פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 2023/3

שהתקיימהבחדר הישיבות במועצה ביום חמישי י"ז כסלו 30 בנובמבר 2023

נוכחים

אברהם וינטרוב- חבר וועדה

צבי רענן- חבר וועדה

ישראל פרומר-חבר ועדה

משתתפים:

שמואל רוטנברג – גזבר המועצה

גב' דליה קליימן - מבקרת המועצה ב zoom

דליה : דוחותביקורת לשנת 2022. היו לנו ארבעה תחומים

1. בדיקה נוספת כמו כל שנה של תהליך קמחא דפסחא תשפ"ב.

2. בטיחות בגני ילדים

3. ניהול ספר נכסים

4. גבייה ורישום לפעילויות הקיץ

ספר נכסים- עד לפני תקופה לא ארוכה לא היה לנו ספר נכסים. ספר נכסים זה רישום ברור של כל

הנכסי נדל"ן - בניינים קרקעות, שטחים, גגות - של כל הנכסים ששייכים למועצה, בין אם הם

מוקצים ובין אם לא. רצוי שיהיה רשום כמה שיותר מידע. אנחנו אחראים מבחינת ביטוח ותחזוק ה

וגם כשיש נכס שאנחנו יודעים עליו שמישהו יכול להשתמש בו, להשתלט עליו. מה ששייך למועצה,

חייב להיות במועצה. כיום כבר יש לנו רישום של כל הנכסים. אבל, יש נכסים שלא רשומים בדיוק

כמו שצריך. כל מיני דברים שבעצם גורמים לכך שהבעלות שלנו לא רשומה בצורה מספקת. זה פוגע

ביכולת.

אברהם וינטרוב - משנה מבחינה מבחינה תקציבית שיש הרבה רשויות ומשרדי ממשלה שלא

מאשרים תקצייבם אם הנכסים לא רשומים על שם המועצה.

חלק מהסיבה שמתעכבת לנו התכנית של התחבורה, יש מקומות שהכבישים והמדרכות לא היו

רשומים על שם המועצה ולכן התכנית מתעכבת.

יש מקומות כמו לדוגמא, מגרש 150, לפי התב"ע זה היה אמור להיות רשום על שם המועצה, כל

מיני דברים כאלה, שלא עושים אותם בזמן ואחר כך לא יודעים. ברגע שיש פרוייקט בניה חדש ויש

שם שני שטחים שאמורים להיות מופקעים למועצה, זה תהליך של תב"ע שאם לא עושים אותו

בזמן, יכול לבוא מישהו ולהגיד שמגיע לו פיצויים וכדומה. זה דברים שצריך לעשות אותם תמידים

כסדרם, מייד. גם אם היום יש ספר נכסים. אחת ההמלצות היא שאנחנו צרייכם לעשות כל מה

שנדרש כדי להגיע לרישום מסודר וברור, הלי שום הארות אזהרה. יש דברים שעם הזמן קצת יותר

קשה לעשות אותם, צריך להיזהר שלא פתאום מישהו יבוא ויבקש פיצוי על ההפקעה. יש חלק גדול

מהרישומים שלא תהיה ברירה, צריך לקחת עו"ד, לפנות לבית משפט, להגיד מה הזיקה שלנו, למה

אנחנו מבקשים את המסמכים ולמה לנו מגיע להירשם בתור בעלי הנכסים, ולקדם את זה.

"קמחא דפסחא" - היו דברים שהלכו טוב יותר משנים קודות. השנה רצינו לעשות תוים בסכומים

קטנים כדי שיהיה שימושי יותר לתושבים. אז עשו את זה בצורה של תוים. אז זה קצת פתות את

המעטפות ואז אי אפשר לדעת אם קיבלו או לא וכמה. הדברים האלה מורכבים. יש לנו עוד כמה

שיפורים לעשות.

רישום לפעילויות קיץ ותשלום- עד עכשיו היה אפשר להירשם באתר ובנדרים פלוס ותמיד אפשרנו

להירשם במועצה. השנה הפקנו לקחים משנה שעברה והרישום בוצע באינטרנט בלבד, באשראי

והכל היה יותר מסודר. נכנסו סכומים יותר גדולים.

בטיחות גני ילדים- היום כל גני הילדים מופעלים על ידי XXX ? ולא על ידי המועצה. בין אם זה

רשת הגנים, בית יעקב והחיידרים. אנחנו מחותמים על בטיחות בשני תחומים. אחד הילדים הם

שלנו, אי אפשר להתעלם מזה. ודבר שני המבנים הם של המועצה, אנחנו הקצנו אותם ואנחנו

מחוייבים לדאוג, התנאים ל ההקצאה זה לעמוד בתנאים של בטיחות, של תחזוקה הולמת, של

שימוש נכון. אנחנורק צריכים לוודא שהדברים מנוהלים כראוי, לצורך זה גם ביקשתי את סעיפי

הבטיחות, גם חודשיים לתוך תחילת שנת להימודים עדיין לא היהו אישורי בטחיות לכולם. רק

איפה שלקראת הלשיש האחרון של השנה היו לכולם אישור בטיחות. בחלק מהגנים היו ליקויים.

בהרבה מאד מהגנים יש מערכות אזעקה מנותקות או שעשו רעש ולכן ניתקו אותם. חלק מהגנים

זה דברים קטנים כמו חורי ניקוי שנמצאים במקומות שלידים יש גישה אליהם. חוסר הקפדה על

הכניסה,, כמעט בכל גן היה ליקוי

אברהם וינטרוב - בחלק מהמקומות לדוגמא בסולם יש ביקורת של משרד הבריאות, למה זה מגיע

לפתחינו?

דליה קליימן- משרד החינוך עושה את הבקרות שלו פעמיים בשנה.

סולם עובד בסטנדרט הזה, אבל גני חיידר לא עובדים בסטנדרט הזה. יש מדרג. סולם עובדים הכי

בסדר, אחר כך בית יעקב והחיידרים זה הרבה פחות, הם מקבלים את האישורים של משרד החינוך

בסוף השנה. רק שאין לנו ערבות. ראינו עכשיו שהיו צריכים ממ"דים, פתחו וסגרו קירות, עשו

דברים בעייתים בניגוד להנחיות.

רפאל עושה אחת לתקופה ביקורת ושולח מכתבים ומבקש לתקן את הליקווים. אם זה היה ממש

גנים שלנו, לא הייתה מספיקה ביקורת פעם בתקופה אלא לעיתים קרובות יותר. בכל אופן אי אפשר

להגיד שזה לא קשור אלינו. לען עשינו את הדו"ח ראינו שיש ליקויים, לא מידי דרמטיים כמו חוטי

חשמל חשופים. אבל לא מתוחזק ברמה שהיינו מצפים.

אלו ארבעת הדוחות ביקורת שהיו לנו בשנת 2002 ואנחנו צריכים לאשר אותם

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הדוח ות.

________________ _________________

צבי רענן אברהם וינטרוב

חבר ועדה חבר ועדה