פרוטוקול מליאה מס' 104
המועצה המקומית דלית אל כרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
28.1.2020
פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס' 30/2020
אשר התקיימה ביום ראשון תאריך 26.1.2020 בשעה 18:15
באולם הישיבות במועצה המקומית
נוכחים:
.1 מר רפיק חלבי – ראש המועצה
.2 מר ניסים אבו חמד – מ"מ ראש המועצה
.3 מר גסאן והבה – סגן ראש המועצה
.4 מר מדין מקלדה – סגן ראש המועצה
.5 מר באסל חסון – חבר המועצה
.6 מר אמיר סאלח – חבר המועצה
.7 מר מרזוק קדור – חבר המועצה
.8 מר חכמאת חלבי – חבר המועצה
.9 מר עאמר חסיסי – חבר המועצה
.10 מר השאם חאטום – חבר המועצה
.11 מר יונס נסראלדין – חבר המועצה
.12 מר ג'מיל עיסמי – חבר המועצה
.13 מר שמס חסון – חבר המועצה
.14 מר סאלח בדריה – חבר המועצה
.15 מר דאהש חלבי – מנכ"ל המועצה
השתתפו:
- עו"ד סועאד חסון – מבקרת המועצה
- עו"ד רנה לפידות – יועמ"ש הרשות
- רו"ח לואי אלעלימי – יועץ חשבונאי
- מר באסם ח'יראלדין – נציג ממשרד לואי אלעלימי
על סדר היום:
- אישור תקציב המועצה לשנת .2020
רפיק חלבי:
היום הזה הוא יום חג. סיימנו שנת 2019 עם יתרת זכות בביצוע. עמדנו ביעדי הגביה, הגענו לאיזון תקציבי, אין חוב שוטף
לקבלן האשפה ולחברת ההסעות. תיק האיחוד ירד מ- 47 מיליון ₪ ל- 5 מיליון שמתוכם יש שתי תביעות תלויות עם טענת
פרעתי על מגער ופהום שהם ביחד 3 מיליון ₪.
הגענו להסדר עם זכריה אבו אלחסן על סכום של 3 מיליון כאשר התביעה היתה 5 מיליון. תוך פרק זמן של ארבעה חודשים
נקטין את הגרעון המצטבר לאפס. אין חוב למקורות. יש יתרת זכות של 5 מיליון ₪ במשק המים והביוב.
הגביה בחודש 1/2020 היתה 4.6 מיליון ₪. הגביה ב- 2019 היתה 23,131 אלש"ח. גביה מיתרות פיגורים היתה 4.7 מיליון ₪.
אחוז הגביה היה %.94.6
בשלוש שנים ניתנו 2000 היתרי בניה.
שמס חסון:
היתרי בניה זו עבודה של וועדת התכנון רכס הכרמל אנחנו התחלנו בתכנית.
1
המועצה המקומית דלית אל כרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
רפיק חלבי:
תכנית מפורטת ואדי אלפש, ניתנו 560 היתרים. ב- IS AS נתנו 2,500 היתרי בניה. בקרוב נתן היתרים באלונסה, ח'לת נסאר
ואלרנדה. תוך שנתיים יהיו 4,000 היתרי בניה.
העלינו את אחוז הבגרות.
מרזוק קדור:
לגבי הסמכת רו"ח לואי שיציג את התקציב במקום גזבר המועצה, האם זה חוקי.
עו"ד רנה לפידות:
מאחר והתקציב הוכן ומדובר כאן בהסבר על תקציב ולואי הוא רו"ח של המועצה, ונבצר מהגזבר להיות נוכח בישיבה, אין
מניעה שלואי יציג את התקציב.
רו"ח לואי אלעלימי:
תקציב המועצה לשנת 2020 הוא תכנית עבודה לשנת .2020
ההכנסות בתקציב 139,385 אלש"ח וכנ"ל בהוצאות.
סה"כ הכנסות עצמיות 42,296 אלש"ח.
הכנסות ממשרדי הממשלה 57,949 אלש"ח.
הכנסות לכיסוי גרעון 25 מיליון ₪.
בצד ההוצאות:
הוצאות כלליות 40,737 אלש"ח.
סה"כ הוצאות החינוך 32,645 אלש"ח.
המועצה משתתפת בהוצאות החינוך בסכום של 8,914 אלש"ח.
הוצאות הרווחה 17,328 אלש"ח.
פירעון מלוות מים וביוב 2,630 אלש"ח אבל זה מוחזר מהתאגיד.
פירעון מלוות אחרות 8,585 אלש"ח. אבל זה מוחזר לרשות דרך מענק האיזון.
