פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' ישיבה: 1/2024

נערך ביום: שלישי

תאריך ישיבה: 16/07/24

אסמכתא: 489193

489193

נוהל ע"י:

עו"ד עדי לוי סקופ - יו"ר הוועדה

מיקום הישיבה:

חדר ישיבות

נרשם ע"י :

אריאלה ברנשטיין

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

עו"ד עדי לוי סקופ - יו"ר הוועדה

שלי סבר - חבר הוועדה

לירית שפיר שמש - חברת הוועדה

יעל סער - חברת הוועדה

בני כהן - חבר מועצה

שמות חברי הוועדה

שלא נכחו:

ממה שיינפיין - חבר הוועדה

ד"ר אסנת ספורטה - חברת הוועדה

שמות מוזמנים

שנכחו:

צחי בן אדרת - גזבר העירייה

דוד ציון תורג'מן - מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

אייל מגיני - סגן מבקר העירייה

עפרי ארדיטי - מבקרת בכירה

אורי אוריאן - הנגשה

תפוצה:

חברי הוועדה, משתתפים, מבקר העירייה, רכז/ת ועדות העיריה, סגן מבקר העירייה, ראש העיר, מנכ"ל העירייה

סדר יום:

דברי פתיחה והיכרות - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת עו"ד עדי לוי סקופ.

סקירה על עבודת הוועדה לענייני ביקורת - מבקר העירייה מר דוד ציון תורג'מן.

דיון בדוח כספי רו"ח חיצוני מטעם משרד הפנים, לשנת 2022 - מוזמן רו"ח צחי בן אדרת, גזבר העירייה.

דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2023 ובהתייחסויות ראש העיר.

בחירת 2 נושאים לביקורת שנתית, במסגרת תכנית העבודה לשנת 2025.

קביעת מועדים לישיבות הבאות.

דברי פתיחה והיכרות - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת, עו"ד עדי לוי סקופ:

עדי:

ערב טוב וברוכים הבאים לישיבה מספר אחת של הוועדה לענייני ביקורת החדשה לקדנציה זו.

אני עו"ד עדי לוי סקופ, יו"ר הוועדה.

אתחיל בתודות: קודם כל לעו"ד יוסי סדבון, יו"ר הוועדה הקודם על כל המאמץ, ההשקעה, התוצרים הראויים

והחשובים למען ניהול העיר.

לכל עובדי ומנהלי העירייה ששיתפו פעולה לאורך כל הדרך ועשו מאמץ לשיפור הליקויים, השיפור והמעקב

הוא ליבה של וועדת הביקורת וכמובן לצוות המקצועי, למר דוד תורג'מן, הרפרנט המקצועי של הוועדה,

לאייל מגיני הסגן, לעפרי ואריאלה ולכל מי שסייע בידם. כולל כל המבקרים החיצוניים.

הוועדה אמורה להתכנס מינימום 4 פעמים בשנה, יכול להיות שנקבל החלטה לאור כך שהיתה שנת בחירות

והיו עיכובים והמון דברים בהצטברות ונעשה יותר מ-4 ישיבות, את הישיבות נעשה בחלקן בזום.

לדוגמא אני כבר מתזכרת על הישיבה הבאה ב-30.7 שתהיה בזום, לאחר מכן יכול להיות שנפגש פרונטלית.

אני רוצה לומר על מהות הוועדה, שליבה של הביקורת היא שיפור של הממצאים, בלי השיפור אין ערך

לביקורת, ולכן יכול להיות שנחליט לייחד ישיבה שלמה, לבדוק תיקון ליקויים שהיו בעבר, ונבקש גם לקרוא

למנהלים הרלוונטיים שיציגו לנו את התיקונים. הניהול התקין הוא בראש סדר העדיפות.

באופן כללי, עד 48 שעות ואפילו שבוע לפני נשלח את סדר היום עם כל החומר, ונדאג תמיד שיהיה קוורום

אנו פתוחים לרעיונות ויוזמות.

דוד יסקור לנו מה היא וועדת ביקורת, מה הסמכויות ומה החובות, איך היא פועלת ואיך היא עובדת.

שאלות ניתן להמתין לסוף.

סקירה על עבודת הוועדה לענייני ביקורת - מבקר העירייה מר דוד ציון תורג'מן:

דוד:

ערב טוב לכולם, מדו"ח המבקר בעמודים 2-9 מפורטים ההסברים על עבודת הביקורת, העברתי בנוסף גם

קישורים מפורטים, אם יש שאלות אשמח לענות בסוף. מספר הדגשים, מה שקובע זה מה שכתוב בדוח

עצמו ולא במצגת. הביקורת היא חלק מהארגון, לטובת הארגון לציבור התושבים, וכן כלי ניהולי בידי

ההנהלה הבכירה אשר בוחנת את יעילותן של פעולות הארגון ומתריעה על סיכונים, ממנהל ציבורי לא

תקין.

הגופים הנתונים לביקורת מבקר העירייה: העירייה, תאגידים עירוניים (למעט ביוב ומים), מועצה דתית,

איגוד ערים, גופים מתוקצבים/נתמכים שהעירייה משתתפת בעשירית מתקציבם או שהעירייה משתתפת

במינוי הנהלתם.

עבודת הביקורת, על קצה המזלג, יש לכם את ההפניה לנספחים של ההרחבה, גם בקישורים כפי שהועברו

אליכם במייל ובדוח המבקר.

הרכב הוועדה זה מתוך חברי המועצה ותואם את ההרכב הסיעתי, מספר שלא עולה על 7 אנשים.

תפקיד יו"ר הוועדה לקבוע את סדר היום, ישיבות, המלצות והצגת הפעילות, לכן יש נוהל ישיבות ווועדות

העירייה, אם תרצו נציג אותו.

תפקידי הוועדה כמו שאמרנו, טיפול בדוחות של מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, דוחות מבקר העירייה,

מה שאנחנו עושים וכל דוח שמוגש על פי דין. כמו שציינה היו"ר אנו נעביר חומרים טרם הישיבה ונעבוד על

פי לוז מחייב, על פי הוראות חוק.

חל איסור מלפרסם דוח של מבקר העירייה, או כל ממצא או חלק ממנו לפני הדיון במועצה.

הוועדה, מחובתה לשמור על סודיות.

אתם צריכים להבין שאתם הגב שלי, הגב של המבקר, בלעדיכם אני חשוף להרבה לחצים. ואתם צריכים

להבין את המשמעות הזאת.

תקציב ותקן כוח אדם בלשכת המבקר נקבע על ידי משרד הפנים ואני מקבל 0.16 כל שנה.

אני בנושא הזה ארחיב ואומר שבכובע השני שלי, אני ממונה על תלונות הציבור ובזה אני לא מתוגמל או לא

מקבל תוספת כוח אדם ומשאבים, העבודה נעשית מתוך משאבי לשכת מבקר העירייה.

הוועדה יש לה גישה למאגרי מידע, מה שהיא מבקשת: שכר מבקר ותנאי עבודתו וכן שמירה על צנעת הפרט

כפי שהם באים לידי ביטוי בדוח ואני לא כותב שמות אלא אם זה מחויב וצריך.

