פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4
מסמכים נוספים באותה ישיבה: סדר יום · פרוטוקול דיונים נגיש · תמליל
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
עיריית הרצליה
| נופחלם: פדלור
| פרישקולניק
בל
> לור
צור
| עולמי
ו | צדיקוב
וללס
]| ועקנן
איטונברג
אורן-לנא
כצ
גוולן
יעקובובי+
לרמן- גרוסמן
| פישר
\ פביאן
+ וסרמן
אוריאלי
נעלרים: | | יסעור
|. קוממי
מוזמנים: | |. יהודה
גו
1 הילה
| אחוד
: עוייד ענת
ו
בועו
רונ
איילת
על
| תמך ||
| גיל-עךד
/ "מייק
ליאור
ירון
איבון
דייר שלומית
מישל
אביבח
דורית
אולגה
רינח
1
|
|
|: חילה
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
1
|
|
ן
|
|
ן
1
|
|
ן
ן
"
|
|
|
|
ן
|
|
1
|
|
ן
|
|
|
|
|
ן
ן
|
|
|
|
משת
איה
עפרת
עופר
איתי
ירון
אלעד
צבי
משה
דניאל
דנת
מאית
גרי
יהונתן
תמר
יריב
איל
רונן
אורן. =
יהונתן
יוסי
בן עורא
ניסימוב
רוזר
לור
בחרב-קרן
חדד
מייול
גאון
גרמח
אנגלר
פורית
סודרו
סקת
קורנפלד
הררי. |,
בן צור
גורן
פנרי
עצמוך
מלכת
בסמן
לוקינסקי
ואבי
|
ן
[
/
|
ן
ן
|
|
0
|
1
|
1
/
|
|
|
|
ן
ן
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
ן
|
|
|
ן
ן
ן
|
המועצה התעועה עורה
פ'כבכ כ מם א
מליעויבת מועצה ולא מן המנייו
עוהחקיינלה ביום ראשון, ט"ו בטבת העוע"ט, 25.12.48
|
[
|
|
|
ן
|
/
[
|
ן
|
|
ן
ן
ן
|
ן
ן
|
ן
ן
ן
|
ן
/
|
ן
|
|
|
ן
/
|
ן
|
רחייע ויייך תישיבה
סגנית ומיימ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העלר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיף
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבך מועצת העיר
חבר מועצת העיר
מנכייל
סמנכייל בכיר לעירייח
סי גוּבר
מנהל חמח' לתכנון רב שנתי, לשכת ראש העיר
*ועמייש
גזבר העיריית
מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי
מנחל אגף שאיפייה
מנחלת מחלקת ריכוץ משאבים, נתונים ותקני כח אדס
רכזת פיקות תקציבים
ט' מהנדט העיר
מנהל משאבי אנוש
מהנדט העירייה
סי מנהל אגף תבייל
מבקר העירייה
חשבת המנהל הכספי והמנחל הכללי
סגנית מנחל אגף ומנהלת מתי רווחה לארגון ופיתוח
נציבת תלונות הציבוך
מנחלת מחלקת ועדות העיריית
מנחלת אגף תשתיות מת' כבישים
דוברת העירייה
חשבת אגף התינוך
מנחלת מחלקת ארגון ותאוס
דף 2 מפרוטוקול מועצח מס' 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
על סדר היום:
א. אישור תבי/רים
תקציב 2018
1. (36) מחליטים פ''א לאשר שינוי מימון וסגירת תב''ר מס' 1822 - מתחמי בושר (אגף
תגו''ס)
פרטיס
עד 31.12.2017
סחיים
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
השתת. המועצח להסדר חימורים טוטו
טח'יכ
מסגרת תקציב
00
600
2000
00
00
מסגרת תקציב
מבוקשת
00
מ
ל
2
0
שינוי
20
)20,069(
הבקשה לאשר : שינוי מימון בטכוס של 20,069 ₪ קרן עבודות פיתוח מהשתתפות המועצת
להסדר הימורים טוטו. סגירת תבייר
2 (37) מחליטים פ'/א לאשר תוספת תב''ר מס' 2000 -- שיפוצ בית חם לנערים (אגף תב'יל)
פרטים
עד 31.12.2017
2008
סחייב
מקוּרות מימון
השתת. העמותה לתפנית בתינוך
סחייפ
מסגרת תקפיב
00
000
00
מטגרת תקציב
מבוקשת
00
72
2
30
02
שינוי
2
מ
05
2
הבקשתה לאשר : הגדלת היקף בסכום של 5,042 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון השתתפות העמותת
לתפנית בחינוך.
