פרוטוקול מליאה מס' 9

נוכחים:

המועצה המקומית דְלִית אל כרמל

ו ב 1ב 1 | בוו וב 414

פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס' 9/19

אשר התקיימה ביוס שני תאריך 11.2.2019 בשע

באולם הישיבות. במועצה המקומית

| רפיק חלבי -- ראש המועצח המקומית

מר ניסים אבו חמד - מיימ ראש המועצה המקומית

מר גסאן וחבה -- סגן ראש המועצה המקומית

מר מדין מקלדה - סגן ראש המועצח המקומית

. מר עאמר חסיסי - תבר המועצה המקומית

. מר באסל חסון - חבר המועצה המקומית

. מר מרזוק קדור - תבר המועצה המקומית

1

2

3

4

5. מר אמיר סאלת - חבר המועצה המקומית

6

7

8

9

, מר דאחש חלבי.-- מנכייל המועצה המקומית

לא השתתפו:

0 ₪ ₪ 5

מר השאם תאטום - חבר המועצה המקומית

מר שמס חסון - תבר המועצה המקומית

מר :ונס נסראלדין - חבר המועצה המקומית

מר ודיע חלבי -- חבר המועצה המקומית

מר גימיל עיסמי - חבר המועצה חמקומית

מר תכמאת תלבי -- חבר המועצה המקומית

השתתפו בישיבה:

1. רן'"יח עדואן עדואן - גובר המועצה המקומית

2. עוייד סועאד חסון - מבקרת המועצה המקומית

3 עוייד רנה לפידות - יועמייש המועצה המקומית

על סדר היום:

- | אישור תקציב המועצה לשנת 2019.

ה 18:16

19

המועצה המקומית דלית אל כרמל

ובו | 1-1 > 30 |[ 424

החלטת מנכייל משרד הפניס. מדובר בסכוס של 10 מיליון ₪. ועדת תכנון מרחבית רכס הכרמל

חייביס לנו יותר מ- 3 מיליון ₪.

התקציב הובא לדיון בהנהלת ובוועדת הכספים ואושר בשתי הוועדות. אני מבקש מחברי ועדת

הביקורת להופיע בוועדה.

רוי'ח עדואן עדואן:

את הצעת תקציב מאוזנת בפועל. נעשו שינוייס קליס עייפ בקשת ראש המועצה וועדת

הכספים.

סקירה לתקציב -

סחייכ הכנסות עצמיות 39,380 אלשייח.

תקבוליס ממשרדי הממשלה 6 אלשיית.

הכנסנות בגין תכנית הבראה 40,000 אלשייח.

סתייכ תקציב ההכנסות 141,688 אלשיית.

צד ההוצאות -

הוצאות כלליות 38,242 אלשיית.

הוצאות חינוך 30,477 אלשיית.

הוצאות רווחה 14,251 אלשייח.

פירעון מלוות 7,067 אלשייח.

הוצאות מימון 1,041 אלשייח.

התקציב מאוזן לעומת גרעון של 21,167 אלשיית בשנת 2018.

התפלגות תקציב רגיל 2019 לפי פרקים:

בצד ההכנסות :

מיסים 35 מיליון ₪, מענק כללי 18 מיליון ₪ כולל מענק מותנה. הארנונה עולה בצורה

משמעותית עקב סקר נכסים.

שירותים מקומיים: תברואה, שמירה, ביטחון, נכסים ציבורייס ושירותים עירונייס שוניס ות

שישה מיליון ₪.

שירותיס ממלכתלים: חינוך, תרבות ורווחה 37 מיליון ₪.

תקבולים בגין תכנית הבראה 40 מיליון ₪.

ו ב 15-01 | 3 ונ >

בצד ההוצאות :

הנהלה וכלליות 17.5 מיליון ₪, שירותים מקומיים 19 מיליון ₪.

חינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת 49 מיליון ₪. בהכנסות % זה מיסים, 13% מענקים

ממשרד הפנים, % עצמיות שלנו, 26% רווחה ותינוך, 3% מפעלים גבית מים מפיגורים, 28%

תקבוליס בלתי רגילים מענקיס של תכנית ההבראה.

הכנסות עצמיות :

עאמר חסיס?:

מה היתה גבית הארנונה בשנה שעברה!