המטרה שלנו היא ביקורת בונה ולהביא לתוצאות חיוביות בעבודת הרשות, לשינוי דפוסי התנהגות, גם של

העובדים וגם של התושבים בזה שאתה מראה שקיפות ואמינות, וזה בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית.

המהות שלנו בעבודת הוועדה היא לבצע מעקב אחר ליקויים, המהות היא בתיקון הליקויים, ללא תיקון

הליקוים כלום לא נעשה.

ממשק עם המבקר, יש לכם אפשרות לפגוש אותי, אסייע ויש לכם את שירותי המזכירות של גברת אריאלה,

20% מזמנה על פי התקן היא אמורה לתת לכם ולחברי המועצה. היא גם מזכירת הוועדה לענייני ביקורת

וגם מזכירת חברי המועצה.

לוועדה יש סמכות:

לבקש מסמכים, להציע שני נושאי ביקורת לשנה, (גם לראש העיר יש זכות לבקש נושא),

לזמן מבוקרים, את המנכל או מנהל אחר, מחובתם להתייצב ולתת לכם הסברים/הבהרות.

תפקידי המבקר הם להכין דוחות ביקורת ולהתייחס לדוחות חיצוניים. ולעזור לעירייה בכל פנייה או נושא

שקשור למבקר המדינה.

בני:

כל כמה זמן יוצא דוח?

דוד:

כל שנה עד ל - 1 לאפריל, הדוח מפורסם. מה-1.4 יש שלושה חודשים לראש העיר להתייחס, עם קבלת

התייחסות ראש העיר, הוועדה אמורה להתכנס תוך חודשיים ולדון בדוח והערות ראש העיר. ותוך עוד

חודשיים מביאים לדיון מיוחד במועצה עם כל הסיכומים וההחלטות של הוועדה לאישור ההמלצות במועצת

העיר.

בנוסף לכובע של מבקר העירייה, אני גם ממונה על תלונות הציבור ומפרסם אחת לשנה את הדוח על תלונות

הציבור עד ל-1 במאי.

בכובע של הממונה על תלונות הציבור, כאמור אני לא מקבל תקציב ולא תקן, למרות שהעניין מוגדר בחוק

הרשויות אשר מסדיר גם את דרכי העבודה של הממונה על תלונות הציבור, הממונה פועל בכל דרך שייראה

לנכון, כל ממונה יש לו את הדרכים שלו לטפל בתלונות, תלונה שהגיש כל אדם כל בעל משרה או גוף מבוקר.

העבודה בתלונות מתבצעת על ידי עובדי ביקורת. מציין כי עבודת המבקר בכובע של ממונה על תלונות

הציבור גובה ממני 70% מהזמן הכולל.

יעל:

אם יש תקן, למה זה כך? איפה זה נתקע?

דוד:

החוק קבע למבקר העירייה רק לפני 3 שנים ב-2019 תקן ותקציב לעירייה לביקורת. אבל יש מקומות כמו

בתל אביב, בנתניה שהביקורת היא בנפרד בתפקיד של ממונה תלונות הציבור, העיר הזו גדלה, פעם היא

היתה 50 אלף עכשיו היא 120 ויש צורך לבחינה ולהסדרה.

עדי:

צחי, למה זה ככה?

צחי:

אנחנו עומדים בהוראת החוק, מקבלים את התקצוב, זה לא הדיון פה, אבל אנחנו עומדים בהוראות החוק.

עדי:

לאור ההערה אני מבקשת לקבל את ההתיחסות של הגזבר על כך בדיוני התקציב.

עוד שני דגשים בנוגע לוועדת הביקורת, אין לאף אחד מחבריה סמכות לפנות למבקר על פי חוק חופש

המידע, אלא אם כן זה נוגע לנושא שיש עליו ביקורת ויש עליו דוח, אין לבקש חוות דעת על נושא, לא להגיד

שהתלוננו הורים למשל על גביית יתר, תבדוק לי את זה ותן חוות דעת, זה לא תפקידו של המבקר.

הסמכויות שלנו מוגבלות מאוד למה שנאמר כאן.

יש לנו סמכות לדון ולבדוק נושאים שכבר בוקרו בעבר ולבדוק סטטוס תיקון הליקויים, מאחר

ומרבית הדברים נבדקו ועלו. צריך לבדוק האם הליקויים שעלו תוקנו, המון פעמים זה מתמזג

ומתמשך.

הנושא הראשון שנדון בו זה למעשה דוח ביקורת כספי של רואה חשבון חיצוני מטעם משרד הפנים לשנת

2022, תמיד דנים במה שנעשה שנה וחצי לפני כן.

דיון בדוח כספי רו"ח חיצוני מטעם משרד הפנים, לשנת 2022 - רו"ח צחי בן אדרת, גזבר העירייה:

צחי:

הדוח מדבר על שנת 2022.

הדוח ביקורת של משרד הפנים בנוי מפרק ב', שזה הליקויים של השנה.

ופרק ג' זה מעקב, אחר תיקון ליקויים, זו הדינמיקה. בשנת 22 פרק ב', לא היו בו ליקויים, זה לא היה

אף פעם בעיריית כפר סבא, אני אישית מאוד גאה.

עדי:

יישר כוח!!

צחי:

פרק ג' של שנת 2022, היו למעשה 3 הערות וזה התמצית.

עכשיו עורכים לנו ביקורת לשנת 2023 ובודק אם תיקנו את הליקויים של פרק ג', יש לי את הטיוטה, למרות

שהדוח לא חתום.

זה מעקב על ליקויים של שנים קודמות. וכשהוא בדק את שנת 2023, הכל תוקן. כל התיקונים תוקנו, במהלך

הביקורת אמרנו שנתקן והכל יושם ותוקן, זה יופץ בקרוב.

סעיפים ב-ג ' סכום פריסות- הכל בהליכי גבייה או הליכים משפטים, גם פירטנו את זה.

ואז בדקו את זה השנה וראו שכולם בהליך מפשטי או גבייה ולכן כתבו שזה תוקן, כלומר, זה טופל.

סעיף ג'2 - היקף ההנחות שניתנו שלא כדין עלה על 50 אלף שקלים, גם כאן זה יותר עניין טכני, באיך

לעשות, הכוונה כאן לחברה, תושבים שמגיעה להם הנחה בדין ויש להם חוב בעירייה, אז מה שקורה קיזזנו

להם את החוב והם אמרו לא, יש לעשות פרוצדורה של וועדת הנחות במקום לתת ישירות לתושב.

קיבלנו את ההנחיה והטמענו, והוא בדק אם זה מבוצע. היום מביאים את זה לוועדת ההנחות בפרוצדורה

שהוא ביקש. גם זה תוקן,

סעיף ג' 1 אנחנו זוכרים שעשינו, גם זה הם ראו והוטמעו.

עדי:

תודה צחי, האם יש לכם שאלות? .

יעל:

רציתי לשאול על ספר הנכסים העירוני, הוא אומר שם שהספר לא מלא.

עמוד ד' 4, בדיקה בנושא ביטוח רשויות מקומיות.