דף 3 מפרוטוקול מועצח מס' 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
3 (38) מחליטים פ'/א לאשר סגירת 38 תב'ירים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 7,035,634 ₪ .
תוספת תב''ריט תקציב 2018 :
4 (39) מחליטים פ'/א לאשר שינוי מימון תביר מס' 1970 -- שיפוציט שונים מוס''ח (אגף ת.ב.ל)
פרטים מטגרת תקציב | מסגית תקציב | ש'נול
מבוקשת
אושר 7/2018
עד 31.15.0017 200 200
208 ו 00
נה 00 00
מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח 00 00
קרן עודפי תקציב רגיל 72 1 (192,822)
השתתפות מ. החינוך 18 מל 11
ני 00 0
הבקשה: לאשר : שינוי מימון בטכוס של 132,821 ₪ השתתפות משרד החינוך מקרן עודפי
תקציב רגיל.
5. (40) מחליטים פ''א לאשר תב''ר חדש מט' 2124 - פיצויים לפי סעיף 197 כלפון נווה ארזים
בע'ימ (מינחל הנדסית)
פרטים מסגרת תקציב | מסגרת תקציב | שימוי
מבוקשת
0 000 208
סחייכ 00 ל
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח 000 000
סח'יכ 0 000
הבקשה לאשר : תביר חדש בטכום של 760,000 ₪ לביצוע בשנת 2018 . מימון קרן עבודות
פיתוח.
דף 4 מפרוטוקול מועצח מס' 6 שלא מן חמניין - 23.12.18
ב. בקשה למחיקת חובות לפי טעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
מסמך מנחל הכנטות העירייה הועבר לעיון מוקדס.
המועצה התבקשה לאשר :
מחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסת חדש) בטך 5,758,719.80 שייח
וזאת לאחך מיצול כל פעולות האכיפה.
מחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקות העיריות (נוסח חדש) בסך 237,530.80 שייח
וואת לאתר מיצוי כל פעולות חהאכיפה.
641 מחליטים פ'/א לאשר.
ג. | דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2018 שנסתיים ביוט 30.6.18 - הדויית
הועבר לעיונן מוקדס.
ד דו''ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017 - חדוייח הועבר לעיונן מוקדס.
ה. התקציב הרגיל לשנת 2018
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2018
לקרנות הפיתות, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 25,000 אלשיית.
(42) מחליטים פ''א לאשר.
ו דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ספר הצעת התקציב לשנת 2019 הועבר לעיון מוקדם.
רת''ע , מר משת פדלון הציג יעדי העירייה העיקרייס לשנת 2019 :
חינוך וערכיס - בדגש על לימודי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקח, בבניית 5 בתי ספר
חדשיס: ברחי משח ביייס יסודי, בגליל ים -- שני בתי ספר יסוזדיים, חטיבה ותיכון.
כמו כן ייבנה מתקן רב תכליתי שישמש כמתנייס מקומי הכולל אולמות ספורט.
כלכלה ועסקיס - באזור התעשיה- פיתות תשתיות וקליטת חברות חייטק נוספות.
תנועה ותחבורה -- דגש על נתיבי תחבורה ציבורית ושבילי אופנייס
עיר בת סיימא - עיר אנרגטית
התחדשות עירונית - פרוייקטים תמייא 38, פינוי בינוי
דף 5 מפרוטוקול מועצח מס' 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
* פיתוח התרבות והקהילה - בניח ושדרוג ארבעה מתנייסיס
* ספורט ופנאי - בניית אולמות ספורט נוספיס בעיר
* המרתב חציבורי - הרחבת פארק גליל יס ושדרוג עשרות גינות ציבוריות
* חדשנות ואסטרטגיח - בניית תוכניות עבודה לטוות ארוך
*+ רווחה ושירותיס תברתיים - צמצוס פעריט ושיווין תודמנויות
המנכ'"ל, מר יחולה בן עזלא סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי מלאכת הכנת התקציב
ערכה מספר חודשים, הכוללת עבודת מטה, דיוניס וטיוטות רבות. מלאכה מאוד קשח,
מורכבת, מרגשת ומאוד מלמדת. מבקש להודות למר רוני חדד גובר העירייח, לכל צוות
הגזברות: הילה רוון, אורגה גולדפריינד, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר, יעל טבציניק,
למנהלי האגפיס והחשביט/ות על עבודח רצינית ויטודית.
