פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים 30.6.22

כרמיאל

עיריית כרמיאל

פרוטוקול מס' 1 צוות לתיקון ליקוייט 30/06/2022

נוכחים:

דרי שולה מנחס - מנכיילית העירייה - יוייר הועדה

עוייד מאיר עובדיח - יועמייש של העירייה - חבר

ענת לנקטנר -- ראש מינהל כספיס - חברה

יוסי אבן צור-- מבקר העירייה - משקיף

שירן ג'ון רודי - מרכות הוועדה.

חטרים:

יפה רז - ממונה על תלונות הציבור - חברה

מוומניט:

רדומיר קלאיץ - מנהל אבטחת מידע.

על סדר היום:

1. דוח ממצאי מעקב מדוחות ביקורת קודמיס 2004-2018.

חברי הוועדה דנו בכל הסעיפים וההחלטות נרשמו בגוף הדוח.

3 וולי, 2022

די תמוז, תשפייב

התקייט דיון ונסקרו הנושאיט בדוח מבקר המדינה להלן ממצאי מעקב והחלטות שהתקבלו

בהתאם - מצ'/ב.

רשמה: שירן גיון רודי ל '

דייר שולה מנחט

מגכ''ל העירייה

((ש

דרי שולה מנחס

מנכיילית העירייה ויוייר וועדה

העתקיםס:

מר משה קונינסקי - ראש העיר

מר גיא דוד מרציאנו - יוייר וועדת ביקורת

כרמיאל

141

1

241

241

2

עיריית כרמיאל

'%

יי

דוח ממצאי מעקב מדוחות קודמים

הליקוי

החברה הכלכלית לכרמיאל בע''מ מתוך דוח ביקורת 2004

יי על העירייה לקבל החלטה בקשר לסכומים שהשקיעה בחברה בסך 5,051 שייח

כתקבוליס עייח מניות 'י.

החלטת ו. תיקון ליקויים מתאריך 30/06/22

לא ניתן לקבל מידע ומטמכיס על מהות הטכוט, האס ניתן לחברה הכלכלית

כהלוואת בעליס או השקעה על הון מניות.

ליברי היועמייש אין ראיות, אין הסכס הלוואה, אין רישוס בספריס כהלוואת

בעלים. סעיף הביקורת עלה לאור רישוס בדוחות כספייס של החכייל שס נרשס

שסכוס 5 מיליון היה תשלוט של העירייה ייעייח מניותיי. מסקנת המבקר הייתה שזה

תשלוס על חשבון ששולט, מאידך לא קיבלה העיריה מניות עבור התשלוס הזה.

לפיכך ייתכן שהחברה הכלכלית הייתה צריכה להחויר את הסכוס אבל מחדיון כיוס

ועמדת היועמייש עולה, ככל שנרשס על עייח הרי כל המניות הן של העירייה. וה

כנראה טעות בניסוח זה לא שהיה צריך לתת כנגד הכסף מניות, הרי כל המניות היו

או וגס היוס של העירייה כך שאס זה היה תשלוס עייח מניות וה תשלוס כהשקעה

בחברה הכלכלית וה לא הלוואת בעליס ולא צריך להחזיר כי כשיפרקו את החברה

הכלכלית הנכטיס של החברה הכלכלית יחזרו לעירייה.

בהתאס לנייל, סיכוס הדבריס, סך 5,051 אשייח ימשיכו להיות מוצגיס בדוחות

הכטפייט כתקבולים עייח מניות והעירייה לא תתבע את השבתס.

ועד עובדי עיריית כרמיאל מתוך דוח ביקורת 2004

יי יש לערוך בסוף כל שנה ספירת מלאי של כל המצאי הנמצא ברשות ועד העובדיס

כולל מסמכים כספיים וכיין 'י.

קיציי יעשה ספירת מלאי ויעביר אותה למנכייל.

החלטת ו. תיקון ליקויים מיוט 10.11.21:

מבקר העיריה יבחן את הדוח הכספי של הוועד ויבדוק אס הדרישה עדיין רלוונטית.

המבקר בחן את הדוח הכטפי לשנת 2021 נושא טפירת המלאי איבד מהרלוונטיות

שבו.

