פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת
תאריך: 26/06/2023
אסמכתא: 717209
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת - מס' ישיבה 2 נערך ביום: 26/06/2023
שמות חברי הוועדה הנוכחים:
יוסי סדבון – יו"ר הוועדה
ד"ר אסנת ספורטה
פליאה קטנר
ממה שיינפיין
שמות חברי הוועדה שלא נכחו:
מאיר מנדלוביץ
ד"ר רפאל קובי
צביקה צרפתי
שמות מוזמנים שנכחו:
דויד ציון תורג'מן – מבקר העירייה
אייל מגיני – סגן מבקר העירייה
עפר ארדיטי – מבקרת בכירה
סדר יום הועדה:
דברי פתיחה - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת עו"ד יוסי סדבון.
דוח מבקר העירייה מס' 46 לשנת 2022:
1.
חברה כלכלית - קירוי גגות סולאריים - נושא מטעם הוועדה לענייני ביקורת.
2.
תאורת רחוב - נושא מטעם הוועדה לענייני ביקורת.
3.
מבנים מסוכנים - נושא מטעם הוועדה לענייני ביקורת.
4.
מערך גביית היטלי בנייה.
5.
רישום נישואין.
דיווחים:
1.
דיווח על פתיחת ביקורת בעמותת אורים ותומים על פי החלטת הוועדה.
2.
הסתיים טיפול מתמשך בעמותת מלב"י וסגירת המקום ע"י העירייה.
עיקרי דברי המשתתפים:
יוסי:
אני פותח את הישיבה יש מצגת של דוח המבקר לשנת 2022, המבקר יעבור
במהירות על המצגת ונסכם את עמדתנו.
דוד:
חברה כלכלית: קירוי גגות סולאריים - דוד מקריא מהמצגת את עיקרי
הממצאים (ההמלצות במצגת):
* נקבעו תנאי סף שאינם תואמים את הפרויקט, נבחר ספק יחיד בשל עמידתו בהיקף
כספי של 40,000,000 ₪-מומלץ לפרק מכרז בסדר גודל כזה למספר נושאים.
* לא הוצגה עמדת משרד עו"ד שרקון בישיבת הדירקטוריון בחכ"ל, אל מול חוות
הדעת של משרד עו"ד שיבולת-מוצע להסדיר בנוהל עבודה, מנכ"ל ויועמ"ש הינם
שומרי סף וחובת דיווח ועדכון חל עליהם.
*היועץ המשפטי של החכ"ל לא ידע על קיומה של חוו"ד אחרת/מנוגדת להצעתו
שהוצגה בדירקטוריון-מוצע לידע היועמ"ש בכל פעילות של החכ"ל.
* עפ"י מנכ"ל החכ"ל דאז הדיווח נמסר בעל פה-יש לוודא רישום בפרוטוקול.
* מכרז 7/2020 לא עבר דרך היועץ המשפטי של החכ"ל ולא היה מעורב בהכנתו.
* בישיבת הדירקטוריון לא הוצגה עמדת משרד הפנים המבהירה שלא ניתן להתיר
לחכ"ל כפר סבא לנהל פרוייקט עבור רשויות אחרות.
* החכ"ל לא נהגה להתערב או לבקר את אופן עבודת הקבלנים השונים בהיבטי
הבטיחות בעבודה, אלא הטילה את האחריות על הקבלנים.
* בידי הביקורת דוח ביקור של משרד העבודה ביום הקריסה בכדורי עם ליקויים
לתיקון ולדיווח באופן מיידי.
* לבקשת הביקורת לא נתקבלה/הומצאה תמונה מלאה של האתרים שבהם הותקנו
קירויים סולאריים והסטאטוס שלהם כיום.
אסנת:
הממצאים חמורים מאד, מדברים על פעולה שלא בסמכות.
זה בניגוד מוחלט לעמדה של משרד הפנים.
לא מצאתי בדוח המלא את העמדה של משרד הפנים.
לא הוצגה בישיבת הדירקטוריון עמדת משרד הפנים המבהירה שלא ניתן להתיר
לחכ"ל כפר סבא לנהל פרוייקט עבור רשויות אחרות.
אני מעוניינת לשמוע את דעתו בנושא של רפי כיו"ר הדירקטוריון.
דוד:
אני דיברתי עם רפי הוא אמר שהוא לא ידע.
המנכ"ל דאז אמר שהוא העביר בע"פ, אבל בכתוב לא נמצא וגם בפרוטוקולים.
אסנת:
האם יש לנו את סטאטוס החקירה של משרד העבודה ?
דוד:
לא אין לנו סטאטוס החקירה.
אסנת:
האם יש חקירה נוספת ?
דוד:
לא שידוע לי.
אסנת:
יש 60 אתרים נוספים ברשויות אחרות שכיום אנו לא יודעים מה איתם.
