירוט בדוח הכספי עבור מה.
מתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת הבהרה והתייחסות של רו"ח העמותה לעודף הנצבר ליום
.31.12.2020
.6 אגודה ישראלית לסוכרת
במסגרת בדיקת מסמכי הבקשה לשנת ,2022 נמצא כי לא הוצגו מקורות מימון נוספים
לפרוייקט הנתמך בתקציב 2022 ובדוח הביצוע 2021 מלבד התמיכה העירונית.
כמו כן, בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת 2021 שהוגשו ע"י מבקש התמיכה הנ"ל, נראה כי
ניתנה לו תמיכה ביתר בשנת ,2021 מאחר והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך לשנת
2021 עומד על סך של 17,634 ₪ כאשר הוא קיבל תמיכה לשנת 2021 בסך של 16,115 ₪.
כאשר גובה התמיכה המקסימאלית עד %90 מפעילות זו, הינו 15,781 ₪.
מדובר בסכום עודף של 244 ₪ שיש לקזז אותו מסכום התמיכה לשנת .2021
.7 האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל
בהתאם לדו"ח הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור שצורף על ידי העמותה הנ"ל
לבקשת התמיכה, שיעור הוצ' הנהו"כ לשנת הכספים 2020 הינו גבוה (%)27 מהשיעור
המקסימלי המותר ע"פ כללי החשכ"ל (%.)22
מתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת הבהרה על כך מרו"ח העמותה.
.8 אלו"ט - אגודה לאומית לילדים אוטיסטים
עמותה זו ביקשה להסיר בקשתה בתחום זה, בריאות.
.9 יתרה בלתי מחולקת
ישנה יתרה בלתי מחולקת של 821 ₪ בשל ההסברים המפורטים לעיל.
עמוד 4 מתוך 6
החלטות:
.1 ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את
תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז
מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
מבקש התמיכה סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2022 בש"ח:
מועדון ליונס הרצליה 7,856
חן לפיריון וחיים (*) 16,574
איחוד הצלה ישראל 24,855
יד שרה 24,621
ארגון נוער מגן דוד אדום 6,472
אגודה ישראלית לסוכרת 12,187
לראות - העמותה לחקר בריאות העין 18,508
מרפא לנפש 7,277
בית איזי שפירא - עמותת אבי 7,370
עמדא - עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות
5,795
דומות
איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג 5,830
עמותת פרקינסון ישראל 3,330
דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה 4,352
האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל 13,941
עזר מציון 14,237
רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון 14,974
קו לחיים (*) 7,000
(*)
סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2022 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים
לשנת .2022
.2 מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול
תקין לשנת 2022 בתוקף.
.3 מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, יד שרה, הינה בכפוף לקבלת הבהרה
והתייחסות של רו"ח העמותה לעודף הנצבר של העמותה ליום ,31.12.2020
כמפורט לעיל.
.4 לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, אגודה ישראלית
לסוכרת, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות ,2021 בסך של 244 ₪.
עמוד 5 מתוך 6
.5 מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל, הינו
בכפוף לקבלת הבהרה מרו"ח העמותה בדבר החריגה מהשיעור המקסימלי המותר
להוצאות הנהלה וכלליות ע"פ כללי החשכ"ל, כמפורט לעיל.
.6 לא לחלק את יתרת התקציב בסך של 821 ₪ בנושא בריאות.
בכבוד רב,
עו"ד אהוד לזר
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח
עמוד 6 מתוך 6
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
עלויות תקציב
תוספת
תקציב
מס אומדן תקציב
אומדן יתרת נדרש
' אומדן כולל לאישור סה"כ ביצוע אומדן אומדן תקציב שאושר
מס' מאושר תקציב מעבר קרן עבודות קרן עודפי
סי שם תב"ר לפרויקט המועצה עד לביצוע לביצוע שנת מעודכן לביצוע אחרים הבקשה/תאור
תב"ר בתוכנית פנויה לתוכנית פיתוח תקציב רגיל
דו מעודכן מעבר 31.12.2021 2022 מעודכן 2023 ואילך נדרש 2022 בתוכנית
הפיתוח 31.12.21 הפיתוח
רי לתוכנית הפיתוח 2022
2022
הפיתוח
הנדסה
הקטנת תקציב .