צחי:

אוקי, מה השאלה? לא רשום פה הערה, אם היו מוצאים משהו שצריך לעלות לביקורת זה היה עולה לפרק

ב'.

יעל:

מדוע אין לנו ספר נכסים מעודכן?

דוד:

אין לעירייה ספר נכסים, לא עשו סקר נכסים כנדרש, לפי ביקורת שערכתי לפני 4-5 שנים, עלות סקר כזה

הינה 400-500 אלף, הסקר חשוב כדי לדעת מה אנחנו כעירייה רוצים לעשות עם הנכסים והשטחים שלנו,

ככל שנעשה סקר נוכל להיות עם יותר פיקוח ובקרה ולהעביר נניח לטובת גביית ארנונה או תשלום חשמל

או לפי מטראז' נכון, יש צורך ואמרתי את זה לראש העיר להקצות כסף לביצוע הסקר הזה, כי הוא מאוד

מהותי להכנסות העירייה.

עדי:

אתה מדבר רק על בתי מגורים?

צחי:

מדובר על נכסי ומוסדות ציבור.

עדי:

בישיבה של מעקב תיקון ליקויים נדון בדוח המבקר בנושא השכרת נכסים, דוח מס' 42 משנת 2018

לירית:

בנושא של סקר נכסים, זה אומר שהסקר הזה תהיה לו משמעות של ניצול נכון של נכסים והיערכויות נכונות,

כשיש בקשה להקצות נכס למטרה כזו או אחרת.

דוד:

צריכות להיות הערכות שמאי וכל מני דברים כאלה, גם פה, חלק מהדוח שלנו שמדבר על השכרת נכסים

שלנו שלא עוברת דרך הגזברות דרך צחי בתום לב או שלא בתום לב, משלמים פחות כסף, תראו את זה גם

בדוח.

עדי:

מקבלים החלטה פה אחד להעביר לדיון מיוחד במועצת העיר את נושא הדוח הכספי בצירוף ההמלצות

שלנו מהוועדה.

נעבור לדון בדוח מבקר העירייה לשנת 2023.

דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2023 ולהתייחסויות ראש העיר:

עדי:

בכל שנה נבדקים 4 נושאים, שני נושאים הם שוועדת ביקורת מחליטה עליהם, פה יש נושא שביקש

ראש העיר, מחזור, נעשה ביקורת עומק רצינית על 4 נושאים.

נושא ראשון: היבטים בניהול כספי בבתי ספר:

על פי חוזר מנכל נקבע שהרשות תגבש ספר נהלים שיעגן את כל הנושא הכספי של ניהול בתי ספר בניהול

עצמי, הם כפופים לחובות מסוימים כמובן.

הבדיקה לא כוללת את ההטמעה של מערכת גפן שיהיה צורך לבדוק בנפרד והביקורת היא לשנת 20-21,

בבתי הספר אולפנת הראל, חט"ב רמון ובית ספר יסודי גורדון.

עיקרי הממצאים שהתקבלו בביקורת זו:

א.

יש צורך בריענון נהלים בתחום הכספי, לדוגמא:

קופה קטנה, איך לנהל, כמה כסף מותר להחזיק.

נוהל הצעות מחיר, איך לתעד וכמה להוציא.

ב.

רכש והתקשרות עם ספקים, היה, גילו שלא תועד הליך של תמחור עם ספקים, בתי ספר אם רוצים

לעשות שיפוץ לא יכולים לפנות לספק יחיד, הם צריכים הליך של תמחור, בשני בתי ספר לא נמצאה

הזמנה וכן לא הוקפד על תיעוד של אישורים, זה נושאים שצריך לשפר.

ג.

יש דברים שהתגלו כתקינים, כמו שמירת כספים, ניהול חשבונות בנק.

ד.

העמלות לא אחידות, חלק מהעמלות של צ'קים חוזרים של הורים הושתו על בתי הספר וצריך לפנות

לבנק על מנת לייצר אחידות, יכול להיות שבית ספר אחד ישלם כך ואחר אחרת.

ה.

בשני בתי ספר אין ייזום פעולה להגדלת הכנסות מגורמי חוץ מעבר לשעות הלימוד.

כלומר, אין שימוש במתקני בית הספר אחרי שעות הלימודים ואם משתמשים זה לאו דווקא

על פי תעריף השמאות העירוני.

ו.

טיפול בחובות, אין מעקב נאות ואין פניה אחידה, לפני כמה שנים היועץ המשפטי הוציא

פניה אחידה לכל בתי הספר ולא נעשה בה שימוש.

ראש העיר מקבל את המלצות הביקורת, הוא מינה את המנכל כראש צוות תיקון ליקויים לטיפול, מעקב

ודיווח כנדרש.

יש טענה שחלק מההמלצות לא רלוונטיות לאור המעבר למערכת, גפן, אנחנו לא בודקים את גפן אלא

מתייחסים לממצאים כמו שהיו.

בוצע לטענת ראש העיר שיפור בתחום הכספי, כל בתי הספר צריכים לקבל את הממצאים, עשו ריענון

לכל בתי הספר, לא רק לאלו שעברו ביקורת.

הדוח הזה, צריך להגיע לכל בתי הספר. שכל בית ספר יראה מה היו הליקויים בבתי הספר האחרים.

כמו כן, נעשתה פנייה לבנקים בנושא עמלות,

נעשים מאמצים להשתמש במתקני בתי הספר על מנת להגדיל הכנסות, זה משהו מאוד רוחבי, כחברי

מועצה קיבלנו על זה המון הערות.

שלי:

זה מקסים שמבקשים מבתי הספר להגדיל הכנסה, אבל בסוף על מי זה נופל?

האם על מנהלת בית הספר נדרש לנהל יחידת רווח בבית הספר?

זה נשמע לי מוגזם, אם העיריה רוצה למקסם את המבנים, מן הראוי שתקים יחידה שהתפקיד שלה הוא

למקסם את ההכנסה.

עדי:

זה לא התפקיד של מנהלי בתי הספר. זה התגובה של ראש העיר.

שלי:

זה לא פייר שבאים לבדוק בית ספר ובודקים מה הוא עושה כיחידת רווח, זה דרישה לא הוגנת.

זה אחריות של העירייה.

עדי:

הביקורת לא באה בטענות למנהלי בתי הספר.

דוד:

אנחנו אומרים, על מנת שתהיה גמישות ניהולית, מנהל בית הספר יכול להוציא יותר.

שלי:

בוודאי, אבל צריך לבדוק שיש לו אבטחה ומי ינקה את השירותים אחרי?

דוד:

קודם כל כמבקר אני מכיר את התחום הזה. וגם נושאים אחרים, שהמנהל יכול, לפי גפן זה גמישות

פדגוגית, יש לו את הסמכות ואת האחריות והיא סודרה כבר. כל הנושא הזה שראש העיר אמר שיש לנו גפן,

עכשיו הם חייבים לעבוד לפי הוראות כתובות. הם צריכים לוודא שיש נהלים. מה זה נהלים?

נהלים מסדירים את העבודה בתוך הארגון. העירייה הזאת שונה מעירייה אחרת, לכן יתכן שבית הספר הזה

נמצא באגף אחר.