אני מבקשת שתינתן הוראה לייצר תמונה מלאה של כל הגגות שהותקנו בעיר
וברשויות אחרות.
כדי לעשות בדיקה מי אחראי על כך היום.
יוסי:
נבקש לקבל איפה הותקנו כל האתרים האלו ?
אסנת:
הספק הנ"ל נבחר כי הצעתו הייתה נמוכה ותנאי הסף שלו לא עמדו במכרז.
כיצד אנו נהיה בטוחים שזה לא יקרה שוב ?
ההמלצות שהתקבלו מאד קלות, לפי דעתי צריכות להיות המלצות כבדות יותר וגם
להוציא על כך פרוטוקול.
דוד:
החכ"ל צריכה לקחת את הדוח עם ההמלצות ולעשות עליו מעקב אחר תיקון ליקויים וכן לדווח כנדרש עפ"י חוק.
יוסי:
הכול התנהל כמופע יחיד של המנכ"ל.
הייתה כאן תקלה, אני מקווה שבעתיד יפעלו לפי החוק.
דוד:
התייחסות החברה הכלכלית כפר סבא:
ההנהלה הנוכחית ביקשה להדגיש כי לא הייתה בתפקידה בעת יציאת המכרז
לפרסום ולפעילות כולל ישיבות דירקטוריון - ראה פירוט התייחסות בדוח עמוד 25.
התייחסות מנכ"ל החכ"ל דאז:
טען שהדוח מטעה ומכיל טעויות עובדתיות. לדבריו, עדכן את כל הגורמים
הרלוונטיים בפעולותיו - ראה פירוט התייחסות בדוח עמוד 25.
יוסי:
כוועדה אנו צריכים להצביע ולראות בחומרה את אי מעורבותו של היועץ המשפטי של
החכ"ל בנושא.
אני רואה כבעיה שלא נמצאה אסמכתא כתובה בישיבת הדירקטוריון.
מקווה שיוסקו המסקנות כפי שהוצגו על ידי ראש העיר.
אם אפשר לקבל גם את תוצאות החקירה של משרד העבודה.
אני מקווה שהמנכ"ל החדש יילמד מהדוח שזה לא יחזור שוב.
החלטה: מקבלים את הערות ראש העיר.
דוד:
תאורת רחוב: דוד מקריא מהמצגת את עיקרי הממצאים והמלצות:
(להלן: עיקרי הממצאים):
נהלי עבודה בנושא אינם ערוכים במתכונת של נוהל עירוני רשמי ואינם נכללים בו.
ת"ע השנתית הקיימת נמצאה תקינה בהתאם למודל משרד הפנים, אך אינה נגזרת מת"ע רב שנתית לטיפול ואחזקה בעמודי תאורה בעיר.
לא הועמדו תקציבים ייעודיים במסגרת תב"ר לטיפול דחוף למניעת קריסת עמודים וזאת בהמשך לסקר שנערך.
אין ממשק עבודה מלא בין מח' החשמל לבין החכ"ל שאמונה על פרוייקט החלפת עמודי תאורה LED/רקובים. לא ברור כיצד נבחרו הרחובות בהם מוחלפת התאורה.
בבדיקה אקראית נמצא כי תעריף החשמל המשולם לחברת החשמל גבוה לסוג השימוש בפועל.
לא קיים מיפוי של עמודי התאורה בתחום השיפוט של העיר.
מסקר שהזמינה העירייה עולה כי 21 עמודים הדורשים החלפה דחופה לא הוחלפו-נמסר שהוחלפו.
נכון למועד הביקורת מרבית העמודים להחלפה דחופה לא הוחלפו וכי 98% מהעמודים טרם נבדקו.
המוקד העירוני אינו מסווג את פניות התאורה בהתאם להסכם ההתקשרות עם קבלן אחזקת החשמל.
צריכת החשמל של כפר סבא לתאורת חוץ יותר מכפולה מהצריכה הרשותית הממוצעת- במצגת מצורפים נתוני משרד האנרגיה.
קבלן אחזקת החשמל אינו מעביר דוחות תקופתיים המפרטים את פעולותיו כנדרש.
נכון לתקופת הביקורת העירייה לא מינתה ממונה אנרגיה אשר אמון על הגשת הדוחות השנתיים למשרד האנרגיה-נמסר שקיים.
פליאה:
אני רוצה לשאול 2 דברים:
הנושא הכספי.
צריכת החשמל של כפר סבא לתאורת חוץ יותר מכפולה מהצריכה הרשותית הממוצעת.
העמודים שלא הוחלפו, יכול להיות משהו מאד מסוכן ?
דוד:
המלצתי להקים שכבה ב-GIS ולמספר את העמודים כמו שנעשה עם העצים.
