פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 07.06.21

27

4. |-46. טל. 08-9951601

. עיריית ערד.; פקס. 08-9951685

ועדת ביקורת 5 % 59971920

₪ החינוך הארי

כ' תמוז תשפ"א

201"

פרוטוקול ועדת בקורת שהתקיימה ביום שני כ"ז סיון 7/6/2021 בחדר ישיבות חרמון.

השתתפו:

מר ברוך שלסר יו"ר הועדה

מר דורון אורגיל חבר ועדה

גב' פלורי שטרלינג חברת ועדה

גב' דיאנה גיטיס חברת ועדה (הגיעה באיחור)

רו"ח שי אהרונוף מבקר העירייה

על סדר היום:

התקיים דיון בנושא תיקון ליקויים.

רו"ח שי אהרונוף: נעשה מאמץ על ידי מנכ"ל העירייה מר גרי עמל לסגור את כל תיקוני הליקויים, ואכן נסגרו כ100

ליקויים. אין בעיה עם סגירת ליקויים במסגרת מדיניות, אולם לא ניתן לסגור ליקויים בניגוד לחוק.

כמו" לא יתכן לומר על ליקוי שטופל בעוד בפועל הליקוי לא תוקן כלל ו/או שמדובר בטיפול עתידי כדוגמת הנגשת

לשכת רה"ע וסקר עמודי חשמל.

הצוות לא יכול לפעול ולקבל החלטה בניגוד להחלטות ועדה שאושרו במועצה כדוגמת הפעלת קוד אתי לעובדים.

הועדה דנה במספר דוגמאות (להלן יובא מתוך הביקורת והחלטת הועדה):

א.6 הליקוי : למרות שבפועל ברוב המוחלט של פעולות העירייה החוק מהווה את רף ההתנהלות של העירייה (שהוא

הרף המינמלי ביותר הקיים), אין כל מנגנון המבטיח כי העובדים יהיו מעודכנים בשינויים בחוק, ולא קיים ניטור ופיקוח

שוטפים על פעולת העובדים, כך שקיים סיכון סביר כי פועלים מתחת לרף החוק.

תגובת המבוקר : מנהלי מחלקות אחראים לעדכון עובדי המחלקה אודות שינויים בחוק ככל שעולים כאלו. משאי

בטיחות מופצים על ידי אנשי המקצוע לידיעת העובדים או במסגרת הדרכות שוטפות שהס מבצעים לעובדים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, לעניין עדכון שינויים בחוק, כאמור אין

כל מנגנון ופיקוח בנושא, לעניין בטיחות, ראה דוח מבקר העירייה לשנת 2014 בנושא, ומעקב תיקון ליקויים בדוח זה.

המלצת הביקורת לתיקון הליקוי :

מומל לקיים מנגנון לעדכון העובדיס בשינויי חקיקה והמשמעות של השינויים על פעילותס בשוטף, וכן קיוס מערך

הטמעה ופיקוח כי ההתנהלות בפועל תואמת את השינוייס הנדרשיס.

התייחסות צוות תיקון ליקויים משנת 2020:

4. | 46 טל. 08-9951601

עיריית ערד.; פקס. 08-9951685

ועדת ביקורת "2 ו 00|[ 5997192060

סוף טיפול. עדכון שינויי חקיקה הוא באחריות יועמייש העירייה שמעביר את העדכון למחלקה הרלוונטית ובאחריות

מנהל המחלקה לעדכן את העובדים . - הנייל תואס למדיניות ההנהלה.

תנצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 2020 :

אחראי מועד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום ‏ | תוקן /לא תוקן /

לטיפול אחרון הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר במועצת

לא תוקן /

העירייה

לטיפול הפסקת מעקב

המנגנון | המתואר בהתייחסות צוות תיקון

הליקוייסם לא מוכר לביקורת, צוות תיקון

הליקויים לא המציא כל תיעוד להתנהלות

המתוארת, מבחינת הביקורת מעולס לא התקבלו

עדכונים על שינויי חקיקה בנושאי ביקורת מלשכת

היועמייש (לדוגמא תקנות תקציב ותקן לשכת

מבקר העירייה שנחקקו בשנת 2019), דוגמא

נוספת המתוארת בדוח וה, דיני שוויון וכויות

לאנשים עם מוגבלות, אין כל עדכון ואין מודעות

לגבי חובות העירייה בתחום. לשיטת הביקורת

ובהתאס לממצאים, הליקוי לא תוקן.