שלי:

גם העירייה, כעירייה שמגדירה שהיא רוצה לעשות מאמצים, צריך שיהיה לזה תקציב ובן אדם שמנהל את

זה. הביקורת הזאת קנטרנית. זה קנטרני לדרוש מהעירייה להגדיל מאמצים בלי שפועלים קודם להקים

יחידה.

עדי:

מבקר העירייה לא מבצע, המבקר רואה ליקוי, אומר מה לא בסדר ומה צריך לעשות, העירייה צריכה לבחון

איך היא תעשה את זה. לא וועדת הביקורת ולא המבקר מתערבים. כל ההערות הם על דברים שבסמכותם.

יעל:

יש לי חברים בתל אביב ששם יש עמותה שהקימו ההורים והיא מתפעלת גם חוגים וההכנסות מגיעות לבית

הספר. הם מחליטים מה הצרכים.

בני:

לצאת בהמלצה מותר לנו?

עדי:

בוודאי, אפשר להמליץ על דרכי פתרון.

דוד:

אתה ממליץ למועצה.

יעל:

זה לא שונה מכל נכס עירוני אחר.

לירית:

רק שאלה קטנה, בתי ספר, הם הרי בסמכות משרד החינוך, לא? איפה ההקשר של העיריה?

עדי:

כי חוזר מנכל מחייב נהלים.

דוד:

זה הנכס של העיריה.

עדי:

חוזר מנכל מחייב ניהול כספי בצורה מסודרת.

דוד:

הנושא קשור לעיריות על פי חוק. אם העירייה משתתפת ב0-10% מתקציב הבית ספר או במינוי הנהלתו

היא רשאית וחובה עליה לבצע את הפיקוח והביקורת כי מדובר פה בכספי ציבור.

מקבלים החלטה לקבל את הערות הביקורת.

שלי מסתייגת מההמלצה שמופיעה בסעיף 31, בעמוד 21, "על העירייה לבחון יזום פעולה...".

עדי:

שיפוצים במוסדות חינוך:

נבדקו כל תהליך ניהול השיפוצים, הבקרות והכל.

עיקרי הממצאים שהתקבלו בביקורת זו:

א.

אין נהלים או מנגנון מסודר אשר מגדירים את תכלול כל הניהול והמעקב, מעורבים בשיפוץ המון

גורמים: אגף חנוך, הנדסה, אדריכלות, אין סוף גורמים.

ב.

הביקורת מצאה שאין מנגנון ממוחשב יעיל לשיתוף מידע בין כולם וגם אין נוהל עירוני שמגדיר את

הדברים.

ג.

אז אין מנגנון ממוחשב, אין נוהל ואין מערכת מידע אחידה לנושא תחזית דמוגרפית, שזה נושא מאוד

חשוב. התחזית הדמוגרפית לא כוללת בכלל את הזרם הממלכתי דתי בעיר, והנתונים בהתאם.

כל עוד הזרם הזה לא נבחן, הטענה שהצרכים שלו לא ימולאו.

ד.

בשני פרויקטים שנבדקו, הרחבת בית ספר ברנר גילו שעבודות השיפוץ בוצעו במהלך זמן הלימודים.

בשני הפרויקטים לא נשלחה מהקבלן המבצע, מנהל העבודה האזורי הודעה בדבר מינוי מנהל

עבודה.

היה סיכון למפגע בטיחותי שתוקן תוך כדי הביקורת, כי למבקר יש סמכות, היתה סכנה למפגע ודוד

שלח צילומים והראה להם בדיוק וזה טופל מיד.

ה.

יש 2 פרויקטים שלא היה תיעוד על אישור העסקה והיעדר עבירות מין של פועלים מהשטחים,

ומערכת לתיעוד הליקויים לא נמצא תיעוד על טיפול ב-282 ליקוים, מעלים אותם למערכת ולא רואים

אם הם טופלו.

הביקורת התרשמה שכן שומרים על בטיחות בעבודה למעט המקרה שדובר עליו.

לאור זאת הביקורת ממליצה שמנכל העירייה ימונה לראש צוות תיקון הליקויים לטיפול, מעקב ודיווח

כנדרש.

יש להקים משהו שמתכלל את הכל. כאילו כולם עובדים מצוין אבל צריך לאחד את זה. גם בנוהל

עירוני וגם להטמיע איזה שהיא מערכת מידע.

עפרי:

התייחסות ראש העיר עדיין בהמלצות.

עדי:

צריך להוסיף את הזרם הממלכתי דתי.

בני:

ממלכתי דתי ראיתי שמופיע, בית ספר תורה ומדע.

עדי:

זה שיפוצים, אני מדברת על תחזית דמוגרפית. מה המוביל לשיפוצים? תחזית דמוגרפית, להוסיף

כיתות וכו', כמובן הקפדה על בטיחות, לתעד אישורי משטרה על עבירות מין.

ראש העיר מקבל את המלצות הביקורת, את מבדקי הבטחות והביטחון וכן מערכת לתכלול

אסטרטגי דמוגרפי, אנחנו בעיצומו של תהליך באגף החינוך ומנהל הנדסה לנושא תכנון אסטרטגי

בנושא.

בשלב זה לא הוחלט לרכוש תכנה לניהול משימות ופרויקטים, כל המנגנון הממוחשב, כרגע הוחלט

לא לרכוש תכנה ייעודית ולבחון את זה מאוחר יותר.

יעל:

יש עכשיו 10 בתי ספר שיוצאים לשיפוץ. אדם אחד כותב כתב כמויות ויוצאים למכרז?

איך עובד התהליך עצמו?

דוד:

לפי מה שאני יודע יש אחראית לוגיסטית בעיר, הגב' שירלי זלצר, שמנהלת את כל האופרציה הזו,

באופן ידני מאוד קשה, היא עושה עבודת קודש, אבל יש פה מלא בינוי. ראיתם על כספים שיוצאים

על בתי ספר, מלא בינוי וזה אותם אנשים שעושים עבודה טובה מאוד, אבל יש פה הרבה עבודה

לתכלל בין מלא גורמים וזה לא פשוט.

עדי:

תפתחו את עמוד 62, סעיף 3 יש 3 פרויקטים שראש העיר ביקש לקדם ולא מצאו לזה תיעוד,

הוא אמר את הדברים וזה התאדה.

אומרת הביקורת אם יהיה מנגנון כלשהו של העברת מידע, שכל משימה תהיה מוזרמת בצורה נכונה

והתייחסות במחשב שלא תרד עד שלא תיעשה, זה משהו שצריך לעשות, כי אחרת דברים נופלים

בין הכיסאות, אי אפשר לנהל כזאת מסה של בינוי בלי מנגנון מסודר.

לירית:

אם הקושי כל כך גדול בצורה שה קורה היום מה הסיבה שהחליטו לא ללכת על תכנה מתאימה?

דוד:

צריכים לבחון את הדברים ולחפש את הדרכים הכי טובות להביא למיצוי, אם זה מערכת אחרת,

אנחנו כל הזמן לומדים מערים אחרות, זה לא בושה. איך שאפשר לייעל את המערכת ולהביא לראש

העיר ממצאים כדי שיוכל לשפר את התפקוד שלנו, לא יכול היות שראש העיר ינחה וזה ייעלם.