החלטה:
יוסי:
עפ"י הערות ראש העיר:
ראש העיר מינה את המנכ"ל לראש צוות תיקון ליקויים.
עפ"י הערות ראש העיר הכל תקין ומטופל.
באם לא מקבלים דוחות מהקבלן זו - תקלה.
יש להמשיך ולמספר את העמודים.
יש להמשיך סקר עמודים שנפסק.
דוד:
מבנים מסוכנים: דוד מקריא מהמצגת את עיקרי הממצאים והמלצות:
(להלן: עיקרי הממצאים):
התביעה העירונית אינה מעורבת בפועל בכל הנוגע לטיפול במבנים המסוכנים.
מח' פיקוח על הבנייה אינה כוללת את כל התקנים הנדרשים וחסרים לה מפקחי אכיפה ומפקחי רישוי.
חוק העזר אינו מתייחס למספר היבטים בנוגע לטיפול במבנים מסוכנים.
לא קיים נוהל עירוני המסדיר את הטיפול במבנים מסוכנים בעירייה.
ניהול תיקי מבנים מסוכנים: מבדיקה עולה כי קבצי המעקב אינם מפורטים ולכן, לא ניתן לערוך מעקב ובקרה נאותים אחר השלמת הטיפול בכל פניות המוקד שהתקבלו.
71% מהפניות המתקבלות במוקד בנוגע למבנים מסוכנים אינן מטופלות בהתאם לזמני התקן הקבועים - נמסר שטופל.
העירייה לא ערכה בשנים האחרונות סקר למיפוי המבנים המסוכנים בעיר.
נכון למועד הביקורת, חודש אוגוסט 2022, טרם הוקמה ועדה עירונית לבקרת מבנים בעלי סיכון.
מפקחי מח' הפיקוח על הבנייה אינם מהנדסים ועל כן אין באפשרותם לקבוע את רמת הסיכון.
מבני פל-קל: מתוך 12 מבני פל-קל רק 2 מבנים בלבד טופלו וחוזקו.
ממה:
אני חושב שצריכה להיות השתתפות של המדינה, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס
לזה.
החלטה:
יוסי:
אני מציע להכניס את זה לתוכנית העבודה ונושא זה ייבדק בוועדת הביקורת
החדשה, אחרי הבחירות. ואז נבקש גם את הנוהל העירוני של מבנים מסוכנים.
דוד:
מערך גביית היטלי בנייה: דוד מקריא מהמצגת את עיקרי הממצאים והמלצות:
(להלן: עיקרי הממצאים):
* נמצאה התאמה מלאה בין נתוני הגבייה במערכת הגבייה בסוג שירות 75
"כבישים", לבין נתוני החיוב במערכת הקומפלוט פרט למקרה אחד של גבייה
בחוסר של 28,995 ₪-נמסר שטופל.
אין הסכם התקשרות בין העירייה לתאגיד המים המסדיר את גביית היטלים ע"י העירייה עבורו.
נמצאו ליקויים ברישום הכנסות אשר הביאו לפערים בין סך החיובים במערכת הקומפלוט לסך התשלומים במערכת הגבייה הנובעים מאי מחיקת חייבים ישנים בעת העברת החיובים למשלמים חדשים.
הוועדה המקומית לתכנון ובניה אינה מעדכנת תעריפים עם פרסום המדד, אלא רק בתחילת החודש בו העדכון מבוצע באופן אוטומטי.
נמצאו מקרים בהם תאריך תשלום ההיטלים קדם לכאורה לתאריך חישובם.
החלטה:
יוסי:
מקבלים את הערות ראש העיר.
דוד:
רישום נישואין: דוד מקריא מהמצגת את עיקרי הממצאים והמלצות:
(להלן: עיקרי הממצאים):
* אין נהלי עבודה המסדירים את אופן פעילותה של המחלקה.
יוסי:
צריך לעשות נוהל אישי שלנו.
הנוהל בהליכי רישום.
מציע כי יו"ר הוועדה הבאה יבדוק זאת.
מקבלים את הערות ראש העיר כי ממונה המועצה הדתית קיבל את ממצאי הדוח
ויפעל לתיקון הליקויים ודיווח כנדרש לוועדה לענייני ביקורת.
החלטה: מאשרים את הדוח ונבקש מהמנכ"ל לעלות את דוח מבקר העירייה מספר 46 לשנת 2022 למועצה בחודש אוגוסט.
ג.
דיווחים:
1.
עמותת אורים ותומים: דיווח כי נפתחה ביקורת בעמותת אורים ותומים
על פי החלטת הוועדה.
2.
עמותת מלב"י: לאחר שנעשה דוח מעקב במשך 3 שנים - הנושא הושלם.
והסתיים הטיפול המתמשך - המקום נסגר על ידי העירייה.
חתימת יו"ר הועדה _____ רשם: אריאלה ברנשטיין – מזכירת הוועדה