פרוטוקול ועדת כספים מס' 6/24

1

25 ובמברð2024 כ"ד חשון תשפ"ה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 6/24 מיום 24/11/2024

הישיבה התקיימהבמשרדו של גזבר העירייה ופתחה בשעה ð17:05 חברי הועדה

יעל עבוד ברזילי – יו"ר הועדה

רן יקיר - חבר

מעיין דלל מזרחי - חברה

י ðדב דואð– חבר )עזב את הישיבה בשעה 18:53(

יואב יחיעם- חבר

צוות מקצועי:

י ðי זיðב– גזבר העירייה

זאב דלמן ðמ– הל אגף גבייהðמ

אמיר ודלר – הל אגף תקציביםðמ

הרדיטי ðמירי ב– ית יועמ"שðסג

על סדר היום:

ושא ð1: העברות מסעיף לסעיף תקציב 2024 – עדכון מס 2

גזבר: פותח אתישיבה מס' 6/24 ומציג העברות מסעיף לסעיף עדכון מס 2 לתקציב 2024.

סה מ. השחר השתתפות תושביםðובעת העלייה בסעיף הכðדב: מבקש לדעת ממהð

סה כתוצאהðגזבר: עלייה בהכ מעלייה בהשתתפות בחרת הכדורסל.ðתלמידים ב

סה מול הוצאה כמו שהיה ðרן: מבקש להציג הכה שעברה.ðהוג בשð

הג כך כבר בתקציבððגזבר: מסכים, מעדכן ש2025.

וייםðסה, מסביר שהשיðמציג את סעיפי הרווחה בצד ההכ בתקציב הם תוצאה של כמות ילדים

וכמות השמות.

דב:ð סה מסגרות ארציות לðמבקש הסבר לגבי סעיף הכדרי רחוב, מדוע מתוקצב 2,000 ₪בלבד

ובאופן כללי, מה מתוראית לעין בדרי הרחוב ðה עלייה הðקצב תחת הסעיף בהתחשב בעובדה שיש

בעיר. ית לאתי הרפז ðמבקש להתקשר טלפוהלðמת אגף הרווחה י ðושא לפðולקבל תשובה ב

ההצבעה.

כים קשים בקהילה, מדוע מתוקצב רק ðסהðוסף, מבקש הסבר לגבי סעיף הכðב8,000 ₪בלבד

ומה מהות הסעיף?

אמיר מתקשר לאתי הרפז לקבלת תשובות

2

תðגזבר: מסביר את העלייה בסעיף הוצאה השתתפות מועצה דתית עבור השלמה לש 2019.

וךðי חצר במוסדות חיðיואב: מבקש הסבר על סעיף הוצאה אחזקת מתק, מדוע יש צורך סכום

כפול ממה שתוקצב מלכתחילה?

גזוסף ðי משחק ובðבר: מדובר בחידוש, שדרוג ותחזוקה של מתקשיפוץ ושיקום מודולרי בעת

הצורך. י משחק חדשים ðם מתקðהל השפ"ע ותשובתו שישðבדק עם מðי החצרðושא מתקð

ים קיימים שהסתיימה להםðדרש שדרוג ותחזוקה של מתקðה וðה האחרוðשהתווספו בשת ðש

בדק. הל אגף שפ"ע.ðושא ייבדק שוב מול מðה

הלת אגף ðית עם אתי הרפז מðאמיר: שיחה טלפורווחה.

ית(: מסבירה ðאתי )טלפולגבי הטיפול בדרי רחוב בעיר, ת שðמצייהאגף מציע להם מסגרות

ביתיות מחוץ לעיר ועלות כל השמה היא אחרת.

ה עלייה בדרי הרחוב בעיר לעומת תקצוב מועט.ðדב: מציין שישð

אתי: הטיפול בדרי הרחוב הוא מורכב ותלוי בשיתוף הפעולה שלהם

דב: מציין שהðדרש דיון לגביו במועצת העירðושא חשוב בגלל מורכבותו וטיפול מקיףð

וסףðבת ðכים קשים בקהילה, מדוע לא תוקצב בכלל בשðמבקש מאתי גם הסבר לגבי סעיף 2024

דרש לתקצב כעתðומדוע 8,000 ₪בלבד ומה מהות הסעיף

ית(: ðאתי )טלפומשרד הרווחה משתתף ב- 1,200 ₪בעזרה בטיפולכים קשים המוגדרים ע"פ ðב

ים של משרד הרווחה, כרגע יש בעיר בין ðהקריטריו 1 ל2 ים אלהðשים המוגדרים ע"פ קריטריוðא

כויות.ðות לסוגיðן הגדרות שוðכים קשים בעיר. ישðכ

כה קשה ðו רקðדב: איך יתכן שבעיר גדולה ישð1?