הלוואות לזמן ארוך 66 מיליון ₪.
פירעון מלוות מוכר בחישוב מענק האיזון. סכום זה נקבע כאחוז מעומס המלוות של הרשות ללא מלוות של מים וביוב
לשנת ,2018 ע"פ האשכול החברתי כלכלי של הרשות (,)4 בכל מקרה סכום פירעון המלוות לצורך חישוב מענק האיזון לא
יעלה על הסכום בפועל של פירעון המלוות של הרשות ללא פירעון מלוות מים וביוב.
לוקחים %13 מעומס המלוות כפול 66 מיליון יוצא 8.5 מיליון ₪ וזה שווה לפירעון מלוות אחר בהוצאות.
שמס חסון:
מי מבטיח שזה יתקבל במענק האיזון.
רו"ח לואי אלעלימי:
זה חלק מתקציב הממשלה. סקר נכסים וכניסה לתאגיד עזרו לאיזון התקציב.
שמס חסון:
האם התקציב ריאלי?
רו"ח לואי אלעלימי:
תכנית עבודה ריאלית משתי סיבות – בשנה שעברה עמדנו ביעד הגביה, וסקר הנכסים הוטמע.
שמס חסון:
זה על חשבון האזרח.
2
המועצה המקומית דלית אל כרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
רו"ח לואי אלעלימי:
יש החלטת ממשלה לתאגד את כל הרשויות.
ג'מיל עיסמי:
נשמע שהכל בסדר. בשנת 2018 היה גרעון גדול, קיבלנו מידע שהמועצה חייבת לבנק דקסיה 12 מיליון ₪. אתם אומרים
שיש במועצה עודף כסף וזה מבלבל.
אמיר סאלח:
האיזון היה בשנת .2019
רו"ח לואי אלעלימי:
תכנית הבראה שאישרתם כללה גרעון מוכר בסכום של 26 מיליון ₪. עד רבעון 3/2019 קיבלנו 56 מיליון ₪ לכיסוי גרעון
חצי מענק וחצי הלוואות. קיבלנו גם 6.5 מיליון ₪ מענק עידוד היתרים. ברבעון 4/2019 קיבלנו עוד כספים מתכנית
ההבראה.
ג'מיל עיסמי:
לוקחים סיכונים, יכול להיות שהממשלה לא תאשר את המרת המלוות למענקים.
רפיק חלבי:
זה חוק ותהיה המרה.
יונס נסראלדין:
בריכוז הנתונים כתוב ביצוע חזוי ל- .2019 למה אין ביצוע בפועל?
רו"ח לואי אלעלימי:
אנחנו עובדים חודשיים על התקציב. הביצוע החזוי משקף %99 מהביצוע.
אמיר סאלח:
הדוחות נערכים בחודש .2/2020
יונס נסראלדין:
אין מספור דפים. התקציב צריך לשרת יעדים יותר של חינוך, ספורט ורווחה. למשל הוצאת בית הקברות מחוץ לכפר, וגם
כביש עוקף. צריך לעשות מהפכה בספורט וברווחה.
רפיק חלבי:
תהיה השקעה בספורט וחדשנות.
יונס נסראלדין:
למה עוד לא התחלתם בבניית בי"ס יסודי ב'? יש הרשאה כספית מלפני שש שנים.
רפיק חלבי:
יש חוזה חתום עם קבלן, בחודש הבא מתחילים לבנות את בית הספר.
יונס נסראלדין:
לגבי הכנסה לכיסוי גרעון, יש 40 מיליון מהתאגיד וזה בא ע"ח האזרח.
3
המועצה המקומית דלית אל כרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
רו"ח לואי אלעלימי:
40 מיליון ₪ מהמדינה.
יונס נסראלדין:
מחיר המים עלה. למה סעיף הכנסה לכיסוי גרעון ירד מ- 65 מיליון ₪ ב- 2019 ל- 25 מיליון ב- 2020?
אמיר סאלח:
זה לפי תכניות הבראה.
ניסים אבו חמד:
ההצטרפות לתאגיד זה חלק מאבני הדרך לתכנית ההבראה לצורך קבלת מענקים והלוואות.
יונס נסראלדין:
הייתי מצפה שהתקציב יעודד עסקים בדלית אל כרמל. האם יש הדרכה כמו מט"י?
רפיק חלבי:
אישרנו תב"ר בנושא הזה.
יונס נסראלדין:
סעיף איכות הסביבה, התקציב אפס. במית"ר יש עליה מ- 26 אלש"ח ל- 653 אלש"ח.
