פרוטוקול הנהלה מס' 21
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
פרוטוקול מס 21/14/25 של ישיבת הנהלת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי, י"ד בחשון תשפ" ו 2025/11/5 בחדר הישיבות במועצה.
נוכחים:
אבישי כהן - ראש המועצה
שמעון בטאט- מנכ"ל המועצה
אפרת שלף טובול- סגנית ראש המועצה
חיים עוקשי – סגן ראש המועצה
אבירם ששון- אבן ספיר
ישראל אלונ י- בקוע
מוריה שוקר- גבעת יערים
אילנה דוד -זכריה
חנניה יפרח- זנוח
מרדכי אליהו - כפר אוריה
נתן מדינה - מחסיה
איאס שביטה- נווה שלום
ראיד עוודאללה – עין נקובה
עאטף ברהום - עין ראפה
שמעון קינן- עמינדב
איזי אלקין - קריית ענבים
דוד דרומלביץ -רמת רחל
חיים גבאי – תירוש
1. הודעות יו"ר
2. דיווח מנכ"ל
3. אישור פרוטוקולהנהלה מתאריך 10/9/2025 ;
הוחלט לאשר פה אחד
4. שינוי בעלי זכות חתימה חשבוןרשות לפי פירוט:
שם ביה"ס פרטי הבנק בעלי זכות חתימה ביטול בעלי זכות
חתימה
בי"ס יסודי
נווה שלום
חשבון הורים
בנק הפועלים (12 )
מס' סניף 582
הנא חריקה- מנהלת בית ספר
אמאל סקאלה- מנהלנית
אבו דלו ניעמה
חשבון ניהול עצמי
בנק פועלים ( 12 )
מס סניף 582
הנא חריקה- מנהלת בית ספר
אמאל סקאלה -מנהלנית
אבו דלו ניעמה
הוחלט לאשר פה אחד
דוד דרומולביץ יצא מהדיון.
5. אישור התקשרות המועצה בהסכם עם מחנות העולים- מצ"ב חו"ד יועמ"ש ביחס לחשש
לניגוד עניינים של חבר המליאה.
הוחלט לאשר פה אחד התקשרות עם חברת העולים ע"פ עקרונות חו"ד יועמ"ש
6. רכישת כרטיס קומסיין לענת חיון-מזכירה באגף תפעול.
הוחלט לאשר פה אחד
7. אישור פטור (חלקי) להנחה מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבורי- מצ"ב הסבר.
הוחלט לאשר פה אחד
8. מינוי 2 חברים נוספים לוועדת ביקורת בעין ראפא - ג׳ואד ברהום ומאזן ברהום.
הוחלט לאשר פה אחד
9. דוחות כספיים לשנת 2024 (אלפי:
הכנסות הוצאות עודף/גרעון-
לשנה המבוקרת
עודף/גרעון-
מצטבר
1 עגו'ר 562 596 -34 35
2 שואבה 931 818 113 -342
3 כסלון 476 473 3 138
4 טל שחר 1579 1955 -376 63
5 לוזית 807 716 91 270
6 נווה אילן 1745 1695 50 -217
7 כפר אוריה 795 885 -90 -207 הוגשה תכנית התייעלות
8 גפן 450 346 104 43
9 עין נקובא 930 993 -63 968
10 תירוש 570 578 -8 24
11 צפרירים 512 536 -24 33
הוחלט לאשר פה אחד
10. תקציב 2026:
מס הישוב
סך
התקציב
(אלפי ₪ )
תעריף מס
וועד למגורים
למ"ר בש"ח מס' משרות תפקיד עלות
1 נס הרים 1,328 21.85 75% מנהלת יישוב 144
50% רכז נוער 60
2 גפן 450 17.34 50% ע ניקיון 24
100% מד"ב 72
3 נחשון 623 10.48 לא מועסקים עובדים
4 קרית ענבים 1,217 11.97 לא מועסקים עובדים
5 תרום 738 17.16 75% מנהלת יישוב 115
6 אביעזר 729 18.69 30% מנהל יישוב 100
50% מזכירה 62
60% מד"ב 89
שעתי ע. ניקיון 24
7 טל שחר 1,739
עד 50 מטר
42.86 שח 100% מנהלת יישוב 240
מעל סך של
5.43 ש"ח 65% ע נוער וקהילה 137
20% ע ניקיון 30
20% ספרנית 42
15% דואר 4
10%
מזכירה
מחליפה 10
8 הראל 516 12.42 לא מועסקים עובדים
9 נווה מיכאל 450 9.35 50% מנהל יישוב 105
הוחלט לאשר פה אחד
11. פתיחתועדכון תברים:
פתיחת תברים:
1 גבעות עדן-בינוי מעון יום
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 5,309,521
סה"כ 5,309,521
2 שיפוץ מקוואות 2025
מקור מימון תקציב
משרד הדתות 202,500
סה"כ 202,500
3 בדק בית
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 2,000,000
סה"כ 2,000,000
4 רכישת משאיתרמסע
מקור מימון תקציב
קרנות רשות- רכב 403,000
קרנות רשות 447,000
סה"כ 850,000
עדכון תב"רים
1 תב"ר4826- חשמל בישובים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
קרנות רשות 500,000 500,000 1,000,000
סה"כ 500,000 500,000 1,000,000
2
תב"ר4825- תחנות הסעה
בישובים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
קרנות רשות 200,000 300,000 500,000
סה"כ 200,000 300,000 500,000
3 תב"ר4057- כבישים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
קרנות רשות 1,500,000 100,000 1,600,000
סה"כ 1,500,000 100,000 1,600,000
4 תב"ר4822- הקמת פארק נינג'ה
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
משרד התרבות והספורט 300,000 300,000
