פרוטוקול כספים מס' 6

= יתושוע רונלשין 47 ר.ד. 2016 עפולה 8 5 1 1-1 . !ד | פקס: 04-5820432 אהת

47 .5% 50% ווחפו הפצר

|

1 0 %

לשכת מ"מ וסגן ראש העיר

בסייד

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 07/11/19

נוכחים :

מר חביב פר> , מיימ וסגן ראש העיר , יוייר הועדה.

גבי קרן אלקריף , חברת ועדה.

מר איתי כהן , חבר ועדה.

מר מנחס גולד , חבר ועדה .

גבי נגה שרון , חברת ועדה.

מר איציק שריקי, גובר העירייה.

משתתפים:

מר שלוס שלמה, מנכייל העירייה .

גבי עינב פרץ , מבקרת העיריית.

גבי בת אל אשכנני , צוערת לשכת רייע.

סדר היוםס:

1 שינוייסם בתקציב 2019

2 תקציב 2020

נושא מס 1: שינויים בתקציב 2019

חביב פר\ :

טייו חשון תשייפ

4 נובמבר 2019

ערב טוב , וועדת כספים מס'3 , אבקש מגזבר העירייה להציג את השינוייס בתקציב לשנת 2019.

איציק שריסי :

קיבלתם בדואר שינוייס לתקציב לשנת 2019 , ביצענו התאמות מול הכנסות והוצאות . השינוי בצד

הכנסות בחינוך נוצר עקב פתיחת 18 גני ילדים חדשים . שאר שינויי הסעיפים שונו מול מצב קיים .

נגה שרון :

מהיכן ההכנטות לתקציב הגנים החדשים 1

.31412.5 שש עתר 8 אה 2016 .562.05

%ש ותושע רנק

ין 47 רג.ד. 6 עפולה 8 1 טל. 04-6520430-4 . ד | פקכ: 4-02 ₪

%ֶ ה | 11 צר העש 2 בכ בגה 2016 .כ 47 1 גר

איציק שריקי :

ממשרד התינוך .

נגה שרון :

מהיכן הכנסות לגביית פרויקטים !

איציק שריקי :

מהתבייריס שאישרנו במועצה. חוץ מנושא ההכנסות , הוספתי 3 סעיפים שלא היו בעבר וזאת בעקבות

ישיבה שסיימתי עם ממונה המחוז , אשר ביקש להכניס לפירוט את התקציב הבלתי רגיל לתקציב הרגיל .

נגה שרון :

הסבר על פעילות חינוך !

איציק שריקי :

בעבר היה בתביירים , כמו שהסברתי הכנסנו את הנייל לתקציב הרגיל , אותו דבר לצד ההוצאות.

נגה שרון :

הסבר על הכנסות חינוך שונות 1

איציק שריקי :

הכנסות שונות , בנוסף התקציב גדל עקב הכנסות שגדלו.

נגה שרון :

היכן הפירוטיס !

איציק שריקי :

אין דוח מפורט . ההוצאות אינס אחד מול אחד.

נגה שרון :

שינויי רכבים !

איציק שריקי :

עשינו התאמה מול ביצוע בפועל , לדוגי : במנהל גניס 401,000 ₪ - הביצוע לחודש אוקטובר אך רכזת גניס

עוּבה ולא התממש שכרה .

נגה שרון :

דובר לא תוקצב!

איציק שריקי :

עד היום התקצוב היה בשכר לשכת ריעו העברנו לתקציב נפרד. בשל כך יש לרידה בשכר לשכת רייע . הכל

מול ביצוע בפועל.

נגה שרון :

חריגות רכב גזברות , מהיכן נובע!

|

=₪ יהושו הונקקין 47 רו ₪

0 1 ורוו .עשי | ₪1 מפו 1825458 ונח 2016 כ 47 .3 הו יר

לשכת מ"מ וסגן ראש העיר

7-7-

איציק שריקי :

ביצענו שינוייס בהתאם להוצאות בפועל . התקציב מתגלגל משנה לשנה ביצענו תיקוניסם לדוגי העיר עפולה

גדלה במס' התושביס מעל 50,000 תושבים , בעקבות כך גדלה מדרגת השכר וכך השתנה השכר לעובדיס

בהתאסם.

נגה שרון :

מדוע תקציב פניות ציבור עלה!

איציק שריקי :

ביצענו התאמה מול ביצוע בפועל.

נגה שרון :

משכורת מנהל תרבות וספורט לא נסגר ושייך למתנייסיס !

איציק שריקי :

נשאר אגף תרבות בהנהלת יניב בוגנים , ישנס עובדי ספורט שעדיין עובדיס בעירייה.

חביב פר:

העובדיס ממשיכים להיות עובדי עירייה , תפעול הספורט הועבר למרכזים הקהילתיים.

נגה שרון :

כיצד יתכן הדבר!

איציק שריקי :

נגה שרון :

הסבר משכורות חינוך משלים !

איציק שריקי :

יש הוצאות גדולות יותר שוכרים נכסים ומטפלים בהם , ארנונה ועוד.

> הוב מנחם גולד נכנס לישיבה - קרא את החומר שנשלח .

חביב פר%:

מי בעד שינוייס בתקציב לשנת 12019

הצבעה :

בעד: חביב פר> , קרן אלקריף , איתי כהן , הרב מנחס גולד.