אתי ית(ð)טלפוכה ðותן תוספת על הקצבה שהð: משרד הרווחהמקבל מביטוח לאומי. אגף הרווחה

כים לא ðיות אך אותםðיות. יכול להיות מצב שיש פðה בהתאם לצורך שעולה ובהתאם לפðותן מעð

ים של משרד הרווחהðעומדים בקריטריו

ים כל כך מעטðדב: ממשיך לטעון שלא יתכן שפוðכה קשה אחד בעיר שיכוליםðיח שיש יותר מð, מ

וðליהת ה.ðמהשתתפות המדי

ית(ðאתי )טלפודב תשובה.ð: מבטיחה לבדוק את הסוגיה ולתת ל

ת תקציב?ðה הקטðוך סביבתי במיקור חוץ, מדוע ישðדב: שואל את רן לגבי סעיף חיð

רן: מדובר בקליטה של עובדת שהייתה במיקור חוץ כעובדת עירייה החל מחודש 9/24.

דבðשואל לגבי רפורמת החשמל, האם העירייה בודקת את האפשרות?

יח שבעוד חודש וחצי עד חודשיים ðמצאים בימים אלה בגיבוש מכרז עם ספקים. מðוðגזבר: א

פרסם מכרז.ð

גזבר ממשיך ומתקדם בסעיפי הוצאה

ה הגדלה של הסעיף?ðרן: סעיף הוצאה בחירות לעירייה, מדוע יש

גזבר: מדובר בהשלמת תשלום לחברת אבטחה שהגישה את החשבון באיחור ולא ת ðיצאה הזמ

עבודה בזמן.

כון ולכן הוגשðאמיר: גם שהחברה הגישה את החשבון הוא לא היה אחר באיחור.

יעל: ובמבר?ðמדוע הקבלן הגיש חשבון רק עכשיו בחודש

דרש, אך זה לא קורה באופן גורף.ðה מראש כמו שðעשתה הזמðגזבר: לא

ה בסעðה הקטðיואב: סעיף הוצאה אירועי ספורט, מדוע ישיף?

3

ערכוðה סעיף היות ולאðגזבר: הקטה ðהשמרוץ הוד השרון וצעדת רון ארד.

יואב: ים?ðסעיף הוצאה חוגי שחייה לתלמידים האם מדובר בחט"ב הראשו

י.ðאמיר: מדובר בחוג שחייה של כיתות ד' וההגדלה היא לצורך מחזור ש

יואב: מבקש לפעמים הבאות להרחיב את הפירוט בעמודת ההערות.

יתן.ðס עוד מלל איפה שיהיהðגזבר: יוכ

ðית: לגביðדב בשיחה טלפוðאתי חוזרת עם תשובות לכים קשים בקהילה מדובר בשיקום, למשרד

הרווחה דרישות גבוהות. 8,000 ₪ו כהחזר ממשרד הרווחהðהוא הסכום שקיבל

תרופוסופי?ðה הגדלה בסעיף שכ"ד בי"ס אðיואב: מדוע יש

ה ðגזבר: מדובר במבשהעירייה שוכרת ממועצה אזורית דרום השרון, סכום ההגדלה הוא עבור

לקחו בתקציב.ðהצמדות למדד שלא ה ðמשיך להשכיר את המבðו בוודאות אםðמציין שלא ידע

ת ðבש 2024 ה אחר. בתקציבðהיות ובית הספר היה אמור לעבור למב 2025 ההצמדות כבר יהיו

מגולמות בתקציב.

גזבר ממשיך בסעיפי הרווחה ומסביר שהם הוגו בהתאם למשרד הרווחהðדלו או הוקט.