רפיק חלבי:
השנה הוספנו את הוצאות הפעילות לתקציב השכר.
יונס נסראלדין:
סעיף מים לגנים עלה מ- 15 אלש"ח ל- 118 אלש"ח.
מרזוק קדור:
הרשות משלמת לתאגיד, בעבר הרשות לא היתה צריכה לשלם.
יונס נסראלדין:
יש הוספת תקציבים לרווחה וזה מבורך. מהו הסכום שהמועצה העבירה לתאגיד והאם התאגיד גובה את הסכום ומחזיר
אותו למועצה?
אמיר סאלח:
יתרות פיגורים בתחום המים זה נשאר במועצה.
יונס נסראלדין:
אין סכום בסעיף הפרסום.
אמיר סאלח:
יש סכום של 35 אלש"ח בסעיף פרסום.
יונס נסראלדין:
למה לא מלמדים פסיכומטרי בחט"ב. צריך בגרות איכותי, אני מוכן לעזור בוועדות החינוך.
4
המועצה המקומית דלית אל כרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
השאם חאטום:
למה פרעון מלוות מים וביוב לא עובר לתאגיד?
רו"ח לואי אלעלימי:
ע"פ ההנחיות צריך לרשום את זה גם אם לא פורעים את זה, רושמים את זה כהצגה בהכנסות והוצאות. בפועל לא פורעים.
השאם חאטום:
שכר עובדי חינוך עלה, ומצד שני פעילות חינוך יש ירידה.
רפיק חלבי:
תקציב החינוך מובנה ע"י משרד החינוך.
אמיר סאלח:
רוב התקציב מובנה ע"י משרד החינוך, והרוב מיועד לשכר.
רו"ח לואי אלעלימי:
למשל פעילות כמו ניצנים הסתיימה אז הפעילות יורדת.
השאם חאטום:
אגרות עיקולים 255 אלש"ח. למה זה בהכנסות? בלשכה של ראש המועצה, שכר ראש המועצה 736 אלש"ח.
רו"ח לואי אלעלימי:
השכר נקבע ע"י משרד הפנים. השכר 39 אלש"ח לחודש ברוטו מתווסף לזה עלויות מעביד %.40 מס שכר %7.5 וזה מגיע ל-
59 אלש"ח בחודש.
השאם חאטום:
למה יש בלשכה 5 עובדים?
רפיק חלבי:
יש לי עוזר ומזכירה. שאר העובדים יש להם תפקידים ספיציפיים.
אמיר סאלח:
מותר למועצה להיות עם אחוז שכר של %42 מסה"כ התקציב. במועצה כאן האחוז הוא %.36
השאם חאטום:
תקציב 200 אלש"ח נסיעות לחו"ל.
רפיק חלבי:
אני לא נסעתי לחו"ל במשך שש שנים. הגענו להסדר עם עיריית תל אביב שמוציאים תלמידים לחו"ל לקלן, פרנקפורט
וטאיוואן. ביקשו תקציב כדי לשלוח תלמידים שילמדו בחו"ל.
השאם חאטום:
שכירות מחלקת הנדסה 10 אלש"ח וחניון 5 אלש"ח. שירותים ציבוריים 5 אלש"ח. כבישים קבלניות רק 150 אלש"ח.
רפיק חלבי:
יש תב"רים לעבודות כבישים.
5
המועצה המקומית דלית אל כרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
שמס חסון:
עצמאיות אחרות 8,313 אלש"ח. רוב הסכום מהשילוט.
רפיק חלבי:
בשנה שעברה גבינו 163 אלש"ח בגין השילוט.
רו"ח לואי אלעלימי:
מדובר בהיטל השבחה 4,896 אלש"ח ואגרות בניה 2,046 אלש"ח.
שמס חסון:
הכנסות לכיסוי גרעון 25 מיליון ₪, למה זה מיועד?
רו"ח לואי אלעלימי:
מיועד לכיסוי חובות הרשות.
שמס חסון:
הנחות בארנונה למה זה רשום?
רו"ח לואי אלעלימי:
נרשם בהכנסה ובהוצאה.
שמס חסון:
שכר עובדי חינוך עליה ב- %.6 הייתי מעדיף שזה יהיה בפעילות.
רפיק חלבי:
ישנן פעולות חינוך שההוצאה בהן היא שכר עובדים. ישנן פעולות שהסתיימו כמו צהרונים וניצנים.
ניסים אבו חמד:
צריכים להיות שמרנים בהכנסות ובהוצאות.
באסם ח'יראלדין:
בשנה שעברה משרד החינוך תקצב בתי ספר וגנים בתכנית ניצנים. השנה יש תקציב רק לגנים.