קרנות רשות 200,000 -100,000 100,000
השתתפות בעלים- אגודה צפרירים 100,000 100,000
סה"כ 500,000 0 500,000
5 תב"ר4659- מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך
מקור מימון תקציב עדכון תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 31,380 52,755 84,135
קרנות רשות 650,000 650,000
סה"כ 681,380 52,755 734,135
הוחלט לאשר פה אחד
12. עדכוני תקציב
עדכון תקציב תיירות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1249000970 השתת' מ. הבטחון- הנצחה 21 14 35
סה"כ הוצאות 21 14 35
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1771001750 עבודות קבלניות- תיירות 204 -34 170
1791000110 משכורות 480 34 514
1771000552 רכש מדיה דיגיטלית- עבודות קבלניות 85 9 94
1771001755 תיירות-פעולות כנסים סיורים אירוח והשתת' בירידים 72 5 77
סה"כ הוצאות 841 14 855
עדכון תקציב רשותלביטחון קהילתי
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1269000990 השתת' משרד לחיזוק וקידום קהילתי 519 -190 329
1269000740 השתת' מ. הפיס עיר ללא אלימות 168 -36 132
1269000593 דמי פגיעה ביטוח לאומי 40 90 130
סה"כ הכנסות 727 -136 591
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1613200110 רשות לביטחון קהילתי-מנהל 180 -8 172
1613201110 רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה 140 -29 111
1613202110 רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי 140 -59 81
1613203110 רשותלביטחון קהילתי -מדריכי מוגנות 339 -113 226
1613111780 רווחת העובד 148 16 164
1812200422 אחזקת ציוד בטחון- שוטף 30 57 87
סה"כ הוצאות 977 -136 841
עדכון תקציב רכבים
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1741001534 סגן מהנדסתהמועצה - ליסינג 54 -50 4
1741001535 סגן מהנדסת המועצה- דלק ושונות 25 -3 22
1613111533 מנהל משאבי אנוש- דלק ושונות 24 4 28
1711100533 מנהל אגף בטיחות- דלק ושונות 30 3 33
1941110533 מנהל מחלקת תחבורה- דלק ושונות 15 3 18
1941000539 טנדר 11-102-66 56 15 71
1941000538 סדרן תחבורה- דלק ושונות 14 5 19
1857000531 מנהל מחלקת דת- דלק ושונות 26 5 31
1733300536 פקח בניה- דלק ושונות 23 13 36
1733001534 פקח בניה- דלק ושונות 15 3 18
1721000535 קב"ט- דלק ושונות 28 2 30
סה"כ הוצאות 310 0 310
עדכון תקציב רווחה
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1342204930 צרכים מיוחדים לשעת חירום 470 -120 350
סה"כ הכנסות 470 -120 350
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1842204840 צרכים מיוחדים לשעתחירום 407 -160 247
1841000536 ליסינג- מנהלת מחלקה 0 29 29
1841000537 דלק ושונותמנהלת מחלקה 0 11 11
סה"כ הוצאות 407 -120 287
עדכון תקציב קייטנת מדעים
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1322300990 השתת' מ. המדע קייטנתמדעים 0 84 84
סה"כ הכנסות 0 84 84
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1822300750 קייטנת מדעים- עבודות קבלניות 19 77 96
1822300780 עבודות קבלניות- קייטנות מדעים 6 -2 4
1828200780 מחלקת נוער- הוצאות שונות 30 14 44
1828900780 הוצ' שונות צרכים- מיוחדים 40 -5 35
סה"כ הוצאות 95 84 179
עדכון תקציב צעירים
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1832400753 הכשרות סטודנטים 40 11 51
1822500930 הורות צעירה- הצטיידות 11 -11 0
סה"כ הוצאות 51 0 51
עדכון תקציב ספורט
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1329300411 הכנסות מדמי שימוש באולמות 56 11 67
סה"כ הכנסות 56 11 67
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1829300780 אחזקת אולמות ספורט והוצ' אחרות 114 26 140
1829202110 שכר כדורסל 1,401 -15 1,386
סה"כ הוצאות 1,515 11 1,526
עדכון תקציב משאיות
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1712300539 משאית גזם-מנוף 43-620-30 215 -35 180
1712300538 משאית אשפה-43-586-30 160 35 195
סה"כ הוצאות 375 0 375
עדכון תקציב מיחשוב
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1615000757 אבטחת מידעciso - עבודות קבלניות 116 12 128