ות ציבוריות מדוע הגדלה?ðדב: סעיף הוצאה מים גיð

ות ציבוריות חדשות ברחבי העירðוספו גיðגזבר: היות ו

יואב: ו גובים?ðה הגדלה סעיף? האם אðסעיף גביה הוצאות משפטיות משוע יש

ו כיום ðגזבר: יש ל3 משרדים שמביאיםו תוצאות טובות.ðל

זאב: בין 6% ל-7% תקורה

וך מדוע הגדלה?ðית ושמירה במוסדות חיðיואב: שמירה עירו

גזבר: מדובר על השלמה כתוצאה מתגבור אבטחה במוס"ח ובמבי עירייה בגלל המלחמהð כמו

יידות סיור.ðתוספת

יואב: תקציב 2024 אושר בזמן מלחמה לקח בחשבון?ðמדוע לא

גזבר: לא ו לצפותðהכל ידע מראש.

אמיר: בהעברות מסעיף לסעיף מס' 1 תðלש 2024 ו מגדילים חלקית, ושתהיה השלמהðו שאðידע

ייה.ðש

הל אגף ביטחון ואכיפה לקבל הסבר לעלייה בסעיפי אבטחה.ðגזבר: מתקשר לעומר כספי מ

ו אבטחה בצורה ðית(: הסיבה העיקרית היא המלחמה, בתחילתה הוספðעומר )טלפומשמעותית

וער וגם בעקבות ðועות הðי ילדים, תðבמקומות שלא הייתה בהם אבטחה עד המלחמה כמו: ג

דרישה גדולה של התושבים.

ה לתוספת של מאבטחים?ðיואב: הכוו

וער כתוצאה מלחץ ðועותðי ילדים ובפעילות של תðוספו מאבטחים כמו בגðית(: אכןðעומר )טלפו

של ההורים להציב אבטחה. איפה ו.ðו לגייס מאבטחים הצבðשהצלח

ו את התוספת בתקציב?ðו מראש ולקחðיואב: התקציב אושר בחודש יולי, איך לא ידע

ית(: תגבור מערך האבטחה לתקופה ארוכה ולא מלספר חודשים.ðעומר )טלפו

יואב: האם בתקציב 2025 התקציב יחזור לקדמותו

ת ðה, משðית(: כבר החל מספטמבר השðעומר )טלפווכחית התקציב חזר לקדמותו.ðהלימודים ה

רן: לקחו בחשבון קודם בהעברות ðמחדד את השאלה של יואב: מדוע התוספת היא רק כעת ולא

מסעיף לסעיף מס' 1 ?

4

ו כבר חלק מהתוספת בהעברות מסעיף לסעיף מסðתðגזבר: היות ו1 תðלש 2024 לאחר בדיקה

ו וðשעשיעד לבדיקת יתר ההוצאות. לאחר יðשו לדעתðוכחðו את התקציבðתח דרשת עוד ðש

ו מביאים אותה כעת שהשלמה בהעברות מסעיף לסעיף מס' ðתוספת, א2 תðלש 2024.

תðיואב: מבקש לדעת כמה סה"כ התוספת בתקציב הביטחון לש 2024?

גזבר: מדובר בתוספת של כ-900 אש"ח

הצבעה:

בעד – יעל, רן, מעיין

גד ð– דבðיואב

ושא ð3: עדכון ועדת השקעות, סטאטוס השקעות ליום 31/10/2024

ושאðגזבר מבקש לעבור ל3 ושאðי דיון בðלפ 2 היות וממתין יועץ ההשקעות מחוץ ללשכת הגזבר

וביק מחברת עמיריםðמצטרף לישיבה אמיר.

וביקðאמיר ותן סקירה לגבי תיק ההשקעות של העירייהð.

יואב: איך מחליטים בין חלוקהלפיות ולתיק?ðקדו

גזבר: אושרו 60 מלש"ח גם בוועדת השקעות וגם במועצת העירות ðים בהדרגתיות פיקדוðו בוð, א

יתן לשחרר כספים מדי פעם בעת הצורך.ðשיהיה

זילים?ðיואב: האם תיקי ההשקעות

גזבר: אכן.

דב: תיקð צריך ו ממקסמים את הרווחים ðו צריכים לראות איך אðמית ואðהל בצורה דיðלהת

בצורה אקטיבית היות ומדובר בסכומים גבוהים.