עדי:

כל האגפים הסכימו שזה דרוש, אתם יודעים שאסור לנו לדבר על שום דבר שנאמר פה, אבל אפשר

לבדוק מה התקצוב של מערכות הבקרה הממוחשבות של כל התהליכים האלה. ולאחר מכן אפשר

להעלות את זה. כוועדת ביקורת אנחנו יכולים להעלות את הדברים שוב ושוב עד שיקרה איתם

משהו. אפשר להפסיד מיליונים כתוצאה מחוסר סנכרון.

לירית:

יותר מזה, אם אנחנו במצב שבו העירייה נאלצת לחסוך בעובדים, מערכת כזו תאפשר לקיימים

לעשות את העבודה טוב יותר, זה צריך לבוא כהמלצה חזקה שלנו, זה יכול לייעל את העבודה. בטח

במצב היום של העירייה.

עדי:

מקבלים החלטה פה אחד לקבל את הערות הביקורת.

שכר ומשאבי אנוש:

עיקרי הממצאים שהתקבלו בביקורת זו:

א.

לא נמצאו נהלי עבודה בנושא שעות עבודה סיום העסקה ונוהל מפרעות, חייבים

ממש לעגן את נהלי העבודה האלה. נראה שאחר כך יש בעיה עם השעות הנוספות,

זה שאין נוהל מביא לתקלות נוספות.

דוד:

אנחנו עשינו דוח על נהלים בעירייה, באופן של ניהול דברים, איך פותרים נהלים וזה דוח בנפרד.

מהדוחות שלי למדנו שיש הנחיות של משרד ממשלתי כלשהו והן צריכות להתחלק לגופים

הרלוונטיים בתוך העירייה, מסתבר שאין לנו גוף שמחלק את זה. יש לנו גוף שמקבל.

מי שרוצה נכנס ורואה. ואין מי שמתכלל את זה. עכשיו, וזה אומר שאם יש מישהו שחולק עבודה עם

אגף החינוך וההנדסה מישהו צריך לקבל את האחריות, המלצתי בחום להקים יחידה שתטפל בנושא

של כתיבת נהלים ותסנכרן בין הגופים, יש היום אגף אסטרטגיה שהם מחויבים לכתוב נהלים, זו

ביקורת מלפני כ-4 שנים.

שלי:

נהלים של מחלקת אסטרטגיה הם מחייבים?

דוד:

חלק גדול מהנהלים עוד לא אושרו וכל אחד מוציא מלמטה.

עדי:

בישיבה של מעקב תיקון ליקויים נדון בדוח המבקר בנושא טיפול העירייה בחוזרי מנכל, חוקי

עזר ונהלי עבודה, דוח מס' 45, לשנת 2021

אנחנו אוספים נושאים למעקב תוך כדי דיון. ואח"כ נקרא לאנשים הרלוונטיים שיתנו הסבר על

ביקורות שכבר נעשו.

לירית:

אני מציעה שזה יהיה ערוך בטבלה כולל מועדים, שיהיה קל לראות, כולל מסקנות והכל.

עדי:

ב.

יש עובדים שיש להם הרשאות לביצוע שינוי נתונים גם לאחר הזנתם ע"י עובדי מחלקת שכר,

כמו: לערוך שעון, לערוך נוכחות - וזה לא תקין, צריך לנעול תלושי שכר.

וכשיש המון הרשאות זה לא תקין.

ג.

בקרת תלושי השכר בעירייה - מבוצעת ידנית, פה צריך להכניס את אוטומציה.

ד.

חובות של עובדים כלפי העירייה - נושא שעלה גם אצל צחי, קיימים חובות של עובדים כלפי

העיריה, בגין תשלומים עודפים או מטעים, פה צריך ממש להגדיר את הדבר הזה, כל שקל

יש להקפיד עליו, לרענן את כל הנהלים.

ה.

יש דיווחי נוכחות ללא אישור, זוכרים שאין נהלים על שעות נוספות, אז זה הליקוי שמגיע.

יש עובדים שביצעו שעות נוספות שלא בהתאם לחוק, גם זה יש לרענן,

ו.

נמצאו 26 עובדים עם יתרת חופשה שלילית, דבר שאינו בהתאם להסכם הציבורי ואם עושים

בקרת אוטומציה זה ישר קופץ שיש עובדים ביתרה שלילית.

הכל מתחבר להכל, כשיש נהלים טובים ואוטומציה טובה, הליקויים פחות קשים. יש תוספות שכר,

זה גם יכול לעלות באוטומציה, פה צריך לעשות בקרה חודשית.

ומפרעות לעובדי עירייה, יש עובדים שמקבלים מפרעות וכאן זה לא מסודר ולא מאורגן כמו שצריך.

ז.

המערכת אינה יודעת להתחשב בימי סוף שבוע ולקזז ימי מחלה.

יעל:

המערכת לא יודעת להתחשב בסוף שבוע?

עדי:

לא, יש פה בעיה באוטומציה.

יעל:

מאיזו שנה המערכת?

דוד:

הדוח מלפני שנתיים וסביר להניח שהם עשו את השיפורים, כי חלק מהדברים אנו כבר חווים

שיפורים, לדוגמא אני יודע על עובדת שעובדת אצלי שחרגה במקרה ביותר מ-12 שעות עבודה

וקיבלתי על כך ישר הודעה ממשאבי אנוש.

אם תהיה לנו מערכת אוטומטית, זה יוריד לנו את העבודה הסיזיפית.

עדי:

אוקי, אמרנו שיש גישה, למעשה כאן בנושא שכר ומשאבי אנוש זה מתבטא בנהלים ואוטומציה

שמשפיעים על הליקויים. וכמובן חלק מהליקויים כבר בוצעו.

ח.

נמצאו 5 עובדים בעלי רכב ליסינג שקיבלו בנוסף רכיב שכר עבור קצובת נסיעה.

בהתייחסות ראש העיר – הוא מינה את מנכל העירייה לראש צוות תיקון ליקויים לטיפול, מעקב ודיווח כנדרש.

כמו כן, במהלך הביקורת כבר בוצעו ריענון נהלים והפכו תיקים לדיגיטליים, נעשה פיתוח חדש לדיווח על נסיעה והוכן נוהל חדש על מפרעות.

עדי:

מקבלים החלטה פה אחד לקבל את הערות הביקורת.

דוח מחזור:

זהו הנושא האחרון שהוא מגה נושא, ואני חייבת להחמיא לדוד ולכל הצוות, נושא מגה חשוב, שביקש ראש העיר שייבדק. עולה כל הזמן בדיונים ובתסכול על ירידה במחזור העירוני. וכאן יש ממצאים מאוד משמעותיים שכבר חלק מהם יושמו.

דוד:

ראש העיר קיבל את ההמלצה שלי תוך כדי הביקורת להכניס את פחי האשפה הכתומים.

עיקרי הממצאים שהתקבלו בביקורת זו:

עדי:

א.

לא קיימים נהלי עבודה מאושרים במח' ניקיון: פינוי אשפה, מחזור, תהליכי איסוף, הצבת

מתקנים וכדומה.

ב.