1615000756 שרותי ענן- עבודות קבלניות 144 -59 85
1615000570 הוצאות מחשב 82 18 100
1615000755 אתר אינטרנט פיתוח תוכנות 259 14 273
1615000752 הוצאותמחשוב- עוזר מנמר 393 15 408
סה"כ הוצאות 994 0 994
עדכון תקציב תרבות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1326402410 גביה ממשתתפים מועדון זמר גיל שלישי 9 5 14
סה"כ הכנסות 9 5 14
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1826402750 ערב זמר גיל שלישי- עבודות קבלניות 24 5 29
סה"כ הוצאות 24 5 29
עדכון תקציב יישובים
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1766000750 כנסים וימי עיון מקצועיים להנהגות הישובים 130 -17 113
1766000520 הכשרת מחלקה 6 3 9
1766000757 הכשרת הנהגות ישובים 45 14 59
סה"כ הוצאות 181 0 181
עדכון תקציב יד חריף
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1825000930 רכישת ציוד- יד חריף 23 -6 17
1825000550 פרסום- יד חריף 4 6 10
סה"כ הוצאות 27 0 27
עדכון תקציב חינוך - ניקיון בי"ס חינוך מיוחד
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1813330111 פרוייקטור בי"ס חינוך מיוחד- שכר 24 -3 21
1813330750 בי"ס חינוך מיוחד- ניקיון 33 3 36
סה"כ הוצאות 57 0 57
עדכון תקציב חינוך- פסיכולוגים
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1317300799 חינוך שרות פסיכולוגי- צור הדסה הכנסות 231 446 677
1317300920 שפ"י משרדהחינוך 2,585 626 3,211
1313200441 גפן שכר- בתי ספר פסיכולוגים 0 82 82
סה"כ הכנסות 2,816 1,154 3,970
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1817300789 חינוך שרות פסיכולוגי- צור הדסה הוצאות 150 290 440
1817300110 שכר רווחה חינוכיתפסיכולו ג 4,257 782 5,039
1813200115 גפן שכר- בתי ספר פסיכולוגים 0 82 82
סה"כ הוצאות 4,407 1,154 5,561
עדכון תקציב חברה ערבית
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1822400750 פרח- פעולות 14 5 19
1822001750 תרבות חברה ערבית 65 -5 60
סה"כ הוצאות 79 0 79
עדכון תקציב דוברות
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1614000550 פרסום בעיתונות 150 35 185
1614000552 צילומים + סרטונים 60 -35 25
סה"כ הוצאות 210 0 210
עדכוןתקציב ביטחון
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1222000740 השתת' מ. הפיס- ציוד חילוץ 0 99 99
סה"כ הכנסות 0 99 99
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1722000931 ציוד חילוץ 0 99 99
סה"כ הוצאות 0 99 99
עדכון תקציב ביוב
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1972000751 עבודות קבלניות- שאיבות ביוב 850 150 1,000
1972000759 עבודות קבלניות- תיקון מתקנים 150 -150 0
סה"כ הוצאות 1,000 0 1,000
עדכון תקציב אחזקת גני ילדים
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1812200423 גני ילדים- תחזוקת מזגנים 75 10 85
1813200750 בתי ספר- אחזקת מז גנים 285 -5 280
1812200420 גני ילדים תחזוקה 360 -5 355
סה"כ הוצאות 720 0 720
עדכון תקציב שכר מילואים
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1269000590 תגמולי מילואים 1,550 900 2,450
סה"כ הכנסות 1,550 900 2,450
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1994000110 שכר- חירום 1,550 900 2,450
סה"כ הוצאות 1,550 900 2,450
עדכוןתקציב תרבות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1322128740 השתת' מפעל הפיס- חרבות ברזל 2 0 120 120
1322128420 הכנסות ממכירת כרטיסים- חרבות ברזל 2 0 42 42
1322128990 השתת' מ. התרבות- חרבות ברזל 2 0 250 250
סה"כ הכנסות 0 412 412
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1822128780 אירוע חרבות ברזל 2 0 412 412
סה"כ הוצאות 0 412 412
הוחלט לאשר פה אחד
13. אישור מינוי אפרת שלף טובול למ"מ וסגנית ראש המועצה בשכר
הוחלט לאשר פה אחד
14. אישור מינוי חיים עוקשילסגן ראש מועצה בשכר החל מתאריך 1.1.2026
הוחלט לאשר פה אחד
15. אישור מינוי פיני תורן לעוזרע. סגני ראש מועצה בשכר (הסכם שכר בכירים 40% עד
50% משרה
הוחלט לאשר פה אחד
_ _____________ ________________
שמעון בטאט אבישי כהן
מנכ"ל המועצה ראש המועצה