חוסיף וחדגיש כי אנו חעירייה חיחידה שבעת הצאת מביאה את התקציב שלה לאישור.
אמר כי נבנה תקציב אחראי ומאווּן היכול לתת מענה לכל צורכי העיר. הודה לראש העיר על
חגיבוי ועל חובלת המערכת, למנחלי האגפים, מנהלי המחלקות, החשבות, לצוות חגזברות
ולעומד בראשו גזבר העירייה מר רוני חדד.
הגזבר, מר רוני חד+ שב ואמר כי ספר התקציב חינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה של
עובדי הגוברות, תשבי העיריות והחברות הכלכליות. הודח לרהייע, למנפייל על הליווי וחגיבוי
בדיוניס מפורטיס ובקבלת ההתלטות וכן לכל צוות המנחל הכספי, למנהלי ולחשבות האגפים.
אמר כי עיריית הרצליה רשות איתנה וכרשות איתנה אישור התקציב מתבצע על ידי מועצת
העיר בכפוף להצחרת הגזבר שהתקציב עומד ביעדיס ואמור לחיות מאוזן ואתראי.
הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2019: עליית ארנונה 0.32%, גידול בעבודות אבטחה
קבלניות 0.52%, מקדס שכף 46, עליית מדד המחיריט לצרכן 1.4%6, שיעור צמיחה
%, חשמל 3%, פרעיימ 2%, מים וביוב 1%.
מסגרת התקציב לשנת 2019 היא 954.5 מיליון ₪.
פרט במספרים ובאחוויס התקבולים והתשלומים הנתוניס מפורטים בטפר חתקציב בדפים
6
להלן סקר הגזבר נתונים עיקרייס והתפתחות לאורך 5 השנים האתרונות בנושאיס
הבאים:
* התפתחות ההכנטות וההוצאות בתקציב השוטף.
* התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב תשוטף.
* התפתתות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.
* התפתהות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.
* התפתחות תקציבי היוומות משנת 2016,
)43(
)44(
דף 6 מפרוטוקול מועצה מסי 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
* התפתתות השקעה ברווחה.
* התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי חכולל בטחון וסדייצ, נכסייס
ציבוריים ונקיון העיר.
* התפתחות העודף השוטף - משנת 2012 הועבר סך של כ- 307 מלשייח לטובת התקציב
הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפים והנצבריס עד וכולל סוף שנת 2017. סכוס של 25 מלשייח
מהעודף השוטף החווי לסוף שנת 2018 + 15 מלשייח מהעודף הנצבר, צפוייס אף חס
לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.
תאגידים
* הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים (חברות, חלייצ , עמותות), 2 תאגידיס מכח חוק (מי
הרצליה והמועצה הדתית)
> התוצאות הכספיות של התאגידיט העירונייס בשניס 2014 - 2017,
נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה מעבר ל-3 שעות.
מחליטים פ'/א לאשר.
מר וטרמן ומר צדיקוב עזבו את הישיבה טרט ההצבעה על התקציב.
נערך דיון, הועלו מאות הטתייגויות הקשורות לתקציב.
הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זּה.
הגזבר הודה להנחלת העיר, לכל צוות חגוברות, לאגפים ולתשביט. חצהיר כי התקציב לשנת 2019
על בסיט המידע הקייס, חנחות העבודה והאומדניס המעונדכניס, התקציב המוצע מאוזן ובר
ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2019,
מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2019 כפי שהוגשת למועצה.