הוכנה תכנית אסטרטגית רב שנתית של אגף חדשנות וקיימות, אך היא לא אושרה על ידי

הנהלת העיר בשל חוסר תקציב, כ"א ומשאבים.

ג.

העירייה לא עומדת ביעדי מחזור אריזות – המשרד להגנת הסביבה סגר את תחנת המעבר.

ד.

אחוז מחזור הגזם בצלילה, ב-2020 עמד על 10%, ב- 22 עמד על 2%, גם הכנסות

העירייה ירדו באופן משמעותי.

דוד:

זה בגלל שהעלות של הפינוי עלתה.

ה.

העירייה לא עומדת ביעד, 25% מחזור מכלל הפסולת השנתית. בעוד שבשנת 2020 דווח

על 30% בשנת 22, רק 9% זה צלילה רצינית.

ו.

העירייה לא עמדה ביעדים ולא דיווחה למשרד להגנת הסביבה על כמויות מחזור של פסולת

אלקטרונית.

ז.

נספח להסכם התקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר מחודש יולי 2017 היה תקף עד ליולי 2022 -

במועד הביקורת ההסכם לא בתוקף.

ח.

במדגם של 41 מרכזי מחזור נמצאה התאמה נמוכה של כלי אצירה בהשוואה לרשום באתר

העירייה - נתוני המדגם הועברו לאגף.

עדי:

אנחנו ממליצים למנות את המנכל, לאשר את נהלי העבודה וגם את התוכנית האסטרטגית.

צריך לבקש גם את ההצגה של התוכנית האסטרטגית, היא צריכה להיות חלק מההמלצות של

וועדת הביקורת.

כמו כן, מוצע לבחון את הסיבה לירידות במחזור הגזם ואי עמידה ביעדי המחזור.

דוד:

זה בתהליך, ראש העיר קיבל את ההמלצה ובמקום הנחה את מנהל אגף חזות העיר לטפל בזה.

עדי:

זו למעשה המסקנה המרכזית הפחים הכתומים, אני מפנה למה שאומר מנהל אגף חזות העיר,

שקיימים נהלים שטרם אושרו, עמוד 189, יכול להיות שלכל האגפים יש נהלים אבל זה לא נוצר

למעלה בספר נהלים, זה חייב להיות מאושר ברמת ההנהלה.

דוד:

באתר העירייה יש אייקון שנקרא ספר נהלים, כל מה שמאושר נכנס לשם. ההנהלה הבכירה צריכה

לאשר את הנהלים, זה חוצה ארגון. והמנהלי אגפים שאחראיים על אותו נוהל.

עדי:

חלק מההמלצות בעמוד 191, דיברנו על זה שירד מחזור הגזם, אנחנו רוצים לבחון מדוע?

מנהל אגף חזות העיר אומר שאין ירידה והבעיה נובעת משלב הקליטה והמיון.

דוד:

כשאני בודק, אני בודק לפי נתונים ומול מסמכים, מה שנשלח למשרד איכות הסביבה, אני בודק מול

שנים קודמות ורואה את ההבדלים.

עדי:

בעמוד 192, למשל, שהמחזור ירד ל-9% ואנחנו ממליצים לבחון מדוע זה כל כך נמוך ב-22,

האם יש לזה קשר להטמנה, אומר המנהל שהירידה הנובעת מירידה בפעילות, זאת אומרת,

שאם נבקש לראות תיקון ליקוים בסוף 24, נוכל לראות על 23, אם לא נראה שיש שיפור, יכול

להיות שנקבל החלטה לעקוב.

זה ליבת התפקיד של וועדת ביקורת, לזקק את הדברים הבעייתיים ולראות איך מתקנים אותם על

אף שיכול להיות שמנהל האגף צודק לחלוטין.

שלי:

אישרנו בוועדה האחרונה מתקן מחזור חדש.

עדי:

נכון, וכך נוכל לראות את זה.

דוד:

אבל זה לא יעזור אם הוא לא ידווח למשרד לאיכות הסביבה, כמו פסולת אלקטרונית אין לי אפילו

טופס אחד.

בני:

מה אתה עושה שרק ערבים קונים?

דוד:

הם אפילו לא קונים. יש לנו 180 מרכזי איסוף ומסתכלים גם על כלי אצירה לפסולת אלקטרונית

ורואים שאנשים לא מביאים את זה לשם.

לירית:

יכול להיות שמודעות הציבור למחזור לא מספיק טובה ושהעירייה לא פועלת מספיק למודעות

הציבור?

דוד:

באתר השקיפות של העיריה, יש 180 מרכזי אצירה, הכלי אצירה לא חופפים את מה שהעירייה

מפרסמת שמה. אסביר: צריך להיות בקבוק זכוכית ואין במתקן בקבוק זכוכית.

המתקנים לא בכתובת שהעירייה מפרסמת.

המלצתי לקחת את כל המפקחים, הבאתי את כל הנתונים למנהל האגף שפועל להסדיר בין מה

שהעירייה אומרת לציבור לבין המציאות. והמפקח האזורי יהיה אחראי לראות שמי שלקח את

זה יחזיר למקום.

מאחר ובדקתי 14% מכלל מרכזי המחזור, כ-41 מתקנים, ועלינו על בעיה של אי התאמה בין כלי

האצירה לבין מה שכתוב באתר, העברנו את זה כבר לפני חודשים והודעתי את זה לראש העיר

והודיעו לי שהם מטפלים באתר השקיפות.

עדי:

מקבלים החלטה פה אחד לקבל את הערות הביקורת.

אני רוצה שנחלק את ההצגת הדוחות בין חברי הוועדה, אני רוצה שכולנו נשתתף ולא אני אציג את

הדברים לבד, אני רואה בזה ערך שכולנו משתתפים, לכל אחד יהיה בין 5-7 דקות, אפשר להיעזר

במצגת ולהעיר עליה הערות ולתקן למשהו אחר, כל אחד יכול להציג איך שהוא רוצה. אבל בבקשה

בטרם ההצגה להעביר אלי כדי שתהיה בקרה.

א.

היבטים בניהול כספי בבתי ספר - יעל סער

ב.

שיפוצי במוסדות חינוך - בני כהן

ג.

שכר ומשאבי אנוש - שלי סבר

ד.

לירית - מחזור

החלטה:

הוועדה מקבלת ומאשרת את כל ממצאי הביקורת ומוכנה להעביר לדיון במועצת העיר.

5.

בחירת 2 נושאים לביקורת שנתית, במסגרת תכנית העבודה לשנת 2025:

עדי:

מחפשים נושאים לא קטנים מדי, ולא רוחביים מדי, שיש להם חשיבות קריטית. לא לבדוק דווקא את הכספים

של הקייטנות כי זה עלה עכשיו. עברנו על כל הנושאים שנבדקים מהעבר, יחד אנחנו ממליצים על שני

נושאים שאנחנו חושבים שהם חשובים לעתידה של העיר, על הנושאים האלה חל איסור לדבר.

לירית:

מה הנושאים שנבדקים בשנת 2024?

עדי:

א.

מוזיאון כפר סבא

ב.

אורים ותומים

ג.

מצלמות אבטחה

ד.