תכנון ביצוע תוכנית מימון מ. הפיס שלא
1 626 34,775,000 34,775,000 13,822,188 3,952,812 17,000,000 2,252,812 1,700,000 3,200,000 -1,500,000 500,000 -2,000,000
אב שבילי אופניים אושר . שינוי מימון
מ. הפיס לקע"פ.
הקטנת היקף
פיתוח רח' הארז
2 2142 2,900,000 4,000,000 -1,100,000 1,261,586 1,638,414 0 2,138,414 -500,000 -500,000 -500,000 .הקטנת תקציב .ח-ן
והחרוב
סופיים.
2 סה"כ הנדסה 37,675,000 38,775,000 -1,100,000 15,083,775 5,591,226 17,000,000 4,391,225 1,200,000 3,200,000 -2,000,000 0 -2,000,000
החברה לפיתוח
הרצליה
תוספת תקציב.
3 2174 גנ"י מתחם זרובבל 10,598,992 9,548,992 1,050,000 9,381,168 1,217,824 167,824 1,050,000 1,050,000 1,050,000 הרשאה מ. החינוך
שלא התקבלה .
שינוי מימון. מימון
ביס יסודי 18 כיתות
4 1965 35,000,000 35,000,000 221,274 1,878,726 32,900,000 1,878,726 -479,586 479,586 מ. החינוך. קדם
שטח 304 גליל ים א
מימון בי"ס יסודי.
תוספת תקציב 2022
רח' גבעת החלומות הקדמה מ - .2023
5 1314 5,200,000 3,200,000 2,000,000 656,231 2,543,769 2,000,000 3,769 2,540,000 1,000,000 1,540,000 1,540,000
פיתוח הגדלת היקף
הפרויקט .
פיתוח מתחם אלוני הקטנת תקציב.
6 1588 50,500,000 50,500,000 36,326,565 11,173,435 3,000,000 9,173,435 2,000,000 4,000,000 -2,000,000 -2,000,000
ים הר' 2030 דחייה ל - .2023
12/06/2022 עמוד 1 מתוך 3 עדכוני תקציב יוני 2022
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
עלויות תקציב
תוספת
תקציב
מס אומדן תקציב
אומדן יתרת נדרש
' אומדן כולל לאישור סה"כ ביצוע אומדן אומדן תקציב שאושר
מס' מאושר תקציב מעבר קרן עבודות קרן עודפי
סי שם תב"ר לפרויקט המועצה עד לביצוע לביצוע שנת מעודכן לביצוע אחרים הבקשה/תאור
תב"ר בתוכנית פנויה לתוכנית פיתוח תקציב רגיל
דו מעודכן מעבר 31.12.2021 2022 מעודכן 2023 ואילך נדרש 2022 בתוכנית
הפיתוח 31.12.21 הפיתוח
רי לתוכנית הפיתוח 2022
2022
הפיתוח
קיריית החינוך שינוי מימון . מ.
7 1912 מגרש 406 -ספריה, 310,000,000 310,000,000 85,571,684 100,646,404 123,781,912 646,404 100,000,000 100,000,000 12,925,168 -12,925,168 החינוך סכום
מרכז קהילתי שתוקצב ב - .2021
סה"כ החברה
411,298,992 408,248,992 3,050,000 132,156,923 117,460,158 161,681,912 11,870,157 105,590,000 105,000,000 590,000 13,035,582 -12,445,582
5 לפיתוח הרצליה
מינהל תפעול
הגדלת היקף פרויקט
שיקום מבנה
8 2216 4,400,000 2,600,000 1,800,000 7,139 4,392,861 292,861 4,100,000 300,000 3,800,000 3,200,000 600,000 לביצוע .2022 מימון
החינוך הימי במרינה
מ. הספורט.