לא נקבע לא נקבע

לאור קביעת הצוות תיקון הליקוייס, ומאחר ואין

התייחסות של המועצה לנושא, ואין חקיקה

המחייבת מנגנון כאמור - מופסק המעקב.

המלצת הועדה: מחלקת בטיחות תפעיל מנגנון הדרכה לפחות פעם בשנה עבור כלל עובדי העירייה.

ג.3 הליקוי : בניגוד לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשני'/ב-1991 - העובד אשר מונה

לממלא מקום מהנדס העיר, אינו מהנדס רשוי כמוגדר בחוק (לא החזיק ברישיון תקף בתקופה בה שימש כמהנדסי

העירייה).

המלצת הביקורת לתיקון הליקול :

מומל> לקבל חוות דעת משפטית שתכשיר את החלטות וחתימות ממלא מקוס המהנדס, מאחר וזה לא עמד בקריטריוניס

לשמש כממלא מקום מהנדט העירייה.

התייחסות צוות תיקון ליקוייס משנת 2020:

הפסקת מעקב - המלצת המבקר מקובלת והועברה כהנחיה לביצוע למנהלת משאבי אנוש, ככל ונדרש לנושא בעתיד.

ועדת ביקורת

4. | 4

> עיריית ערד,:

תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בכיקוי בשנת 2020 :

אחראי

לטיפול

לא רלוונטי

מועד אחרון

לטיפול

לא רלוונטי

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר במועצת

העירייה

למרות המלצת הביקורת לא התקבלה חוד

להכשרת החלטות המהנדס, לשיטת הביקורת,

הליקוי לא תוקן.

מאחר וצוות תיקון הליקוייס כולל את יועמייש

העירייה, בהתאם לקביעתו - הפסקת מעקב.

טל. 08-9951601

פקס. 08-9951685

.59971920

תוקן /לא תוקן /

לא תוקן /

הפסקת מעקב

ג.4 הליקוי : בניגוד למנהל תקין, העובד אשר מונה לממלא מקום מהנדס העיר, לא העביר שאלון נלגוד עניינים כנדרש

ממנו הן כמנהל מחלקה והן כממלא מקום מהנדס העירייה (בתיק האישי של העובד לא מצוי שאלון כאמור).

המלצת הביקורת לתיקון הליקול :

מומלף לקבל חוות דעת משפטית שתכשיר את החלטות וחתימות ממלא מקוס המהנדס, מאחר ווה לא העביר שאלון ניגוד

עניינים.

התייחסות צוות תיקון ליקוייס משנת 2020:

הפסקת מעקב - המלצת המבקר מקובלת והועברה כהנחיה לביצוע למנהלת משבי אנוש, ככל ונדרש לנושא בעתיד.

תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בפיקוי בשנת 2020 :

אחראי

לטיפול

מועד אחרון

לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר במועצת

העירייה

תוקן /לא תוקן /

לא תוקן /

הפסקת מעקב

ועדת ביקורת

לא רלוונטי

לא רלוונטי

> עיריית ערד,;

/

|" , %

החינוך הארצ

למרות המלצת הביקורת לא התקבלה חוד

להכשרת החלטות המהנדס, לשיטת הביקורת,

הליקוי לא תוקן.

מאחר וצוות תיקון הליקויים כולל את יועמייש

העירייה, בהתאם לקביעתו - הפסקת מעקב.

טל. 08-9951601

פקס. 08-9951685

59971920.

המלצת הועדה: על מנת להוריד סיכון מהעירייה מוצע שהמהנדסת הנוכחית תסקור מדגם תיקים שאושרו

בתקופת כהונתו של מ"מ מהנס העיר.

הועדה דנה בעוד תיקוני ליקויים והוחלט לזמן את מנכ"ל העירייה לישיבה הבאה כדי לדון בדברים ולקבל תשובות

לשאלות בענייני תיקוני הליקויים.

בברכה

ברוך שלסר

חבר מועצת העיר