מקלטים ומרחבים במוסדות חינוך

ה.

תהליכי ניהול וגריעת ציוד

בני:

ביטחון קודם כל.

דוד:

בשנת 2024, אני בודק בטחון - שימוש ואחזקה של מצלמות אבטחה, רחפנים, מקלוט ומיגון במוסדות

חינוך.

ומאחר יש לנו את נושא הביטחון, זה נושא ענק, שנתיים שלוש לא אסיים את זה, אז אני בודק הכל בצורה

קטנה, אמרתי לסגן שיהיה אחראי על הנושא.

עפרי:

כלומר, מחפשים מפגעים, מתעדים מפגעים במוסדות, נפגשים עם גורמי המקצוע הרלוונטיים.

דוד:

עושים סקרים בהתאם להנחיות משרד החינוך, עם יחידה חיצונית. זה לגבי שנת 2024 בטחון ובטיחות.

ויש עוד נושאים שאנחנו רוצים להכניס.

עפרי:

כמו שימוש בשטח ציבורי לעבודות בנייה.

דוד:

בהתאם להנחיית ועדת הביקורת הקודמת ובהתאם לבקשה לבחון את אורים ותומים, נציג בפניכם בדוח

לשנת 2024, ויש עוד נושא של המוזיאון שמתחבר לחברת ספיר.

האם אנחנו יכולים לבדוק, יש כל מני דברים שעולים תוך כדי קריאה של ההסכמים והתקנון, חברת ספיר היא

חברה לתועלת הציבור, יש שם כל מני דברים, נעלה את זה בפניכם, יש שם כל מני שאלות, שאתם כקובעי

המדיניות תחליטו מה עושים עם זה.

שלי:

אני רוצה להציע נושא, האכיפה של דוחות חניה בעיר.

עפרי:

יש עוד שני דוחות שלא הקראנו, תהליכי ניהול וגריעת ציוד.

ונושא החניה באופן כללי - דגש גם על היבטי פיקוח ואכיפה וגם בהיבט של הכנסות.

עדי:

שני נושאים שחשבנו בהסכמה שיכולים לתרום הם:

א.

הסכם הגג - מגה הסכם שעתיד להשפיע על כל העיר, הביקורת בודקת את תהליך קבלת

ההחלטות, שלא יקרה מה שקרה בשכונה הירוקה שעשו הסדרים אחרים, להיערך לדבר הגדול הזה

של מעל 1000 יחידות דיור.

ב.

הקצאת מבני ציבור - שטחי ציבור לעמותות ספורט בעיר, נושא שקשור לנכסים וקשור לנוהל

של איך עושים שימוש במשהו שקיים ומנגישים בצורה שוויונית, נהלים, שוויון, תשלומים, משהו

שעולה שנים על גבי שנים.

דוד:

בנושא של נכסים צריך לעשות סקר אמרתי קודם, מה שעדי אומרת, שניקח את הנכסים שאנחנו מכירים

ולראות איך אנחנו מנצלים אותם.

אם הייתם מאפשרים לי ונותנים לי 500 אלף שקל דבר ראשון הייתי עושה סקר נכסים.

עדי:

אבל זה מחזיר אותנו להערה הקודמת. בישיבה של מעקב אחר תיקון ליקויים דבר ראשון יועלה עניין הסקר.

דוד:

על פי חוק כל 5 שנים צריך לעשות סקר.

עדי:

מתי היה האחרון?

דוד:

לפני 20 שנה.

עדי:

כשאתה עושה סקר אתה ממש מרוויח.

בני:

למה זה עולה כל כך הרבה?

יעל:

כי לכל נכס צריך לעשות שומה. צרך לאתר אותם קודם כל, לעשות הערכת שווי. יש הרבה מה לעשות שם.

דוד:

יש בעיה, אתה משכיר נכס, אתה מבין שהם לא קיבלו הוראה לשלם ארנונה והם לא משלמים ארנונה וזה

מלא כסף. יש חשמל שהעירייה משלמת. בגלל זה אני אומר, פה נכניס מלא כסף.

יעל:

רק על החשמל שם ברחוב חניתה העירייה משלמת 100 אלף שקל בשנה.

עדי:

נצביע על הנושאים: נושא ראשון הסכם הגג. והשני זה הקצאה ושימוש עמותות ספורט במבני ציבור.

כל השאר, עושים את זה השנה כבר, זו ההמלצה שלנו, לשנת 2025.

דוד:

אתם מחייבים אותי לעשות את זה. נושאי הביקורת מבוצעים בהתאם לסכום הכסף וכוח האדם שעומד

לרשותי, שנה אני יכול לעשות 4 נושאים ושנה אני יכול לעשות 7 נושאים, וגם יכול להיות שנושא יעבור

משנה לשנה.

שלי:

לגבי הסכם הגג, זה נושא ענק, מה הולכים לבדוק בו?

דוד:

אפשר לחכות עם זה עוד שנה ולראות איך התהליך מתקדם.

אם רוצים עכשיו, אני אבדוק איזה גוף ינהל את זה. החברה כלכלית? או גוף אחר?

איפה אנחנו אל מול יחידות הממשלה השונות. מה קיבלתם? איך קיבלתם? מי אישר?

אלו דברים של מידע שאני יכול ללכת ולהגיד זה נעשה וזה לא נעשה. מה שתנחו אותי.

עדי:

אני חושבת שיש לזה ערך גדול לעשות את זה. כי עכשיו ממש מתחילים.

דוד:

זה פרויקט שייקח 20 שנה, וזה הרבה כסף, הערכה שלי זה מיליארד.

אתם יכולים להגיד לי, דוד , אנחנו רוצים את זה עוד שנה, מה שתנחו אותי אעשה.

עדי:

אני חושבת שזו נקודת זמן טובה לעשות זאת, איך לנהל את כל הפרויקט, זה פעם ראשונה שלוקחים נושא

שלא נגמר כבר, יש פה הזדמנות לבנות תשתית להמשך. זה אירוע הכי גדול שקורה לעיר, זה כמו פרויקט

המטרו במדינה. זה משהו מטורף, יותר גדול מהשכונות הירוקות. רציני מאוד.

לירית:

הלבטים שלי בנושא, שהנושא הוא גדול וחשוב מאוד ללא ספק. אך האם המשאבים כדי לבדוק את הנושא

הזה יגרמו לכך שזה יהיה נושא יחיד ולא יהיו מספיק משאבים לנושאים אחרים?

דוד:

אני במסגרת המשאבים שלי אביא בן אדם שידע לעשות את זה. אני לא רוצה להיות מעורב, הנושא המקצועי

יהיה נטו על השולחן וייתחם בהתאם למסגרת התקציב שיהיה לי, ואני אומר לכם, 40 אלף יהיה הכי הרבה,

כי אחרת אני פוגע בנושאים אחרים, אם תרצו ביקורת בשלב יותר מאוחר על נושא יותר רחב, הכל תלוי בכם.

יעל:

לדעתי זה נורא חשוב עכשיו.

דוד:

רק אומר לכם שזה יוגש גם ככה רק בסוף שנת 2026.

יעל:

אז זה בדיוק הזמן.