ערבויות העירייה מתוך דוח ביקורת 2008

יש ליצור קישור בין חווה/הסכט/מכרו בתוקף, לערבות תקפה,

ולוודא שסכוס הערבות הינו בהתאמה לנדרש.

לדברי ענת - מודול חוזיס שוטף הוטמע, וכל הערבויות מנוהלות באופן ממוחשב.

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגזברית תעביר עדכון בספטמבר 2022.

יש לדאוג למחשוב ניהול החוזיס, תוך קישור בין כל המערכות.

עס הטמעה מלאה של המחשוב מיוס 1/8/21 התאמות אשראי/טפקיס חוזיס תזריס

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגזברית תעביר עדכון בספטמבר 2022.

תוקן/

לא תוקן/

תוקן חלקית/

תוקן

לא רלוונטי

תוקן חלקית

תוקן חלקית

23

41

541

1

2

3

4

5

הליקוי

יש לשלב במערכת הממוחשבת אפשרות של חטימת תשלום לספק בהעדר ערבות

תקפה.

עס הטמעה מלאה של המחשוב מיוט 1/8/21 התאמות אשראי/ספקים חוגיס תוריס

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגוברית תעביר עדכון בטפטמבר 2022.

ביצוע תשלומים מתוך דוח ביקורת 2009/10

הביקורת ממליצה על ביצוע בדיקות באמצעות כליס ממוחשבים, כמו: שימוש בדוח

שינוייס בכרטיטסי טפקיס בתתכיס שוניס; הצלבות בין מספרי חשבונות בנק של

ספקים ועובדים ; מניעת האפשרות לפתות כרטיס ספק כפול; דוח רציפות ציקים.

עס הטמעה מלאה של המחשוב מיוס 1/8/21 התאמות אשראי/ספקים חוזיס תזריט

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגזברית תעביר עדכון בספטמבר 2022.

ניהול חשבונות בנקים מתוך דוח ביקורת 2013

יש לערוך תזריס מוומניס

עס הטמעה מלאה של המחשוב מיוס 1/8/21 התאמות אשראי/ספקים חוזיס תזריס

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגזברית תעביר עדכון בספטמבר 2022.

פרסום חוצות בתחומי הרשויות מתוך דוח ביקורת 2016

החלטת ו. תיקון ליקוייטס מתאריך 30/06/22:

לקראת טיוס ההטכמים בשנת 2023 כל הליקויים יתוקנו: העירייה תשכור שירותי

יועץ, להכנת המלצות ותוכנית כוללת שתובא לאישור מועצת עיר (מתייחט

לסעיפיט מ-7.2 עד 6.1)

מועצת העיר לא דנה בנושא העברת סמכויות לעמותה. העירייה טרס יצאה במכרו

לשילוט ברחבי העיר. ועדיין לא הוכנה תוכנית אב לשילוט.

מועצת העיר לא דנה בנושא העברת סמכויות לעמותה.

העירייה התקשרה עס יועץ בתחוס השילוט לגיבוש מדיניות כוללת בתחוט

היעדר הסכמי התקשרות בין העיריות לתאגידיס העירונייס

לא הוכן הסכט בכתב בין העירייה לעמותת הפסטיבל בנושא העברת הסמכויות

בתחוס הפרסוס.

התקשרויות ללא מכרו עס קבלני פרסוס עדיין לא פורסס מכרו בילבורדים,

העירייה יצאה במכרו לפרסוס בבילבורד

המכרו עד למועד וה לא מומש בפועל

מחירון בגין פרסוס על עמודי תאורה לא הוכן מחירון עייי העמותה;

יש לסיים את תוכנית האסטרטגית לשילוט העירוני עד ל - 2/19 באחריות מיימ ראש

העיר.

תוקן/

לא תוקן/

תוקן חלקית/

תוקן חלקית

תוקן חלקית

תוקן חלקית

לא תוקן

לא תוקן

לא תוקן

לא תוקן

לא תוקן

עיריית כרמיאל

תוקן/

לא תוקן/

תוקן חלקית/

7 | ביקורת שילוט מתוך דוח ביקורת 2018

על העירייה לעמוד בהתתייבותה למבקר המדינה בנקיטת פעולות מסוימות בתחוס

הסדרת השילוט.