הגדלת היקף פרויקט
לביצוע .2022
שיפוצי מוס"ח ע"פ
שיפוצים שונים כולל
9 20030 סקרים והערכות 17,850,000 17,000,000 850,000 17,850,000 17,850,000 17,000,000 850,000 850,000
יבילים ועבודות
לפתיחת שנה"ל
במעבדה בתיכון
היובל.
חדש. הסבת מבנה
בניית כיתות חינוך גנים ל- 6 כיתות
10 20054 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,000,000 900,000
מיוחד בי"ס ח"מ כולל
הצטיידות.
שיקום
שדרוג,הקמה
11 1254 49,000,000 49,000,000 42,093,887 5,278,979 1,627,134 978,979 4,300,000 4,000,000 300,000 300,000 תוספת תקציב .2022
ונגישות גינות
ציבוריות
נטיעת עצים ברחבי הקטנת תקציב.
12 1504 2,500,000 2,500,000 1,461,344 138,656 900,000 38,656 100,000 500,000 -400,000 -400,000
העיר דחייה ל - .2023
12/06/2022 עמוד 2 מתוך 3 עדכוני תקציב יוני 2022
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
עלויות תקציב
תוספת
תקציב
מס אומדן תקציב
אומדן יתרת נדרש
' אומדן כולל לאישור סה"כ ביצוע אומדן אומדן תקציב שאושר
מס' מאושר תקציב מעבר קרן עבודות קרן עודפי
סי שם תב"ר לפרויקט המועצה עד לביצוע לביצוע שנת מעודכן לביצוע אחרים הבקשה/תאור
תב"ר בתוכנית פנויה לתוכנית פיתוח תקציב רגיל
דו מעודכן מעבר 31.12.2021 2022 מעודכן 2023 ואילך נדרש 2022 בתוכנית
הפיתוח 31.12.21 הפיתוח
רי לתוכנית הפיתוח 2022
2022
הפיתוח
שדרוג מקלטים הקטנת תקציב.
13 1621 6,030,000 6,030,000 2,174,410 1,525,590 2,330,000 625,590 900,000 1,230,000 -330,000 -330,000
ציבוריים דחייה ל - .2023
התאמות נגישות הקטנת תקציב.
14 1967 12,929,000 12,929,000 2,923,218 9,605,782 400,000 9,705,782 -100,000 300,000 -400,000 -400,000
מוסדות חינוך דחייה ל - .2023
הקמת סככות המתנה
הקטנת תקציב.
15 2167 לאוטובוס כולל 1,400,000 1,400,000 100,000 1,300,000 100,000 270,000 -270,000 -270,000
דחייה ל - .2023
תשתיות
פיתוח מוסדות חינוך הקטנת תקציב.
16 20031 200,000 200,000 200,000 200,000 -200,000 -200,000
בהתאם לתוכנית אב דחייה ל - .2023
סה"כ מינהל
98,209,000 91,659,000 6,550,000 48,659,998 42,791,868 6,757,134 11,741,868 31,050,000 23,800,000 7,250,000 5,600,000 1,050,000 600,000
9 תפעול/תבל
אגף חינוך
הצטיידות גנ"י ילדים
הקטנת תקציב.
17 2217 גליל ים מגרשים 2,650,000 2,650,000 1,035,535 1,314,465 300,000 174,465 1,140,000 1,440,000 -300,000 -300,000
דחייה ל - .2023
303,302,404,406,408
הצטיידות גנ"י חדשים
18 20044 776,000 476,000 300,000 776,000 776,000 476,000 300,000 300,000 תוספת תקציב .2022
ח"ר,ח"מ
2 סה"כ אגף חינוך 3,426,000 3,126,000 300,000 1,035,535 2,090,465 300,000 174,465 1,916,000 1,916,000
18 סה"כ 550,608,992 541,808,992 8,800,000 196,936,231 167,933,716 185,739,045 28,177,715 139,756,001 133,916,000 5,840,001 18,635,583 1,050,000 -13,845,582
12/06/2022 עמוד 3 מתוך 3 עדכוני תקציב יוני 2022