ים.ðיות של משרד הפðו כפופים למדיðוביק: אðאמיר

יואב: שואל לגבי ההלוואות אם רוצים לסגור אותך?

ו שמים ðגד הכסף שאðגזבר: כדי לסגור הלוואה צריך תקציב, כות או בתיקי השקעותðבפיקדו

יש פרויקט פו לא משלמים אותו ובזðעיל בשטח שאמן הזה ו משקיעים בתיק השקעות. בכדי ðא

לסגור הלוואה צריך מקור תקציבי, כלומר לקחת כסף מהשבחה ולסגור – המשמעות היא פחות

כסף לפיתוח. יתן לראות זאת בהחזר מלוות של הðהðו מחזירים הלוואות מדי שðאעירייה,

וממחזרים את ההלוואות בחלק היחסי שלהן, זה לא תמיד משתלם להחזיר הלוואה לעיתים זה

סות. ðכרוך בק

דב עוזב את הישבה בשעה ð18:53

יואב: מבקש לפעמים הבאות לשלוח את כל החומרים גם באקסל

5

ושאð2הðוðחות ארð: פילוח ה

גזבר: מציין שכ -21 עד-22 מלש"ח ה ðזה תק 2 ה לאðכס ריק, מבðוהשאר בא מהשומה פטור מ

ים חדשים שמתאכלסים.ðראוי לשימוש ומב

יתן לתרגם למטרים?ðכסיםðרן: האם המספרים מראים על

יתן לתרגם למטרים.ðגזבר

יואב: ðה לפטור לðמה הכווכס לא ראוי לשימוש?

מצא לא ראוי לשðו והואðעשו בו ביקרות שלðכס שðגזברימוש, הוא לא מחובר לתשתיות לדוגמא

כס ברמת מעטפת.ð

הðכס ריק הכווðתן פטור לחודשייםðה הבאה ייðה ומשðה היה לחצי שðכס ריק שעד השðפטור ל

מצא בשיפוץðכס שלדוגמאðלכס שמיש שלא מאוכלס.ð ,

חהðיתן להוריד את ההðיואב: האם

מירי: תלוי בלשון הסעיף אם רשום עד יתן ואם זה משהו מוגבל אז אתה לא יכול.ðאז

טיות הן: אי כושר, ððחות הדומיðגזבר: ההגמלת כות רפואית.ðסיעוד, משפחה עצמאית ו

סה? ðיואב: מה ההבדל בין אי כושר להבטחת הכ

זאב: מסביר את המושג אי כושר – מדובר באישור של ביטח לאומי מעל 75% חה, ואז אתהðה

מקבל עד 80% חðהכס וע"פ ðסות של המתגוררים בðה לכל ההכðסה הכווðה. הבטחת הכðוðה באר

יתן לתת.ðחה שðיתן לדעת את כמות ההðסותðפשות מול כמות ההכðטבלה של כמות ה

חה ðיתן לתת הðות ההסדרים אומרות שðתקעד 80%. בעירייה הוחלט לתת 80% תðומש 2025

ו את זה לשטח דירה שלðתחמ 140 מ"ר

חות מבלי לפגוע באוכלוסיות מעוטי יכולת?ðיתן להתגמש ולהוריד את ההðיואב: כיצד ו ðיש ל

יכולת לשלוט על כך?

ו לקחת ðו לקחת את המקסימום כשיכולðו ובחרðמירי: יש לעד.

גזבר: אבל אז פגעð במעוטי יכולתלא מומלץ

סה?ðי הכðו יכולים להחליף מבחðיואב: א

סה הוא ðזאב: מבחן הכמפורט בחוק בטבלאות סה.ðחשב כהכðוהוא מגדיר מה

ו שיקול ðחה. אין לðו מחויבים לתת הðחות אישור מביטוח לאומי, אðגזבר: ברגע שמגיע לוועדת ה

סה של אותו אדםðדעת מה הכ, הכל תלוי אישור ביטוח לאומי.

יתן לגעת גם באחוזים רק שאז תוכלðיתן להוריד רק במטריםðבסופו של דבר לפגוע במעוטי

יכולת.

חות.ðים בהðו די מאוזðיתן לומר שאðיעל

ית שירי לויðרשמה: ד