שמס חסון:
תקצוב בתי ספר יסודיים, בי"ס ב' קבל פחות מאחרים. לגבי ביטוח תלמידים צריך לבדוק את התקצוב ביחס לביצוע.
רו"ח לואי אלעלימי:
בשנה שעברה בתי ספר גבו ישירות. השנה יש סוג חדש בגביה.
שמס חסון:
ההכנסות ממשק המים עברו לתאגיד. התאגיד לא מתפקד, יש הרבה בורות בכבישים.
צריך להפחית את השכר של עובדי הגביה. הוצאות אשפה קבלניות 7.5 מיליון ₪.
רפיק חלבי:
יש מכרז וזה יקבע את סכום ההוצאה.
6
המועצה המקומית דלית אל כרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
שמס חסון:
יש הוצאות מים במועצה דתית. קישוט ותאורה 150 אלש"ח. מה זה עמותה לקידום חברתי?
רו"ח לואי אלעלימי:
השתלמויות עובדים דרך העמותה לקידום מקצועי.
מרזוק קדור:
בשנה שעברה אמרתי שבעקבות התאגיד וסקר נכסים לא יהיה גרעון שוטף. בשנה השוטפת תהיה ירידה במענקים לכיסוי
גרעון ולכן יהיה גרעון שוטף. המועצה חייבת לעשות קיצוצים כאשר נבחרי הציבור עובדים בהתנדבות, צריך להוריד שכר
של כל מי שמקבל נטו מעל 9 אלש"ח. אני מציע בשביל להיות הוגן למצוא סעיפים ולקצץ עד 5 מיליון ₪.
רו"ח לואי אלעלימי:
מענקים לכיסוי גרעון הם לא חלק מהתקציב השוטף.
מרזוק קדור:
יש עובדים שלא קיבלו תוספות הרבה זמן.
אמיר סאלח:
עדכנו דרגות והעובדים מקבלים את כל המגיע להם ע"פ חוק.
מרזוק קדור:
צריך לייעל ולחסוך כדי להצליח בתכנית ההבראה. ישנם קבלנים ועובדים שלא עושים את עבודתם.
אמיר סאלח:
אנחנו בהישג אדיר, היו החלטות קשות. לא אסכים לפגיעה בשכר עובדים.
עאמר חסיסי:
הגענו למקום טוב בזכות החלטות קשות כמו התאגדות ופירוק תיק האיחוד. אני מציע לתמוך בתקציב. תעריף הארנונה
מהנמוכים בארץ.
ניסים אבו חמד:
התקציב ריאלי. יש תקציב מאוזן, תכנית ההבראה עמדה ביעדים. רצף שלטוני שממשיך בעשיה. השנה יהיו הרבה
פרויקטים.
רפיק חלבי:
עדיין לא אושר תקציב המדינה. כל תקציב הוא בסיס לשינוי. אני רוצה להודות לגזבר, ללואי, לחשב ולעובדי הגביה. זאת
שנת הבראה שניה. צריך לדאוג לשכר ממלא מקום ראש המועצה.
אושרו הנחות בארנונה קרוב לתשעה מיליון ₪.
אני פונה לחברי האופוזיציה פניה אישית להצביע בעד התקציב ונביא מסר שהמועצה תומכת בתקציב מאוזן שמביא בשורה
טובה לכפר.
שמס חסון:
בסופו של דבר משרד הפנים צריך לאשר את התקציב.
רפיק חלבי:
אני מעלה את התקציב להצבעה.
7
המועצה המקומית דלית אל כרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
החלטה מס' 27/2020 -
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת .2020
הישיבה ננעלה בשעה 19:50
רפיק חלבי, דאהש חלבי,
ראש המועצה המקומית מנכ"ל המועצה המקומית
דלית אל כרמל דלית אל כרמל
העתקים:
- מר רפיק חלבי – ראש המועצה המקומית
- חברי המועצה
- רו"ח עדואן עדואן - גזבר המועצה
- עו"ד סועאד חסון - מבקרת המועצה
- רו"ח לואי אלעלימי – יועץ חשבונאי
- מר פארס והבה – מנהל מחשוב במועצה
- מר יוסי בן דוד - חשב מלווה, מועצה מקומית
- עו"ד רנה לפידות - יועמ"ש המועצה המקומית
- הממונה על מחוז חיפה - משרד הפנים
- הממונה על הרשומ"ק - משרד הפנים - ירושלים
- הממונה על הרשומי"ק - משרד מבקר המדינה - חיפה
8
המועצה המקומית דלית אל כרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
9