נגד : נגה שרון .

, 2016 עפולה 8 ]| ל 1-ו | פק 04-6520432 . אהת

חביב פר\

נושא מס' 2: תקציב 2020

איציק שריקי :

8 מיליון ₪ לעומת התקציב המאושר 362 מיליון ₪ לשנת 2019 , השינויים בעקבות הארנונה

0 ₪ התוספת הס בעקבות השינוי שביצענו בצו הארנונה בחודש יוני 15 מיליון ₪ . תלק משמעותי

בצד ההכנסה בהוצאות של פרויקטים, תוספת ברווחה ,תמיכות בסך 1.6 מיליון ₪ וכיסוי גירעונות קבוצת

כדורגל אשר לקחו הלוואה של 3 מיליון ₪ שיחזירו במהלך השנים .

= הגב' נגה שרון יצאה מהישיבת

איציק שריקי :

תוספת נוספת תוספת מבנים , חלק גדול נובע מהתאמת תבריייס , תקציב רגיל לפרויקטים בחינוך הוספנו

מיליון ₪ , פרויקטיםס נוספיס ברווחה בסך 2.7 מיליון ₪ , תוספת תמיכות של 1.6 מיליון ₪. שנה לא קלה

תקציבית משלוש סיבות : 1. שיפו מחנה עמוס -- ירידה של כמעט 3 מיליון ₪ בגביית הארנונה . 2. ירידה

משמעותית בבניה -- בשנת 2017/2018 נגבו אגרות בניה בסך 8 מיליון ,השנה ירדו לגבייה של 4 מיליון . 3.

עיר ללא מענק -- רשות יציבה / חוקה , גבייה טובה .

קרו אלקריף:

לעירייה אין עוד נכסיס שיתנו מקור הכנסה !

איציק שריקי :

מקוויס שהתחנה המרכצית החדשה תפתח , 62 כאשר מפעלי תעשייה יתאכלסו יתחילו לשלם ארנונה

,המתחס מול הקאנטרל קלאב - מקוויס שיגדיל את ההכנטה זה הצפי.

איתי כהן :

המצב כך משוס שאין ממשלה!

איציק שריקי :

כןן אנחנו כל הזמן עס היד על הדופק . כל חודש מעביר דו'יח מפורט לרייע אם לא נעמוד ביעד שנקבע

נקפיא פעילות.

שינוליס נוספיס שלא הוכנסו במקופ :

בפקודת העיריות ללשכת מבקר ישנו אחוו מסויס - לכן מעלים את שכר הביקורת ל 660,000 ₪ , החוק

אומר תקן ותקציב -- תקן הינו עובדת שלא הייתה מתוקצבת , תקציב פעילות כל הפרמטריס צריכים

להיות באחוו מסויס מתקציב עירייה כולל .

התקציב כולל : שכר מבקרת , עובדת , שיינ ואחוּקת רכב - סהייכ 267,000 ₪ אשר נאזן אותס בצד

ההכנסה מול סעיף שכר לימוד טרוס חובה אשר יועבר ממשרד החינוך הצפי 267,000 ₪ וכך יאון את

השינוי שביצענו.

| | : הצעת תקציב 1

סידורי מס' כרטיס שם כרטיס תקציב 2019 ביצוע 30.10.19 2000

1+ 0 שכ" גנ"י טרום חובה 00 8מ170 10

[134 0 | שכר ביקורת | 0 1.7 ס0.00 :

0 | ש.נ. ביקורת 20000

0 | א.ר. בקורת 20000

15 0 | הוצ משרד-מבקרת העירייה 110 149870 220000

יהושע רונקין 7 :ד 2018 עפ

= | 3

קרן אלקריף:

בשנה האחרונה הושקעו פחות משאבים בשפייע , האס יתוגבר השנה 1

איציק שריקי :

מקוויס להכנסות מפרויקטיס ואז נתגבר , אן לנו כרגע מהיכן לקחת לתגבור. אס הפרויקטים יתרבו נפתת

תבייר בהתאם. הצפי- לקחת מיליון ₪ מההלוואה שאישרנו במועצה.

איתי כהן :

האם ישנה אפשרות לשנות את הארנונה שנלקחת מעסקיס במתחמים לארנונה שנלקתת לעסקים בעיר!

איציק שריקי :

ישנם 3 מדרגות אשר שונות בארנונה מעסקים : עפולה, עפולה עלית וגבעת חמורה . ארנונה לעסקים

נמצאת באחוו גביה של 87% בשנת 2019 עשינו אכיפה לעומת החוב של שנת 2018.

קרן אלקריף:

כמה חובות אבודיס יש מהשנה השוטפת!

איציק שריקי :

אין חובות אבודים נכון לעכשיו , חיוב שחייבנו בשנת 2019 הוא לא אבוד אולי יגבה בעתיד.

חביב פרצ:

מי בעד לאשר את תקציב העירייה לשנת 2020 עסי 378,522,000.00 ₪ 1

הצבעה :

בעד פה אחד : חביב פר> , קרן אלקריף , איתי כהן , הרב מנחס גולד.

אי טי

חביב פר

מיימ וסגן ראש העיר

יוייר הועדה

8 | כל 20430-1 ם . ד | פקס: 4-22 אהת

2 ד ד 8 נה 2016 .כ 47 .₪56 13381 בגו הפצר