א. גיבוש תוכנית כוללת לנושא הסדרת השילוט ברחבי העיר. לא תוקן

1 | ב. התוכנית תובא לאישור מועצת עיר.

ג. במידה ונדרשת העברת סמכויות לתאגידיס עירונייס יש לעגן את בהסכמיס

בכתב ושיקבלו את אישור המועצה.

לדעת הביקורת, כל חוזה/הטכט שהעירייה מתקשרת על פיו, צריך להיות מלווה

בתמצית עיקרי ההטכס עליהס יש להקפיד בקיומו וכן בנספת חשבונאי, של היקף

כספי, תנאי תשלוס, תקופת החוזה, היקף ערבויות, קיוס פוליסות ביטוח וכדי.

72 החלטת ו. תיקון ליקוייס מתאריך 30/06/22 - נדון בליקוי זה בוועדה הבאה. לא תוקן

החלטת וועדת ביקורת 10/11/21 המבקר יכין נספח תמציתי של עיקרי ההסכס

והמנכיילית תוציא נוהל שיש לפעול על פיו.

לדעת הביקורת שייך יותר שהיועמייש ינטח את תמצית עיקרי ההטכם, שילווה כל

הטכט/חוזה.

8 הנגשת מבני ציבור מתוך דוח ביקורת 2016

חלק מהשירותיס הציבורייס הס שירותיס עירונייס חיונייס שרוב האוכלוסייה

נזקקת להם, ובכלל זה אוכלוסיית בעלי המוגבלות הפיצית. אוכלוסייה או מתקשה

לקבל שירותיס אלה אס הס ניתניס במבניס שאינט נגישיס .

על העירייה לדאוג להנגשת מבניס אלו זאת כדי לאפשר לבעלי המוגבלות הפיצית

41 לקבל שירותיס עירונייס חיונייס כמו כל תושב וליישס את עקרון השוויון לבעלי תוקן

י מוגבלויות.

לדברי אדריכל העיר, מותנה בקיוט תקציביט הולמים.

החלטת ו. תיקון ליקויים מתאריך 30/06/22

תוכנית הנגשה עד 2026 הוכנה עייי יועצ הנגישות של העיריה, המנכיילית הציגה

לביקורת את התוכנית.

9 | ביקורת אבטחת מידע מתוך דוח ביקורת 2018

לאחר שסקר הסיכוניס ייעשה יש להציגו לוועדה לשס ההשוואה מה הפעריס, האס

העירייה התקדמה בנושא...

4 החלטות מוועדת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 30/06/22 תוקן

ו רדומיר הציג את הליקוייס אין אפשרות לקייס השוואה, מבצעיס את הפעולות לפי

הטקר בשלבים ופועלים לתיקון הליקוייס.

בנושא רציפות תפקודית יש להכין נוהל ולאגד את כל הנהלים

התקשרויות עם חברות פרטיות המחזיקות במאגרי מידע של הרשות המקומית

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה לעגן בהסכמיס שהן חותמת עס חברות

חיצוניות המחזיקות במאגרי המידע שלהן את נוטח האישור הנדרש כדי לתת לעובד

הרשות המקומית גישה למאגר המידע, וכן עליהן לקבוע בהסכט מיהו בעל התפקיד

המוסמך להוציא את האישור. מתן הרשאה המאפשרת לעובד גישה למאגר מידע של

הרשות שבו מחזיקה חברה חיצונית, שינוי ההרשאה או ביטולה - כל אלה ראול

2 שיבוצעו בטופס ייעודי על ידי מנהל אבטחת המידע של הרשות המקומית, באופן תוקו

י שיאפשר לדעת בכל רגע ורגע למי מהעובדיס יש הרשאת גישה למאגרי המידע של

הרשות.

החלטות מוועדת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 30/06/22

רדומיר הציג רשימת משתמשיסם הן שלנו והן של האוטומציה ובהן פירוט מי מורשה

להשתמש. נוהל טפק חיצוני נמצא במסגרת מדיניות אבטחה המנכיילית הציגה אותו

לביקורת, יש נוחל קליטה ועזיבה של עובדיט והוא יוצג הביקורת, נוהל ספק חיצוני

נמצא במסגרת מדיניות אבטחה המנכיילית הציגה אותו לביקורת.