פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 19
ועדת ביקורת
פרוטוכל ישיבה מספר 19 מתאריך 28.1.18
נוכחים:
• מר אראל גולדנברג – חבר הוועדה
• מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה
חסרים:
• מר שינדלר גדעון – חבר הוועדה
משתתפים:
• מר ציפורי שי - מבקר המועצה
נושא הישיבה: דיון בדו"ח ביקורת מפורט ודו"ח כספי לשנת 2016
אלוןשבות
אלעזר
.1 הועדה דנה בדו"ח הביקורת המפורט ובדו"ח הכספי לשנת 2016 של רו"ח אביגדור הדאיה.
בתעין
מבקר המועצה סקר את עיקרי הדוחות.
גבעות
.2 להלן עיקרי הממצאים:
הרגילה
א. ועדות החובה של איכות הסביבה והמלחמה בסמים לא התכנסו כלל בשנת .2016
כפראלדד
)1 מבדיקה עולה כי עדכנית לתאריך הישיבה, באתר המועצה לא מופיעים הפרוטוכלים של
כפרעציון
מרבית וועדות המועצה. כרמיצור
)2 גם אם התכנסו חלק מהוועדות ולא נכתבו פרוטוכלים , לא ידוע על מה דנו הועדות ומה מגדלעז
הוחלט בהן. מעלהעמוס
מעלהרחבעם
)3 המלצות:
מצד
א) יש לבדוק באם התקיימו ישיבות של ועדות שונות ובמידה ונכתבו פרוטוכלים יש לקשר
נווהדניאל
אותם לאתר המועצה .
נוקדים
ב) במידה ולא נכתבו פרוטוכלים יש להקפיד על כתיבתם.
פניקדם
ג) ממליצים שראש האגף הרלוונטי יוודא את שליחת הפרוטוכל ללשכת ראש המועצה/
קדר
מנכ"לית שידאגו להעלות זאת לאתר המועצה .
ראשצורים
ב. אין פרסום באתר המועצה לגבי החלטות ועדת התמיכות.
שדהבועז
)1 המלצה: לפרסם את ההחלטות באתר.
שדהבר
ג. תב"רים – נבדקו 3 תב"רים ע"י רו"ח. להלן הממצאים: תקוע
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169
ועדת ביקורת
)1 במכרז למעון יום באלעזר בוצע מכרז. החל"פ זכו במכרז תוך הצעת הנחה מסוימת. לאחר
מכן, נחתם חוזה עם החל"פ שהיה במחיר האומדן ללא הנחה.
)2 לא נקבע בחוזה קנס לחריגה בלוחות זמנים.
)3 לא נמצאו תימוכין לכך שהיועמ"ש של המועצה אישר את החוזה.
)4 העבודות הסתיימו כשנה מאוחר מעבר לתאריך שהתחייבו בחוזה.
)5 לא בוצעה חליטה של הערבויות בעקבות האיחור בלוחות הזמנים. במקום זה, עוכב חשבון
בגובה הערבות.
)6 לא נתקבלה ערבות עבור טיב ביצוע לתקופה של שנה כנדרש בחוזה.
)7 נכון לינואר 2018 טרם התקבל מלוא סכום המימון של הפרויקט וחסר 1.1 מלש"ח
אלוןשבות
)8 בתב"ר לגן ילדים בהר גילה לא בוצע אומדן . האומדן נקבע על פי סכום ההרשאה שנתן
אלעזר
משרד החינוך. בתעין
)9 מכרז וההתקשרות, עם הקבלן התשתיות של קריית החינוך בנווה דניאל, בוצעו לפני אישור גבעות
התב"ר. הרגילה
כפראלדד
)10 המלצות:
כפרעציון
א) על המועצה להעסיק חברות ניהול פרויקטים הן על מנת להעלות את איכות ניהול וביצוע
כרמיצור
הפרויקטים והן על מנת להקטין את החשיפה של המועצה לתביעות והפסדים כלכליים.
מגדלעז
ב) קביעת פונקציה במשרד הגזבר שתערוך מעקב על קבלת התשלומים ממשרדי הממשלה
מעלהעמוס
השונים ותדחוף את קיצור לוחות הזמנים לקבלתם.
מעלהרחבעם
מצד
נווהדניאל
נוקדים
נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה
פניקדם
קדר
ראשצורים
שדהבועז
שדהבר
תקוע
ד.נ צפון יהודה 90433 טל:02-9939933 פקס: www.baitisraeli.co.il02-932169