עדי:

האם אנחנו מקבלים את הנושאים?

לירית:

אני עוד בלבטים לגבי נושא הסכם הגג.

דוד:

אני רק מציע מהכרות מוועדות קודמות, רצוי שתהיה הסכמה מלאה.

לירית:

אני לא מתנגדת לנושא עצמו. אני מציעה לאשר, אבל לשים נושא נוסף שאם רואים שזה עובר את גבולות

הגזרה.

עדי:

מגדירים את זה לרפרנט.

שלי:

אני מבינה את הרצון והדחיפות לבדוק את הסכם הגג, אך אני חושבת שזה יפגע בכם, כי בסוף אם רוצים

באמת לבדוק את הסכם הגג, עכשיו זה לא הזמן בעיני, זה קצת מצחיק אותי, זה ההסכם עוד אין אפילו אבן

פינה בשטח, מה יש לבדוק?

עדי:

זה בדיוק העניין.

שלי:

הרי מסקנות של זה יצאו רק בעוד שנתיים וזה בעיני זה לזרוק 40 אלף שקל לפח. יש דברים אחרים שאפשר

לבדוק.

עדי:

אומרת לירית שהיא לא בטוחה שדוד יצליח שלי אומרת שלא בטוח שצריך. מה דעתך דוד?

דוד:

אני אבצע מה שתגידו על הצד הטוב ביותר, יחד עם זאת, מבקש להצביע כולם פה אחד על נושא מסוים

בהסכמה.

יעל:

מבקר המדינה הלך ובדק את נושא הסכמי הגג ב-21 פרסם, הנתונים היו אחורה. זה שזה רק מתחיל זה לא

אומר שאין מה לשנות בזה.

שלי:

איך נוכל לבדוק מימוש בקצב לא אחיד אם לא התחילו. עוד אין ביצוע.

יעל:

הדוח הוא לשנה הבאה.

שלי:

נתחיל את הבדיקה בעוד שנתיים.

עדי:

אז יהיה מאוחר מדי.

יעל:

כבר יש יזמים.

שלי:

הם עלו על השטח?

יעל:

זה בדיוק העניין, הדוח יוצג בשנת 2026, והתכנון הכלכלי פה חשוב.

שלי:

לא השתכנעתי, אם לא נושא הסכם הגג איזה עוד נושא יכול להיות רלוונטי לביקורת?

דוד:

אתם מחליטים.

עדי:

הצבענו פה אחד על ההקצאות, יעל רוצה להעלות עוד רעיון.

יעל:

ברגע שאתה מרחיב את נושא ההקצאות, אתה כבר הולך להקצאה של מוסדות דת וכו', זה יהיה עכשיו

עבודה בהיקף מאוד משמעותי, יש רק בבתי כנסת 114.

לגבי פיתוח שטחי ציבור, מה התהליך, האם יש תהליך עבודה לפיתוח גניים ציבוריים וגינות כלבים וכו',

נושא המזרקות.

דוד:

אתם צריכים להגדיר לי עבודה בצורה מסודרת. לא רחבה.

יעל:

נושא המזרקות שייבדק, כיצד היה תהליך ההקמה שלהם בפארק?

שלי:

זה לא נכון שהם נפתחו בלי אישור משרד הבריאות, דיברנו על זה. הבקשה התעדכנה. את אומרת דברים לא

נכונים.

יעל:

תתקשרי למשרד הבריאות.

הנושא הזה, והקמה של 3 גני שעשועים שנעשו השנה, גן יואל ועוד שניים לבחירתכם.

דוד:

תחליטו.

עדי:

אני פתוחה להכול, רק צרך לקבל החלטה.

שלי:

לא לקחתי בחשבון שמצביעים על נושאים לבדיקה. אפשר בבקשה שנצביע בוועדת הביקורת הבאה?

אני רוצה לחשוב.

עדי:

אפשר להכניס את זה לדיון בתאריך ה-30.7. אם זה ככה יש לי בקשה, תשלחו לי את הנושאים במייל

את יומיים לפני הישיבה, כלומר ביום ראשון ה- 28.7.

ואם אז לא נגיע להסכמה נלך לפי רוב.

6.

קביעת מועדים לישיבות הבאות:

עדי:

30.7.24 - בזום

17.09.24 - פרונטלי

05.11.24 - תיקון ליקויים

03.12.24 - או בזום או פרונטלי

**

כל הישיבות מתקיימות בימי שלישי בשבוע, בשעה 18:00.

**

תודה רבה לכולם !!

__________________________

חתימת יו"ר הוועדה

להלן החלטות שהועלו בוועדה לענייני ביקורת בתאריך ה- 16.07.24:

מס"ד

החלטות

מעקב אחר תיקון ליקויים

1.

תקן תקציב ומשאבים -לשכת המבקר וממונה תלונות הציבור:

לקבל את התייחסותו של רו"ח צחי בן אדרת, גזבר העירייה בדיונים על התקציב, בכל הנוגע לתקן ותקצוב לשכת המבקר, עבודת הביקורת ועבודת הממונה על תלונות הציבור.

בישיבה של מעקב אחר תיקון ליקויים יש לדון בדוח "השכרת נכסים", דוח מספר 42, לשנת 2018.

2.

דיון בנושא דוח כספי רו"ח חיצוני מטעם משרד הפנים:

הוחלט להעביר לדיון מיוחד במועצת העיר את נושא הדוח הכספי בצירוף ההמלצות מהוועדה.

בישיבה של מעקב אחר תיקון ליקויים יש לדון בנושא "טיפול העירייה בחוזרי מנכל, חוקי עזר ונהלי עבודה", דוח מספר 45, לשנת 2021.

3.

דיון בנושא דוח היבטים בניהול כספי בבתי ספר:

הוחלט לקבל את הערות הביקורת לדוח "היבטים בניהול כספי בבתי ספר", חוץ מהגב' שלי סבר, שהיא מסתייגת מההמלצה שמופיעה בסעיף 31, בעמוד 21.

4.

דיון בנושא דוח שיפוצים במוסדות חינוך:

הוחלט לקבל פה אחד את הערות הביקורת לדוח "שיפוצים במוסדות חינוך".

5.

דיון בנושא דוח שכר ומשאבי אנוש:

הוחלט לקבל פה אחד את הערות הביקורת לדוח "שכר ומשאבי אנוש".

6.

דיון בנושא דוח מחזור:

הוחלט למנות את מנכל העירייה לאשר את נהלי העבודה וגם את התוכנית האסטרטגית.

יש לבקש את התוכנית האסטרטגית, אשר צריכה להיות חלק מההמלצות של וועדת הביקורת.

מוצע לבחון את הסיבה לירידות במחזור ואי עמידה ביעדי המחזור.

לפי מנהל האגף הירידה נובעת מירידה בפעילות, זאת אומרת שאם נבקש מעקב אחר תיקון ליקויים בשנת 2024, נוכל על שנת 2023, לראות באם יש שיפור .

הוחלט לקבל פה אחד את הערות הביקורת לדוח מחזור.

7.

הוועדה מקבלת ומאשרת את סיכומי והמלצות הביקורת ומוכנה להעביר הדוח לדיון במועצת העיר.