בעד -- 11 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייט)
נגד -- 6 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובובי\, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)
נמנע -- אין
שינוי בהצעת תקציב 2019
גזבר העירייה, מר רוני חדד הבחיר כי המועצה מתבקשת לאשר שינוי בהצעת התקציב לשנת
9 כדלקמן:
)45(
)46(
(ל4)
דף 7 מפרוטוקול מועצה מסי 4 שלא מן חמניין -- 23.12.18
הקטנת ס.ת. 1765000823 -- תמיכה במוסדות בתחוס התינוך הבלתי פורמלי ב-120,000 ₪
לטובת ס,ת. חדש 1829100820 -- תמיכח במוסדות בתחוס השפורט חעממי.
מחליטים לאשך השינוי בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2019,
בעד-- 12 (מר פדלון, גב פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייונברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר פביאן)
נגד -- 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביף, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין
ח, | דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2019 (דף 58 בספר התקציב).
נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה:
מחליטים לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2019.
בעד -- 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזגברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וליס, מר פביאן)
גגל - 5 (מר פישר, גב' כ\,מר יעקובוביף, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין
טי בללי
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בטכוט
של 15,000 אלשייח.
מחליטים פ'/א לאשר.
מר צדיקוב שב לישיבה.
דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019
לחברי המועצה ולתפוצת מנחלי אגפיט הועברה הצעת התקציב חבלתי רגיל לעיון
מוקדס במצורף לזימון לישיבה.
הגזבל חודה לראש העיר ולמנכייל על החתוויית, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של
הפרוייקטים לשנת התקציב 2019. הודה לגבי אורנה גולדפריינד, לחשבות ולמנחלי תאגפים.
אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשיס לאשר כלהלן:
דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן חמנייו - 23.12.18
* תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 בהשקעה של 489,408 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת
9 בסכום של 526,735 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של
2 אלפ ₪.
= פרויקטים שחיקפט עולה על 14,750 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
סקר ופירט נתוניס לגבי התקציב החבלתי רגיל לשנת 2019 וכן נתונים לגבי שנת 2018 עייי
מצגת (מצייב לפרוטוקול) בנושאיט הבאיס:
נתוני ביצוע של הנקציב חבלתי רגיל לשנת 2018,
חפרויקטיס הבולטים לביצוע לשנת 2019.
ריכוו המקורות ופילוח מקורות המימון - קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב
רגיל, קרן רכוש, קרן ייעודית מתתט גליל ים, משרדי ממשלה אחרים.
מקורות מימון אחריס לתבייר לשנת 2019.
ריכוו לפי אגפים/ יחידות לשנת 2019.
פילוח שימושים לפי אגפים.
השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2019-2013.
השקעה מצטברת בתבייר בתתוס תרבות, נוער וספורט 2019-2013.
בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכיט כלהלן:
נערך דיון-
יתרות בקרנות חרשות ועודפיס ומניים בתבייר.
שיעור עומס מלוות מתוך טך הכנסות העירייח.
שיעור פרעון חמלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
הדיון המפורט בטסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.
הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתות לשנת 201 יתבצע על בסיס
תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע
חקייס והאומדניס המעודכנים הינו מאוון ובר ביצוע בהתתשב בהכנסות הכלולות בו
ובחכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019,
דף 9 מפרוטוקול מועצח מטי 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
(48) מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בפי שהוגשה למועצה.
בע - 2 מאשרים את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 במלואו (מר פדלון, גבי
פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר
אוריאלי, מר וייט, מר צדיקום)
ן 1 - מאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בהסתליגות מסעיפי תב'יר 2077, 1799, 1758,
6 (מר פביאן)
נגל- 1 בהצבעת על טעיפי תב'/ר + 2077, 1799, 1758, 1936 (מר פביאן)
נמנע - 5 (מר פישר, גב' כ\,מר יעקובוביף, גב' לרמן, מר גוזל
רת'/ע מר משת פללון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים עייי
סגני רהייע , מנכייל העירייה, הסמנכייל, מנחלי אגפים ויחידות, חשבות חאגפים.
חודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגובר מר רוני תחדד בראשס.
היעויבה נונעלה
דאעו העיר"ת:
רעמה: גב' ריצה זאבי