פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2021

דו''ח ביקורת מפורט מטעם משרד הפנים לשנת 2019

חברי ועדת הביקורת- משה לב רן-יוייר , נחמיה עזרא, יעקב בן סימון, ‏ עלי אל-עזי.

מועצה: אורי תמיר- גובר, אהוד אברהמי- רוייח ייבר ניריי, ליאת רותס- מבקרת.

בהתאס לתוצאות הדוייח הכספי, עולה כי הרשות מתנהלת בצורה שקולה ומאוונת

ובהתאס להנחיות והכלליס כפי בנדרש ממשרד הפניס.

חוות הדעת של רוח הינה חוות דעת 'יחלקהי אשר מעידה כי אין לרוייח כל הסתייגות או

הערה בהצגת הדוייח הכספי.

דו'יח הביקורת המפורט העלה שני ליקוייס בלבד. המשתתפים הביעו דעתם כי מיעוט זה

של ליקויים הינו נדיר במתוזותינו וכי חברי הועדה מעריכים את המועצה והעומדים

בראשה על הובלת בקרה שוטפת וניהול תקין של המועצה.

הועדה תציין בסיפוק כי משנה לשנה כמות הליקוייס נותר נמוך ומספק.

המבקרת הציגה כי השנה נבדק תחום של הקצאת קרקעות על ידי המועצה . הנושא נבדק

ונמצא כי המועצה לא הקצתה קרקע .

בכל הנושאים שנבדקו לא נמצאו ליקויים למעט כפי שיפורט להלן.

פרק בי- נושאיס אחרים

1. באחד היישוביס לא מונתה וועדת ביקורת

המועצה פועלת לתיקון הליקוי. הופצ קול קורא לאיוש הוועדה ונבחרו שלוש נשים.

המועצה ממתינה לאישורס בוועד המקומי.

2. בשלושה וועדיס מועסקים עובדים ללא אישור המועצה בניגוד לסעיף 132 בי (ב)

לצו המועצות.

המועצה הפיקה נוהל לאישור העסקת עובדיס ביישוביס והפיצה אותם לוועדיס

המקומיים. נכון לכתיבת שורות אלו, וועד מקומי סגולה פעל לפי הנוהל וההעסקה אושרה

במליאת המועצה 26.1.2021.

שני הוועדיס הנוספים (נחלה וכפר הריף) פועלים להסדרת הנושא.

פרק גי- מעקב אחר תיקון ליקוייס

1. הפרש תקציב הגייא בין ספרי המועצה להצעת תקציב הגי'א-

יתרת התחייבות שאינה רשומה נובעת מרישוס פעולות המבוצעות בישוביס

במסגרת אצלת סמכויות וחלק מההוצאות נרשמות בתביירים.

2 לשני ועדים אין חשבון בנק בניגוד לסעיף 132 (ג) לתקנות המועצות האזוריות.

ההתנהלות הכספית מבצעת דרך המועצה.

משה לב רו- '