רו''ח עדואן עדואן:

5 מלליון ₪ והשנה היעד 27.5 מיליון עקב סקר נכסיס.

בהוצאות: שירותים ממלכתיים שזה חינוך ורווחה 49 מיליון ₪. שירותים מקומיים כמו פינוי

אשפה 14% וזה 19 מיליון ₪, הנחלה וכלליות 5 17 מיליון ₪. שכר 38%. :

עויד סועאד חסון:

מה זה תכנון ובניית עיר!

רו''ח עדואן עדואן:

זה הנדסה וועדת התכנון רכס חכרמל.

היוס קיבלתס תיקוניס מצורפת טבלה של ריכוז השינוייס בתקציב טיוטה מסי 1. בסה'ייכ

השינוי שווה לאפס.

עו'יד סועאד חסון:

למה שינוי לגבי סידור במעונות!

רו''ח עדואן עדואן:

לפי תקציב הרווחה.

רפיק חלבי:

אני מבקש לאשר את הנספת.

מרזוק קדור:

הטיוטה של השינויים לא תולקה עס התקציב.

רו'יח עדואן עדואן:

עשינו התאמות לפי מה שמתחייב.

המועצה המקומית לית אל כרמל

ו בע | 41 13 > בוב !ו 24

ניסים אבו חמד:

דנו בתקציב גם בוועדת הכספים, משקף את חזון המועצה. ההכנסות העצמיות משתתפות

במימון תינוך, רווחה ותרבות. התקציב ריאלי.

מדין מקלדה:

לגבי אשפה וגזם יחיה מכרז, איך ניתן לדעת מח תחיה העלות!

רו''ח עדואן עדואן:

עושים אומדן, השאיפה שהמכרו יהיח קרוב לאומדן.

אמיר סאלח: ,

אני מברך על תקציב מאוזן, צריך להעביר את זה למנחלי המחלקות. המנהליס צריכיס לנחל

את התקציב שלהם בצורה נכונה.

מרזוק קדור:

אני אופטימי, יעד הארנונה סביר, התקציב מאוון, אבל השאלה מה יהיה בסוף השנה. אנל

מבקש להגדיל את התמיכות למיליון ₪. אפשר לחרוג שנל מיליון ₪.

באסל חסון:

הושקע מאמצ רב בבניית התכנית אני מקוות שנעמוד ביעדי התקציב.

גסאן והבה:

אני מקווה שנעמוד ביעדי התקציב.

רפיק חלבי:

מרזוק קדור:

צריך להגדיל תמיכות גס עייח קיצוץ בשכר הבכיריס.

4

המועצה המקומית דלית אל כרמל

!1-ב | 1.ב1, , בוב ומ 414

רו''ח עדואן עדואן:

שכר הבכירים נקבע ברמה ארצית.

עו'יד סועאד חסון:

שכר המבקר צריך להגיע ל- 90%. ויתרתי על התוספת ולא מסכימה לקיצוא.

רפיק חלבי:

אני מתחייב לבחון את סעיף התמיכות בעוד 4 חודשים לעיון מחדש. בנושא הנחות הארנונה,

צריך לכנס את הוועדה בתדירות יותר גדולה. צריך לסגור את כל החובות מהעבר.

רו''ח עדואן עדואן:

אחת מאבני הדרך של תכנית ההבראה זה עמידה ביעד של איוון התקציב.

מרזוק קדור:

יש עובדים מיותרים ואפשר לקצ\ בכייא.

החלטה מס' 20/19-

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019.

;ישיבה ננעלה בשעה 19:06

המוצצה המקומי

העתקים:

מר רפיק חלבי - ראש המועצה המקומית

חברי המועצה

רוייח עדואן עדואן - גזבר המועצה

עוייד סועאד חסון - מבקרת המועצה

מר פארט וחבה - מנהל מחשוב במועצה

מר יוסי בן דוד - חשב מלווה, מועצח מקומית

עוייד רנה לפידות - יועמייש המועצה המקומית

הממונה על מתוו חיפה - משרד הפנים

חממונה על הרשומייק - משרד חפניס - ירושליס

הממונה על הרשומיייק - משרד מבקר המדינה - חיפה